证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2023-029
欧克科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于
频方式召开。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，其中黄利萍、雷建
民、冷庆晖以视频方式出席。会议由董事长胡坚晟先生主持，全体监事及全体高
级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公
司法》”）和《欧克科技股份有限公司公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有
关规定。
本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议：
二、议案审议情况
（一）审议通过了《关于变更部分募投项目资金用途、实施主体及地点的议
案》
；
独立董事对本议案出具了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。
公司《关于变更部分募投项目资金用途、实施主体及地点的公告》详见《证
券时报》、
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券日报》、
《 》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权；
（二）审议通过了《关于补选非独立董事的议案》；
独立董事对本议案出具了同意的独立意见。
公司《关于补选非独立董事的公告》详见《证券时报》、
《中国证券报》、
《上
海证券报》、
《证券日报》、
《 》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权；
（三）审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》；
公司《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知公告》详见《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《 》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
意见》；
目资金用途、实施主体及地点的核查意见》
欧克科技股份有限公司董事会
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