股票简称：山鹰国际 股票代码：600567 公告编号：临 2023-041
债券简称：山鹰转债 债券代码：110047
债券简称：鹰 19 转债 债券代码：110063
山鹰国际控股股份公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）将注销 145,629,603 股已
回购股份，占注销前公司总股本的比例为 3.15%；本次注销完成后，公
司股份总数将由 4,616,178,950 股变更为 4,470,549,347 股；
? 回购股份注销日期：2023 年 5 月 30 日
公司第八届董事会第二十八次会议、第八届监事会第二十一次会议、2023
年第一次临时股东大会审议通过了《关于注销公司回购股份并减少注册资本的议
案》，同意公司将回购专用证券账户中的 145,629,603 股库存股份予以注销，并
相应减少公司注册资本。2023 年 4 月 15 日，公司披露了《关于注销回购股份减
少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：临 2023-025），公告披露之日
起 45 日内，公司未收到相关债权人要求公司提前清偿债务或者提供相应担保的
情况。本次回购股份注销日期为 2023 年 5 月 30 日。
一、回购方案的审批及实施情况
公司分别于 2019 年 3 月 18 日、2019 年 4 月 30 日召开第七届董事会第十八
次会议和 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股
份的预案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购资
金总额不超过人民币 75,000 万元且不低于人民币 37,500 万元（均包含本数），
回购期限自股东大会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。公司本次回购股
份拟用于公司员工持股计划。若公司未能在本次回购完成之后 36 个月内实施上
述用途，则未使用的回购股份将依法予以注销。具体内容详见公司于 2019 年 3
月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交
易方式回购股份的预案》（公告编号：临 2019-026）。
公司股份回购方案于 2020 年 4 月 29 日实施完毕，通过集中竞价交易方式累
计回购公司股份 154,787,003 股，占公司 2020 年 3 月 31 日总股本的比例为 3.37%，
回购最高价格为 3.70 元/股，回购最低价格为 2.98 元/股，已支付的资金总额为
人民币 520,705,194.62 元（含交易费用）。具体内容详见公司于 2020 年 5 月 6
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于股份回购实施结果
暨股份变动公告》（公告编号：2020-062）。
二、回购股份使用情况
根据前述的回购股份用途安排，公司于 2020 年 6 月 3 日、2020 年 6 月 24
日分别召开第七届董事会第三十七次会议及 2019 年年度股东大会，审议并通过
了《关于<山鹰国际控股股份公司 2020 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议
案》及相关议案，具体内容分别详见公司于 2020 年 6 月 4 日及 2020 年 6 月 29
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
票非交易过户至公司 2020 年员工持股计划账户。上述过户完成后，拟用于员工
持股计划的回购股份剩余 145,629,603 股。具体内容详见公司于 2020 年 7 月 15
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2020 年员工持股计
划完成非交易过户的公告》（公告编号：2020-084）。
三、注销回购股份的审批程序
公司第八届董事会第二十八次会议、第八届监事会第二十一次会议、2023
年第一次临时股东大会审议通过了《关于注销公司回购股份并减少注册资本的议
案》，同意公司将回购专用证券账户中的 145,629,603 股库存股份予以注销，
并相应减少公司注册资本。具体内容详见公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于注销公司回购股份并减少注册资本的提示公
告》、《2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：临 2023-020、临
四、注销回购股份的办理情况
因公司本次注销回购股份将涉及到注册资本减少，根据《公司法》等相关法
律、法规的规定，公司于 2023 年 4 月 15 日披露了《关于注销回购股份减少注册
资本暨通知债权人的公告》（临 2023-025），公告披露之日起 45 日内，公司未
收到相关债权人要求公司提前清偿债务或者提供相应担保的情况。
公司已向上海证券交易所递交本次回购股份注销的相关申请，本次回购股份
注销日期为 2023 年 5 月 30 日，后续公司将依法办理工商变更登记等手续。
五、注销回购股份后公司股本结构变化情况
本次注销完成后，公司总股本将由 4,616,178,950 股变更为 4,470,549,347
股。具体股份结构变动如下：
本次注销前 本次注销后
股份性质 比例 本次变动（股）
股份数（股） 股份数（股） 比例（%）
（%）
有限售条件流通股 0 0 0 0 0
无限售条件流通股 4,616,178,950 100 -145,629,603 4,470,549,347 100
其中：库存股 296,433,748 6.42 -145,629,603 150,804,145 3.37
总股本 4,616,178,950 100 -145,629,603 4,470,549,347 100
注：注销前股份数按公司 2022 年 12 月 31 日总股本 4,616,178,950 股计算所得，因“山鹰转债”、“鹰
具的股权结构表为准。
特此公告。
山鹰国际控股股份公司董事会
二〇二三年五月三十日
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