证券代码：002621 证券简称：美吉姆 公告编号：2023-039
大连美吉姆教育科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
大连美吉姆教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
七次会议通知于 2023 年 5 月 25 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 5 月 29
日下午 14:00 在公司二层会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长马
红英女士主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中董事长马红英女士，
董事、总经理刘俊君先生，董事、财务总监杜胜穗先生现场出席会议；董事于洋
先生、郭东浩先生，独立董事 Longsen Ye（叶龙森）先生、丁瑞玲女士、冯俊泊
先生以通讯方式出席了会议；副总经理兼董事会秘书李乐乐女士列席了会议。本
次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规
定。
二、董事会会议审议情况
会议通过投票表决的方式，审议了以下议案：
（一）审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网及《证券日报》
《证券时报》披露的《关
于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-040）。
三、备查文件
第六届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
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