证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2023-033
深圳市安奈儿股份有限公司
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 29 日以现场
（公司 15 楼会议室）及通讯表决方式召开第四届董事会第三次会议（董事王淑
娟女士、独立董事刘书锦先生、独立董事林朝南先生以通讯表决方式出席本次董
事会）。会议通知已于 2023 年 5 月 25 日以电子邮件及电话通知等形式向所有董
事发出。本次会议由董事长曹璋先生主持，应出席董事 7 名，亲自出席董事 7 名，
公司监事及相关人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门
规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
议案》
为促使公司战略目标顺利达成，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住
优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、核心管理人员的积极性，有效地
将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的
长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中
华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司股权激励管理办法》
等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制订本激励计划。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事冯旭先生、宁文女士因参与本次激励计划，对本议案回避表决。
本议案尚需股东大会审议通过。
关于该议案公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》
《公司 2023 年股票期权激励计划（草案）摘要》具体内容详见信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
的议案》
为保证公司 2023 年股票期权激励计划的顺利进行，通过绩效考核与行权安
排相挂钩的方式将激励对象利益与公司利益相结合，实现股东、公司与激励对象
利益的一致性，增强激励对象的责任感、使命感与工作积极性，使各方共同关注
公司的长远发展。公司依据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的规定，结合公司实际情况，特制订本办法。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事冯旭先生、宁文女士因参与本次激励计划，对本议案回避表决。
本议案尚需股东大会审议通过。
关于该议案公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《公司 2023 年股票期权激励计划实施考核
管理办法》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
激励计划相关事宜的议案》
（1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施 2023 年股票期权激励计
划的以下事项：
权激励计划的授权日；
缩股、配股、派息等事宜时，按照股权激励计划规定的方法对股票期权的数量
和价格做相应的调整；
予股票期权所必需的全部事宜；
确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司
章程、办理公司注册资本的变更登记；
励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，注销激励对象
尚未行权的股票期权，办理已身故（死亡）的激励对象尚未行权的股票期权继
承事宜；
划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法
律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批
准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准。
（2）提请公司股东大会授权董事会，就本次股票期权激励计划向有关政
府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等相关手续；签署、执行、修
改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办
理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次股票期权激励计划有关的
必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜。
（3）提请股东大会为本次股票期权激励计划的实施，授权董事会委任财务
顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
（4）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本次股票期权激励计划有
关的协议和其他相关协议。
（5）授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件
明确规定需由股东大会行使的权利除外。
（6）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股票期权激励计
划有效期一致。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事冯旭先生、宁文女士因参与本次激励计划，对本议案回避表决。
本议案尚需股东大会审议通过。
三、备查文件
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