证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2023-040
山西振东制药股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，本次股
东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
深圳证券交易所相关业务规则和公司章程的规定。
（1）现场会议时间：2023 年 6 月 15 日（星期四）上午 9:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2023 年 6 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2023 年 6 月 15 日 9:15-15:00。
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：股东本人出席本次现场会议或者通过授权委托
书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络
形式的投票平台，股权登记日在册的公司股东可以在上述网络投票时
间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方
式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果
为准。
（1）截至股权登记日 2023 年 6 月 12 日下午深交所收市时，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体
股东均有权出席本次会议并参加表决。因故不能亲自出席会议的股东
可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司
的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师及其他相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
园振东总部四楼会议室
二、会议审议事项
本次股东大会提案名称及编码表
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投
票
非累积投票
提案
《关于<山西振东制药股份有限公司第三期员工持
股计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于<山西振东制药股份有限公司第三期员工持
股计划管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员
工持股计划有关事项的议案》
会议审议通过，具体内容详见公司于2023年5月29日在中国证监会创
业板指定信息披露网站披露的相关公告。
立意见。《第五届董事会第十一次会议独立董事对相关事项发表的独
立意见》详见公司于2023年5月29日在中国证监会创业板指定信息披
露网站的相关公告。
司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果
进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
月 13 日上午 9:00 至 12:00，下午 13:00 至 18:00。
园公司证券事务部，邮编：047100（如通过信函方式登记，信封上请
注明“2023 年第二次临时股东大会”字样）。
（采用信函或传真方式登记的须在 2023 年 6 月 13 日 18:00 之前送达
或传真到公司）。
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书
（附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席
会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执
照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委
托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、
法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写
《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。
（4）本次股东大会不接受电话登记。
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股
东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。
（2）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原
件，并于会议前半小时到达会场。
联系人：王哲宇
电话：0355-8096012
传真：0355-8096018
宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统
（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件 3。
五、备查文件
附件一：《授权委托书》
附件二：《股东参会登记表》
附件三：《参加网络投票的具体操作流程》
山西振东制药股份有限公司董事会
附件一：
授权委托书
山西振东制药股份有限公司：
兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席山西
振东制药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，对以下议案以
投票方式按以下意见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具
体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。
本次股东大会提案表决意见表
备注 表决意见
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投票
提案
《关于补选公司第五届董事会独立董事的
议案》
《关于<山西振东制药股份有限公司第三
期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于<山西振东制药股份有限公司第三
期员工持股计划管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司
第三期员工持股计划有关事项的议案》
委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：
身份证或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股票账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束
附件二：
股东参会登记表
姓名或公司名称：
身份证号码或统
一社会信用代码：
股东账户卡号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
是否本人参会： 备注：
附件三：
山西振东制药股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
简称为“振东投票”。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过互联网投票系统的投票程序
至 2023 年 6 月 15 日下午 15:00。
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查
阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
四、网络投票其他注意事项
过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表
决结果以第一次有效投票结果为准。
的，视为出席股东大会。其所持表决权数纳入出席本次股东大会所持
的表决权数计算。对于该股东未表决或不符合上述规定的投票申报的
议案，按照弃权处理。
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