证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2023-029
威腾电气集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 29 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省扬中市新坝科技园南自路 1 号威腾电气会
议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 6
普通股股东所持有表决权数量 95,230,767
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 61.0454%
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长蒋文功先生主持，会议采取现场投票和网络
投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格
和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》
（以
下简称“《公司法》”）及《威腾电气集团股份有限公司章程》
（以下简称“《公司
章程》”）的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
了本次会议。
公司部分董事、监事、高级管理人员通过视频会议方式参加了本次会议，通
过视频会议系统参会或列席会议的人员视为参加会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 95,230,767 100.0000 0 0 0 0
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 95,230,767 100.0000 0 0 0 0
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
资金使用情况 28 0
专项报告的议
案
年度、2021 年 28 0
度、2020 年度
非经常性损益
明细》的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
表决权的三分之二以上通过；
三、 律师见证情况
律师：陈禹菲、张峰
本所律师认为，公司 2023 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集
人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》
的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
威腾电气集团股份有限公司董事会
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