证券代码：600720 证券简称：祁连山 公告编号：2023-033
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
第九届董事会第六次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第九届董事会第六次临时会议
于 2023 年 5 月 29 日在公司办公楼四楼会议室以现场加通讯方式召开。
会议应到董事 9 名，参加现场表决的董事 7 名，董事刘燕、于凯军以
通讯方式进行表决。公司监事和高管人员列席了会议，会议由董事长
脱利成先生主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于更换公司非独立董事的议案》
公司非独立董事于凯军先生因工作调整不再担任公司董事、董事会
战略委员会委员及审计委员会委员职务，根据公司股东国新投资有限
公司推荐意见，公司第九届董事会提名委员会提名强建国先生为公司
第九届董事会非独立董事候选人，任期至本届董事会届满止。个人简
历附后。详细情况见与本公告同日披露的《祁连山关于更换董事的公
告》（公告编号：2023-034）。
本提名还需提交公司股东大会选举。
同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
二、审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的
议案》
根据国家有关法律法规及公司章程的规定，定于2023年6月15日下
午14:00在公司四层会议室召开2023年第二次临时股东大会。
（一）会议审议事项：
（二）出席会议资格：
责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人；
同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会
二 O 二三年五月三十日
个人简历：
强建国，男，1981 年 2 月生，汉族，中国国籍，硕士学历。曾就
职于中国航天科技集团、中国核工业集团及所属公司，从事财务管理
相关工作。2020 年 4 月入职国新投资，现任国新投资有限公司财务部
副总经理。
首页
微信公众号
证券之星APP
