大悦城: 第十届董事会第三十六次会议决议公告_股票频道

大悦城控股集团股份有限公司第十届董事会公告
证券代码：000031 证券简称：大悦城公告编号：2023-031
大悦城控股集团股份有限公司
第十届董事会第三十六会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十六次
会议通知于 2023 年 5 月 24 日以当面送达及电子邮件送达的方式发出，会议于
表决董事 11 人。会议由公司董事长陈朗先生主持。公司监事及部分高级管理人
员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过以下议案：
一、关于召开 2022 年年度股东大会的议案
议案表决情况：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。
公司董事会决定于 2023 年 6 月 19 日召开公司 2022 年年度股东大会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦城
控股集团股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。
特此公告。
大悦城控股集团股份有限公司董事会
二〇二三年五月二十九日

证券之星微信

扫描二维码

关注

证券之星微信