证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2023-024
西安环球印务股份有限公司
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”“环球印务”）第五届董事
会第二十三次会议（以下简称“会议”“本次会议”）于 2023 年 5 月 29 日 9:00
在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 5 月 23 日以电话、
邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事。本次会议应到董事七人，实际出席
会议的董事七人（其中以通讯表决方式出席会议的董事两人，分别为董事蔡红军、
独立董事蔡弘）
。公司监事列席了本次会议。会议由公司董事长雷永泉先生主持。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《西安环球印务股份有
限公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议通过了以下议案：
考核情况与兑现方案的议案》
审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2023 年 5 月 30 日在《证券时报》《中国证券报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年度股东大会
的通知》。
审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第五届董事会第二十三次会议决议
特此公告。
西安环球印务股份有限公司董事会
二〇二三年五月二十九日
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