证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2023-023
中钢洛耐科技股份有限公司
关于选举第一届董事会董事长暨变更法定代表人、
调整第一届董事会专门委员会人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 5 月 29
日召开 2023 年第二次临时股东大会，补选张文洋先生为公司第一届董事会非独
立董事。同日，经全体董事一致同意豁免提前发出会议通知，召开第一届董事
会第三十二次会议，审议通过《关于选举公司第一届董事会董事长暨变更法定
代表人的议案》《关于调整公司第一届董事会专门委员会人员的议案》。现将具
体情况公告如下：
一、选举董事长、变更法定代表人情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》
的有关规定，公司于 2023 年 5 月 29 日召开第一届董事会第三十二次会议，审
议通过了《关于选举公司第一届董事会董事长暨变更法定代表人的议案》，选举
张文洋先生为第一届董事会董事长，任期自第一届董事会第三十二次会议审议
通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》第八条规定，
“董事长为公司的法定代表人”，将由选举出的新任董事长张文洋先生担任公
司法定代表人。公司将按照法定程序尽快完成相应的工商变更登记手续。
二、调整董事会各专门委员会情况
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会下设战略委员会、
提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。公司于 2023 年 5 月 29 日召开
第一届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于调整公司第一届董事会专门
委员会人员的议案》，全体董事一致同意补选张文洋先生为第一届董事会战略委
员会委员、第一届董事会提名委员会委员、第一届董事会薪酬与考核委员会委
员，增补索亚星先生为第一届董事会审计委员会委员，任期均自董事会审议通
过之日至公司第一届董事会届满之日止。
此次调整后，公司第一届董事会专门委员会的构成具体如下：
主任委员：张文洋
委 员：薄钧、徐殿利、李果、张斌
主任委员：徐殿利
委 员：张文洋、索亚星
主任委员：索亚星
委 员： 张文洋、薄钧、徐殿利、冯月彬
主任委员：冯月彬
委 员：徐殿利、索亚星
特此公告。
中钢洛耐科技股份有限公司董事会
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