上海建科集团股份有限公司 独立董事独立意见
上海建科集团股份有限公司独立董事
关于第一届董事会第十六次会议相关议案的
独立意见
作为上海建科集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公
司法》
《证券法》
《公司章程》及公司《独立董事制度》等有关规定，我们本着谨
慎性原则，基于独立判断的立场，对公司第一届董事会第十六次会议审议的相关
议案进行了认真审核，并发表如下独立意见如下：
一、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
经审阅，我们认为，公司制订的 2022 年度利润分配预案已综合考虑了公司
盈利情况、发展阶段、未来成长需要和对股东的合理回报。预案内容及审议程序
符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律
法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益
的情形。
因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、
《关于公司向银行申请综合授信并为部分子公司提供担保的议案》
经审阅，我们认为，公司为下属 14 家控股子（孙）公司开具银行保函提供
授信额度连带责任保证担保，是满足子公司相关业务在投标以及履约过程中开具
保函的实际需要，所申请额度符合公司经营需要，担保风险总体可控，决策程序
符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，尤其是
中小股东利益的情形。
因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
上海建科集团股份有限公司独立董事
王广斌、朱洪超、苏勇、梁永明
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