证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2023-034
大唐国际发电股份有限公司
董事会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）第十一届十三次董
事会于 2023 年 5 月 29 日（星期一）在公司本部召开。会议通知已于 2023 年 5
月 15 日以书面形式发出。会议应到董事 15 名，实到董事 15 名。会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）和《大唐国际发电股份有限公
司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。公司 4 名监事列席了本
次会议。根据《公司章程》规定，会议由董事长梁永磐先生主持。经出席会议的
董事表决，会议审议并一致通过如下决议：
一、审议通过《关于对大唐国际陡河热电分公司固定资产报废的议案》
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票
拆除机组涉及资产进行报废处理。
遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定，能够公允地反映公司
的资产情况，确保会计信息真实准确，不存在损害公司股东的合法利益的情况。
二、审议通过《关于向大唐核电公司增加资本金的议案》
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，回避表决 3 票
持股比例，向大唐核电公司增加资本金约 0.78 亿元（人民币，下同），用于参
股设立中核大唐庄河核电有限公司。增资后公司在大唐核电公司的持股比例仍为
共 2 页第 1 页
司在核电领域的长远发展，符合公司及股东的整体利益。
易，关联董事应学军先生、李景峰先生、田丹先生已就该决议事项回避表决。
详情请见公司同日发布的相关公告。
三、审议通过《关于转让香港公司所持伊泰股份 H 股股票的议案》
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票
同意以 17.5 港元/股的价格，将大唐国际（香港）有限公司所持内蒙古伊泰
煤炭股份有限公司（“伊泰股份”）全部 H 股股票通过证券交易系统转让给伊泰
股份。
四、审议通过《关于转让安徽公司所持洛能公司 5%股权并对洛河发电分公
司分改子的议案》
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票
发电有限责任公司 5%股权，首次挂牌底价不低于 2,835.93 万元。
工作。
五、审议通过《关于投资建设浙江平阳光伏复合发电项目等 3 个新能源项
目的议案》
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票
同意公司投资建设浙江平阳一期工程光伏复合发电项目、福建大唐国际宁德
发电有限责任公司厂区分布式光伏项目、安徽宣州区狸桥镇渔光互补光伏项目等
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司董事会
共 2 页第 2 页
首页
微信公众号
证券之星APP
