证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2023-036
山西振东制药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
十一次会议于 2023 年 5 月 29 日上午 9:00 在公司会议室通过通讯表
决方式召开，会议通知于 2023 年 5 月 19 日以电话、邮件等方式通知
全体董事。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董
事长李安平先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本
次会议的召集、召开程序和议事内容均符合国家有关法律、法规及《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
于补选公司第五届董事会独立董事的议案》。
为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司
法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，
公司董事会同意提名秦雪梅女士为公司第五届董事会独立董事候选
人，并在股东大会选举通过后担任公司第五届董事会薪酬与考核委员
会召集人、董事会战略与发展委员会委员，任期自公司2023年第二次
临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，独立董事
候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议
后，方可提交股东大会审议。
《关于补选公司第五届董事会独立董事的公告》详见中国证监会
创业板指定信息披露网站。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》。
为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的顺利开
展，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会决定聘
任王哲宇先生为公司副总裁、董秘，任期自本次董事会审议通过之日
起至第五届董事会届满之日止。公司独立董事对上述事项发表了明确
同意的独立意见。
《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的公告》详见中国证监会创
业板指定信息披露网站。
于<山西振东制药股份有限公司第三期员工持股计划（草案）>及其
摘要的议案》。
为进一步建立和完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机
制，提高公司的凝聚力和竞争力，调动员工的积极性和创造性。公司
根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的
指导意见》等法律法规及规范性文件的规定，公司拟定了《山西振东
制药股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要。
因公司董事王旭峰先生拟参与本次员工持股计划，需对审议本次
员工持股计划有关内容进行回避表决。除董事王旭峰先生外，此议案
获得全票通过。
公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。
《<山西振东制药股份有限公司第三期员工持股计划（草案）>
及其摘要》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
于<山西振东制药股份有限公司第三期员工持股计划管理办法>的议
案》。
为保证公司员工持股计划的顺利进行，保障公司员工的利益和权
益，进一步建立和完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，
充分调动员工的积极性和创造性，保持公司核心员工队伍的稳定，增
强企业核心竞争力，实现公司持续、健康、长远发展。根据《关于上
市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律法规、规范性
文件及《公司章程》的规定，公司拟定了《山西振东制药股份有限公
司员工持股计划管理办法》。
因公司董事王旭峰先生拟参与本次员工持股计划，需对审议本次
员工持股计划有关内容进行回避表决。除董事王旭峰先生外，此议案
获得全票通过。
公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。
《山西振东制药股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》详
见中国证监会创业板指定信息披露网站。
本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划有关事项
的议案》。
为保证本次员工持股计划的实施，董事会提请股东大会授权董事
会办理本次员工持股计划的相关具体事宜，具体授权事项如下：
①授权董事会负责拟订和修改本员工持股计划；
②授权董事会实施员工持股计划；
③授权董事会办理员工持股计划的启动、变更和终止；
④授权董事会对员工持股计划的存续期延长作出决定；
⑤授权董事会办理员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全
部事宜；
⑥员工持股计划实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，
授权公司董事会按照新的政策或规定对员工持股计划作出相应调整；
⑦授权董事会对本次员工持股计划的变更作出决定并签署相关
文件；
⑧授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文
件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
⑨上述授权自公司股东大会批准之日起至本次员工持股计划清
算完成止。
因公司董事王旭峰先生拟参与本次员工持股计划，需对审议本次
员工持股计划有关内容进行回避表决。除董事王旭峰先生外，此议案
获得全票通过。
公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。
公司决定于2023年6月15日（星期四）上午9:00在山西省长治市
上党区光明南路振东科技园振东总部四楼会议室召开2023年第二次
临时股东大会，本次大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》详见中国证监会
创业板指定信息披露网站。
三、备查文件
意见。
特此公告。
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