北京煜邦电力技术股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、
《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为北京煜邦电力技术
股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及全体股东负责的
态度，基于独立、审慎的立场，对公司第三届董事会第十八次会议的相关审议事
项进行了审核，发表如下独立意见：
一、关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见
在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，公司拟使用不超过人民币
品，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东
的利益的情形。综上，独立董事同意公司拟使用不超过人民币 2 亿元闲置自有资
金进行现金管理。
二、关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的独立意见
公司本次调整 2021 年限制性股票激励计划授予数量及授予价格符合《管理
办法》、
《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及公司《激励计
划》的关于授予数量及授予价格调整方法的相关规定，本次调整在公司 2021 第
一次临时股东大会授权范围内，所作的决定履行了必要的程序，调整程序合法合
规，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司将本次激励计划的
授予价格（含预留部分）由 12.098 元/股调整为 8.545 元/股，限制性股票数量
由 275 万股调整为 385 万股。其中，首次授予数量由 228.3 万股调整为 319.62
万股；预留股份数量由 46.7 万股调整 65.38 万股。
（以下无正文，下接签字页）
（此页无正文，为《北京煜邦电力技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会
第十八次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
金 元
寇日明
杨之曙
首页
微信公众号
证券之星APP
