证券代码：688141 证券简称：杰华特 公告编号：2023-028
杰华特微电子股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要提示：
? 征集投票权的起止时间：2023 年 6 月 13 日至 2023 年 6 月 14 日
? 征集人对所有表决事项的表决意见：同意
? 征集人未持有公司股票
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）颁布的《上市公司股
权激励管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，杰华特微电子股份有
限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事邹小芃受其他独立董事的委
托作为征集人，就公司拟于 2023 年 6 月 15 日召开的公司 2023 年第二次临时股
东大会审议的相关议案向公司全体股东征集委托投票权。
一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由
如下：
邹小芃，男，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，
教授。1989 年 8 月至 2017 年 12 月，任职于浙江大学经济学院，担任金融学教
授、博士生导师，后退休返聘至浙江大学经济学院。2021 年 3 月至今，任公司
独立董事。
及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，不存在《中华人民共和国公司法》
《公
司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其
作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人以及与
本次征集事项之间不存在任何利害关系。
（二）征集人对表决事项的表决意见及理由
征集人作为公司独立董事，于 2023 年 5 月 29 日出席了公司召开的第一届董
事会第二十三次会议，并对《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计
划相关事项的议案》三项议案均投了同意票，并发表了同意公司实施本次限制性
股票激励计划的独立意见。
征集人认为，公司本次限制性股票激励计划有利于公司的持续发展，有利于
对核心人才形成长效激励与约束机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股
东利益的情形。本次限制性股票激励计划首次授予的激励对象均符合法律法规和
规范性文件所规定的成为限制性股票激励对象的条件。因此，同意公司实施 2023
年限制性股票激励计划，并同意将该议案提交股东大会审议。
二、本次股东大会的基本情况
（一）会议召开时间
现场会议召开的日期时间：2023 年 6 月 15 日 15 点 30 分
网络投票时间：2023 年 6 月 15 日
公司本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
（二）会议召开地点
浙江省杭州市西湖区华星路 99 号 9 楼西
（三）需征集委托投票权的议案
议案 1：
《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
议案 2：《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
；
议案 3：
《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计
划相关事项的议案》。
关于本次临时股东大会召开的具体内容，详见公司同日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）上披露的《杰华特微电子股份有限公司关于召开 2023 年
第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-029）。
三、征集方案
征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《杰华特微电子股份
有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）规定制定了本次征集投票权方案，其
具体内容如下：
（一）征集对象
截止 2023 年 6 月 7 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。
（二）征集时间
（三）征集方式：采用公开方式在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上发布公告进行投票权征集行动。
（四）征集程序和步骤
写《独立董事公开征集委托投票权授权委托书》（以下简称“授权委托书”）。
关文件；本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文
件：
（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件（复印件加盖
公章）、法人代表证明书原件、授权委托书原件、证券账户卡；法人股东按本条
规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；
（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托
书原件、股票账户卡复印件；
（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公
证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表
人签署的授权委托书不需要公证。
书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本公告指定地址送
达；采取挂号信或特快专递方式的，以收到时间以公司董事会办公室收到时间为
准。
委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人如下：
地址：浙江省杭州市西湖区华星路 99 号 7 楼西
收件人：陆晶晶
邮编：310012
电话：0571-87806685
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系
人，并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”字样。
（五）委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部满
足以下条件的授权委托将被确认为有效：
提交相关文件完整、有效；
事项投票权重复授权给征集人且其授权内容不相同的，以股东最后一次签署的授
权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效，无法
判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认，通过
该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效；
人出席会议，但对征集事项无投票权。
（六）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人将按照以下办法处理：
之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授
权委托自动失效；
且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则
征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前
未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的
授权委托；
意”、
“反对”或“弃权”中选择一项并打“√”
，选择一项以上或未选择的，则征
集人将认定其授权委托无效。
（七）由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据
本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和
盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委
托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明
文件均被确认为有效。
附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书
特此公告。
征集人：邹小芃
附件：
杰华特微电子股份有限公司
关于独立董事公开征集委托投票权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人
为本次征集投票权制作并公告的《杰华特微电子股份有限公司独立董事关于公开
征集委托投票权的公告》全文、
《杰华特微电子股份有限公司关于召开 2023 年第
二次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充
分了解。
本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托杰华特微电子股份有限公司独立
董事邹小芃作为本人/本公司的代理人出席杰华特微电子股份有限公司 2023 年第
二次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。
本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下：
序号 议案 同意 反对 弃权
《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划
议案 1
（草案）>及其摘要的议案》
《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划
议案 2
实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公
议案 3 司 2023 年限制性股票激励计划相关事项
的议案》
注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、
反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授
权委托人对审议事项投弃权票。
委托人姓名或名称（签名或盖章）：
委托股东身份证号码或营业执照号码：
委托股东持股数：
委托股东证券账户号：
签署日期：
本项授权的有效期限：自签署日至 2023 年第二次临时股东大会结束。
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