证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2023-029
鞍钢股份有限公司
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 29 日 14:00。
网络投票时间为：2023 年 5 月 29 日，其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
年 5 月 29 日 9:15-15:00。
（2）会议召开地点：辽宁省鞍山市鞍钢东山宾馆会议室。
（3）会议召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：公司董事张红军先生。
（6）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
公 司 现 有 已 发 行 股 份 总 数 为 9,400,979,520 股 （ 其 中 内 资 股 为
户中 408,623 股 A 股库存股股份，本次股东大会公司有表决权总股份数为
股）。
（1）2022 年度股东大会出席情况
出席会 议的 股东 及股 东授 权委 托代表 22 人， 代表 的股 份总 数为
股东授权委托代表 21 人，代表的股份总数为 5,045,248,636 股，占公司有表
决权总股份数的 53.67%；外资股股东及股东授权委托代表 1 人，代表的股
份总数为 437,485,224 股，占公司有表决权总股份数的 4.65%；出席现场会
议的股东及股东授权委托代表 2 人，代表的股份总数为 5,453,596,753 股，
占公司有表决权总股份数的 58.01%；通过网络投票出席会议的股东人数 20
人，代表股份数量为 29,137,107 股，占公司有表决权总股份数的 0.31%。
（2）2023 年第一次内资股类别股东会出席情况
出席会议的内资股股东及股东授权委托代表 21 人，代表的股份总数为
场出 席 会 议的 股 东 及股 东 授 权委 托 代表 共 1 人 ， 代 表的 股 份数 量 为
络投票出席会议的股东人数 20 人，代表的股份数量为 29,137,107 股，占公
司该类别股东有表决权股份总数的 0.36%。
（3）2023 年第一次外资股类别股东会出席情况
出席会议的外资股股东及股东授权委托代表 1 人，代表的股份总数为
律师事务所指派律师、信永中和会计师事务所指派审计师出席了股东大会。
二、提案审议和表决情况
（一）2022 年度股东大会
（1）总表决情况及表决结果
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会
占出席会议
议有表决 议有表决 表决
议案名称 有表决权股
股数 股数 权股东所 股数 权股东所 结果
东所持表决
持表决权 持表决权
权的百分比
的百分比 的百分比
经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上票数通过的普通决议如下：
议案 1. 2022 年度董
事会工作报告
议案 2. 2022 年度监
事会工作报告
议案 3. 2022 年度报
告及其摘要
议案 4. 2022 年度财
务报告
议案 5. 2022 年度利
润分配方案
议案 6. 关于 2022
年度董事及监事酬 5,481,992,660 99.99% 675,200 0.01% 66,000 0.00% 通过
金的议案
议案 7. 关于聘任立
信会计师事务所
（特殊普通合伙） 5,482,075,260 99.99% 592,600 0.01% 66,000 0.00% 通过
担任公司 2023 年度
审计师的议案
议案 8. 关于 2023
年度套期保值业务 5,482,075,260 99.99% 592,600 0.01% 66,000 0.00% 通过
额度的议案
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会
占出席会议
议有表决 议有表决 表决
议案名称 有表决权股
股数 股数 权股东所 股数 权股东所 结果
东所持表决
持表决权 持表决权
权的百分比
的百分比 的百分比
经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上票数通过的特别决议如下：
议案 9. 关于 2020
年限制性股票激励
计划部分激励对象
已获授但尚未解除
限售的限制性股票
回购注销的议案
议案 10. 关于注销
公司回购专用证券 5,481,715,260 99.98% 952,600 0.02% 66,000 0.00% 通过
账户股份的议案
议案 11. 关于变更
公司注册资本及修
订《公司章程》的
议案
（2）内资股表决情况
同意 反对 弃权
占出席 占出席
占出席会 会议有 会议有
议有表决 表决权 表决权
议案名称
股数 权股东所 股数 股东所 股数 股东所
持表决权 持表决 持表决
的百分比 权的百 权的百
分比 分比
议案 1. 2022 年度董事会工作报告 5,044,618,936 92.01% 629,700 0.01% 0 0.00%
议案 2. 2022 年度监事会工作报告 5,044,618,936 92.01% 629,700 0.01% 0 0.00%
议案 3. 2022 年度报告及其摘要 5,044,618,936 92.01% 629,700 0.01% 0 0.00%
议案 4. 2022 年度财务报告 5,044,618,936 92.01% 629,700 0.01% 0 0.00%
议案 5. 2022 年度利润分配方案 5,044,618,936 92.01% 629,700 0.01% 0 0.00%
议案 6. 关于 2022 年度董事及监
事酬金的议案
议案 7. 关于聘任立信会计师事务
所（特殊普通合伙）担任公司 2023 5,044,656,036 92.01% 592,600 0.01% 0 0.00%
年度审计师的议案
议案 8. 关于 2023 年度套期保值
业务额度的议案
同意 反对 弃权
占出席 占出席
占出席会 会议有 会议有
议有表决 表决权 表决权
议案名称
股数 权股东所 股数 股东所 股数 股东所
持表决权 持表决 持表决
的百分比 权的百 权的百
分比 分比
议案 9. 关于 2020 年限制性股票
激励计划部分激励对象已获授但
尚未解除限售的限制性股票回购
注销的议案
议案 10. 关于注销公司回购专用
证券账户股份的议案
议案 11. 关于变更公司注册资本
及修订《公司章程》的议案
（3）外资股表决情况
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会 占出席会
议有表决 议有表决 议有表决
议案名称
股数 权股东所 股数 权股东所 股数 权股东所
持表决权 持表决权 持表决权
的百分比 的百分比 的百分比
议案 1. 2022 年度董事会工作报告 434,982,024 7.93% 0 0.00% 2,503,200 0.05%
议案 2. 2022 年度监事会工作报告 434,982,024 7.93% 0 0.00% 2,503,200 0.05%
议案 3. 2022 年度报告及其摘要 434,982,024 7.93% 0 0.00% 2,503,200 0.05%
议案 4. 2022 年度财务报告 434,982,024 7.93% 0 0.00% 2,503,200 0.05%
议案 5. 2022 年度利润分配方案 437,419,224 7.98% 0 0.00% 66,000 0.00%
议案 6. 关于 2022 年度董事及监事
酬金的议案
议案 7. 关于聘任立信会计师事务
所（特殊普通合伙）担任公司 2023 437,419,224 7.98% 0 0.00% 66,000 0.00%
年度审计师的议案
议案 8. 关于 2023 年度套期保值业
务额度的议案
议案 9. 关于 2020 年限制性股票激
励计划部分激励对象已获授但尚未
解除限售的限制性股票回购注销的
议案
议案 10. 关于注销公司回购专用证
券账户股份的议案
议案 11. 关于变更公司注册资本及
修订《公司章程》的议案
（4）中小股东表决情况
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会 占出席会
议有表决 议有表决 议有表决
议案名称
股数 权股东所 股数 权股东所 股数 权股东所
持表决权 持表决权 持表决权
的百分比 的百分比 的百分比
议案 5. 2022 年度利润分配方案 28,507,407 0.52% 629,700 0.01% 0 0.00%
议案 6. 关于 2022 年度董事及监事
酬金的议案
议案 7. 关于聘任立信会计师事务
所（特殊普通合伙）担任公司 2023 28,544,507 0.52% 592,600 0.01% 0 0.00%
年度审计师的议案
议案 8. 关于 2023 年度套期保值业
务额度的议案
议案 9. 关于 2020 年限制性股票激
励计划部分激励对象已获授但尚未
解除限售的限制性股票回购注销的
议案
议案 10. 关于注销公司回购专用证
券账户股份的议案
议案 11. 关于变更公司注册资本及
修订《公司章程》的议案
（二）2023 年第一次内资股类别股东会
同意 反对 弃权
占出席该 占出席该 占出席该
类别会议 类别会议 类别会议
表决
议案名称 有表决权 有表决权 有表决权
股数 股数 股数 结果
股东所持 股东所持 股东所持
表决权的 表决权的 表决权的
百分比 百分比 百分比
经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上票数通过的特别决议如下：
议案 1. 关于 2020 年限
制性股票激励计划部分
激励对象已获授但尚未 5,044,609,536 99.99% 639,100 0.01% 0 0.00% 通过
解除限售的限制性股票
回购注销的议案
同意 反对 弃权
占出席该 占出席该 占出席该
类别会议 类别会议 类别会议
表决
议案名称 有表决权 有表决权 有表决权
股数 股数 股数 结果
股东所持 股东所持 股东所持
表决权的 表决权的 表决权的
百分比 百分比 百分比
议案 2. 关于注销公司
回购专用证券账户股份 5,044,656,036 99.99% 592,600 0.01% 0 0.00% 通过
的议案
（三）2023 年第一次外资股类别股东会
同意 反对 弃权
占出席该 占出席该
占出席该类
类别会议 类别会议 表决
议案名称 别会议有表
有表决权 有表决权 结果
股数 股数 决权股东所
股数
股东所持 股东所持
持表决权的
表决权的 表决权的
百分比
百分比 百分比
经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上票数通过的特别决议如下：
议案 1. 关于 2020 年限
制性股票激励计划部分
激励对象已获授但尚未 437,069,224 99.90% 360,000 0.08% 66,000 0.02% 通过
解除限售的限制性股票
回购注销的议案
议案 2. 关于注销公司回
购专用证券账户股份的 437,069,224 99.90% 360,000 0.08% 66,000 0.02% 通过
议案
以上占比数值保留两位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，系由四舍
五入导致。
需就本次回购注销限制性股票事项回避表决的激励对象及其关联人共
计持有 3,210,500 股 A 股，对《关于 2020 年限制性股票激励计划部分激励
对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的议案》已回避表决。
上述议案的具体内容见 2023 年 3 月 31 日刊登于中国证券报、证券时
报、上海证券报或巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《鞍钢股份有限
公司第九届第十四次董事会决议公告》《鞍钢股份有限公司第九届第七次
监事会决议公告》《鞍钢股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》、《鞍
钢股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》《鞍钢股份有限公司 2022 年
度报告》及其摘要、《鞍钢股份有限公司 2022 年度财务报告》《关于 2020
年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就
的公告》《关于 2020 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解
除限售的限制性股票回购注销的公告》《鞍钢股份有限公司关于注销公司
回购专用证券账户股份的公告》《鞍钢股份关于 2023 年开展商品期货套期
保值业务的公告》《鞍钢股份有限公司拟变更会计师事务所的公告》等。
三、律师对本次股东大会的法律见证意见
本次股东大会经北京金杜律师事务所高照律师和孙勇律师见证，并出
具法律意见书。
结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证
券法》《股东大会规则》等相关法律、行政法规部门规章和规范性文件以
及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有
效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
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