证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2023-037
浙江春晖智能控制股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次
会议已于2023年5月26日召开，会议决议召开公司2023年第二次临时股东大会。
现将召开本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
（1）现场会议时间：2023年6月14日（星期三）下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2023年6月14日（星期三）的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年6月14日（星
期三）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券
交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投
票平台，公司股东可以在上述系统行使表决权。网络投票包含证券交易系统和互
联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。
公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户
通过以上两种方式重复表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（1）截至2023年6月7日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书式样见附件2），该股东代理
人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
一号会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
《关于收购绍兴腾龙保温材料有限公司100%股权
暨关联交易的议案》
上述议案已经公司第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十四次会议
审议通过。具体内容详见2023年5月29日披露于中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案为普通决议事项，需经出席会议的非关联股东（包括非关联股东代
理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。
公司独立董事对上述议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。
根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》的要求，公司将对上述议案实施中小投资
者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记方法
（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人
出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印
件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的《浙江春晖
智能控制股份有限公司2023年第二次临时股东大会授权委托书》（附件2）、法人
股东股东账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）自然人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记
手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、《浙江春晖智能控制股份
有限公司2023年第二次临时股东大会授权委托书》（附件2）、委托人股东账户
卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大
会。
（3）异地股东可以采用信函或传真方式办理登记（需在2023年6月13日（星
期二）16:00前送达或传真至公司），股东须仔细填写《浙江春晖智能控制股份有
限公司2023年第二次临时股东大会股东参会登记表》（附件3），并附身份证及股
东账户卡复印件，以便登记确认（信封须注明“股东大会”字样），不接受电话登
记。
信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样；
通讯地址：浙江省绍兴市上虞区春晖工业大道288号；
邮编：312300；
传真号码：0575-82158515。
件到会场办理登记手续。
联系人：陈峰；
联系电话：0575-82157070；
传真号码：0575-82158515；
联系地址：浙江省绍兴市上虞区春晖工业大道288号；
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
五、备查文件
附件：
记表。
特此公告。
浙江春晖智能控制股份有限公司董事会
附件1
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证 券交
易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加
网络投票，网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
日）9:15-15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取
得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份
认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件2
浙江春晖智能控制股份有限公司
兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席浙江春晖智 能控制
股份有限公司于2023年6月14日召开的2023年第二次临时股东大会现场会议，并
代表本人/本公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行 投票，如没
有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的
相关文件。
备注 同意 反对 弃权
该列打
提案
提案名称 勾的栏
编码
目可以
投票
《关于收购绍兴腾龙保温材料有限公司100%股
权暨关联交易的议案》
注：请股东将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”，只能选
择其中一项，多选或不选视为弃权。委托人若无明确指示，受托人可自行投票。
授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）
身份证或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股的性质及数量：
委托人（签名）：
受托人身份证号码：
受托日期： 年 月 日
受托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
附件3
浙江春晖智能控制股份有限公司
个人股东姓名/
法人股东名称
个人股东身份证号/ 法人股东法定代
法人股东营业执照号码 表人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名/名称 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
股东签字/法人股东盖章
注：
邮寄或传真方式到公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确
认。
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