股票代码：688208 股票简称：道通科技 公告编号：2023-041
转债代码：118013 转债简称：道通转债
深圳市道通科技股份有限公司
第三届监事会第二十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六
次会议于 2023 年 5 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开；公司全体监
事一致同意豁免本次会议通知时间要求；会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3
名，本次会议由监事会主席邓仁祥先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序
符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《深圳市道通科技股
份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议形成的决议合法、
有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：
鉴于公司第三届监事会任期已经届满，根据《公司法》、
《上海证券交易所科
创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经监事会建议并进
行资格审查，并征求非职工代表监事候选人本人意见后，同意提名周秋芳女士、
任俊照先生为公司第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生
的职工代表监事一起组成第四届监事会。
表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公
司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-042）。
该议案尚需提交公司股东大会审议，并将采取累积投票制方式表决。
特此公告。
深圳市道通科技股份有限公司监事会
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