证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2023-042
债券代码：128142 债券简称：新乳转债
新希望乳业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会
第二十三次会议以通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 5 月 25 日以邮件方
式发出，会议表决截止时间为 2023 年 5 月 29 日。本次会议由董事长席刚先生
召集并主持，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。参加会议董事对本次会
议的召集、召开方式无异议。本次会议的参加人数、召集、召开和表决程序符合
《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议了以下议案，并形成如下决议：
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023-2027
年战略规划》。
三、备查文件
特此公告。
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