光正眼科医院集团股份有限公司
证券代码：002524 证券简称：光正眼科 公告编号：2023-034
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七
次会议于 2023 年 5 月 29 日（星期一）以现场结合通讯方式召开。本次会议应到
会董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分高级管理人员列席了会议，会议由董
事长周永麟先生主持，会议的召集、召开程序及参加表决的董事人数符合《公司
法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，合法、有效。经与会董事认真审
议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：
一、审议通过《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第
三个解除限售期解除限售条件成就的议案》
根据相关法律法规及公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》等相关
规定，经过认真核查，董事会认为公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予的
限制性股票第三个解除限售期解除限售条件已满足。本次符合解除限售条件的激
励对象共计 105 人，其中：104 名激励对象的个人业绩考核结果为评分≥80，解
除限售系数为 1.0；1 名激励对象的个人业绩考核结果为 70（含）<评分<80，解
除限售系数为 0.8。本次可解除限售数量总额为 3,468,800 股。董事会将根据 2019
年度第一次临时股东大会对董事会的相关授权，办理符合解除限售条件的限制性
股票解除限售事宜。独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
因公司董事王建民先生、王铁军先生、李俊英女士为本次激励计划的激励对
象，对本议案回避表决。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。
二、审议通过《关于 2019 年限制性股票激励计划预留部分授予的限制性股
票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
根据相关法律法规及公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》等相关
规定，经过认真核查，董事会认为公司 2019 年限制性股票激励计划预留部分授
予的限制性股票第二个解除限售条件已满足。本次符合解除限售条件的激励对象
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共计 17 人，其中：17 名激励对象的个人业绩考核结果为评分≥80，解除限售系
数为 1.0，本次可解除限售数量总额为 345,000 股。董事会将根据 2019 年度第
一次临时股东大会对董事会的相关授权，办理符合解除限售条件的限制性股票解
除限售事宜。独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
因公司董事王建民先生、王铁军先生、李俊英女士为本次激励计划的激励对
象，对本议案回避表决。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。
三、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
公司本次回购注销部分限制性股票事项，内容和程序均符合《上市公司股权
激励管理办法》、公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。
董事会同意本次回购注销部分限制性股票事项。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
因公司董事王建民先生、王铁军先生、李俊英女士为本次激励计划的激励对
象，对本议案回避表决。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。
四、审议通过《关于修订公司章程的议案》
因公司拟回购注销 2019 年度限制性股票激励计划首次授予和预留部分授予
的限制性股票中部分因激励对象发生离职、个人绩效考核不达标导致不符合解锁
要求的限制性股票，回购注销后，公司总股本和注册资本将相应减少，董事会同
意对《公司章程》部分条款相应予以修订。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于提请召开 2023 年度第一次临时股东大会的议案》
公司董事会提请于 2023 年 6 月 14 日以现场投票与网络投票相结合的方式召
开公司 2023 年度第一次临时股东大会。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
备查文件：
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制性股票第三个解除限售期和预留部分授予的限制性股票第二个解除限售期解
除限售条件的核查意见；
股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解除限售期及预留部分授予的限制
性股票第二个解除限售期解除限售条件成就、回购注销部分限制性股票事项之法
律意见书。
特此公告。
光正眼科医院集团股份有限公司董事会
二〇二三年五月三十日
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