上海建科: 上海建科集团股份有限公司第一届监事会第十次会议决议公告

来源:证券之星 2023-05-30 00:00:00
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证券代码:603153   证券简称:上海建科   公告编号:2023-018
         上海建科集团股份有限公司
       第一届监事会第十次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。
     一、监事会会议召开情况
  (一)上海建科集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一届
监事会第十次会议于 2023 年 5 月 29 日以现场会议结合视频方式召
开。
  (二)公司已于 2023 年 5 月 25 日以电子邮件方式通知全体监
事。
  (三)本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。
  (四)本次会议由监事林磊先生主持。
  (五)本次会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定。
     二、监事会会议审议情况
     (一) 审议通过《关于推举公司第一届监事会临时召集人的议案》
  为保证公司监事会正常规范运作,同意推举林磊先生担任公司第
一届监事会临时召集人,负责召集并主持监事会会议,任期至本届监
事会届满之日。
  表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。
  (二) 审议通过《关于<公司 2022 年度利润分配预案>的议案》
  监事会认为:公司 2022 年度利润分配预案的决策程序、利润分
配的形式和比例符合有关法律法规及《公司章程》的规定。预案综合
考虑了公司的经营状况、日常资金需求及公司可持续发展等因素,不
存在损害股东利益的情形,符合公司当前经营发展的实际情况。同意
将 2022 年度利润分配预案提交股东大会审议。
  表决情况:3 票同意、0 票反对、0 票弃权,0 票回避。
  本议案需提交股东大会审议。
  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《公司 2022 年年度利润分配预案公告》(公
告编号:2023-015)。
  (三) 审议通过《关于公司向银行申请综合授信并为部分子公司
提供担保的议案》
  监事会认为:公司向招商银行申请综合授信额度,有利于增强公
司生产经营能力,保证公司资金流动性,对公司日常经营具有积极影
响,风险可控,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。公司为
部分子公司在招商银行共享综合授信额度办理非融资性保函业务承
担连带责任担保,不会对公司生产经营造成不利影响,也不存在损害
公司及股东利益的情形。
  表决情况:3 票同意、0 票反对、0 票弃权,0 票回避。
  本议案需提交股东大会审议。
  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《关于公司向银行申请综合授信并为部分子公
司提供担保的公告》(公告编号:2023-016)。
  (四) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
  表决情况:3 票同意、0 票反对、0 票弃权,0 票回避。
  本议案需提交股东大会审议。
  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《关于修订<公司章程>的公告》(公告编号:
  (五) 审议通过《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
  表决情况:3 票同意、0 票反对、0 票弃权,0 票回避。
  本议案需提交股东大会审议。
  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《上海建科集团股份有限公司监事会议事规则》。
  特此公告
                  上海建科集团股份有限公司监事会

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