中信建投: 第二届董事会第五十三次会议决议公告

来源:证券之星 2023-05-30 00:00:00
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证券代码:601066       证券简称:中信建投         公告编号:临2023-029号
              中信建投证券股份有限公司
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
   一、董事会会议召开情况
   中信建投证券股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第五十三次会议
于 2023 年 5 月 17 日以书面方式发出会议通知,于 2023 年 5 月 29 日在公司总部
会议中心以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 10 名;实际出席董
事 10 名,其中现场出席的董事 4 名,以电话方式出席的董事 6 名(朱佳董事、
王华董事、浦伟光董事、赖观荣董事、张峥董事和吴溪董事)。
   本次会议由董事长王常青先生主持,公司监事与相关高级管理人员列席会议。
会议召开和表决情况符合法律、法规、股票上市地证券交易所上市规则及《中信
建投证券股份有限公司章程》《中信建投证券股份有限公司董事会议事规则》的
相关规定。
   二、董事会会议审议情况
   (一)关于公司2023年工作计划的议案
   表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。
   (二)关于公司2023年财务计划的议案
   表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。
   (三)关于预计公司2023年日常关联交易/持续性关连交易的议案
常关联交易/持续性关连交易
   表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,本分项议案获得通过。朱佳董
事为关联董事,予以回避表决。
关连交易
  表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权,本分项议案获得通过。
交易/持续性关连交易
  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,本分项议案获得通过。朱佳董
事为关联董事,予以回避表决。
交易/持续性关连交易
  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,本分项议案获得通过。朱佳董
事为关联董事,予以回避表决。
续性关连交易
  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,本分项议案获得通过。王华董
事为关联董事,予以回避表决。
关连交易
  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,本分项议案获得通过。王华董
事为关联董事,予以回避表决。
/持续性关连交易
  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,本分项议案获得通过。王华董
事为关联董事,予以回避表决。
续性关连交易
  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,本分项议案获得通过。赖观荣
董事为关联董事,予以回避表决。
  在董事会审议前,该事项已由独立董事出具事前认可意见并在董事会审议时
出具同意的独立意见。具体内容详见本公司同日披露的《中信建投证券股份有限
公司关于预计公司 2023 年日常关联交易/持续性关连交易的公告》。本议案尚需
提交股东大会审议。
  (四)关于公司与北京金控集团签署证券和金融产品交易及服务框架协议
的议案
  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。朱佳董事为关
联董事,予以回避表决。在董事会审议前,该事项已由独立董事出具事前认可意
见并在董事会审议时出具同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。
  (五)关于聘任公司2023年会计师事务所的议案
  表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。同意聘任毕马
威华振会计师事务所(特殊普通合伙)及其境外成员所毕马威会计师事务所为公
司2023年外部审计机构,分别负责按照中国企业会计准则和国际财务报告准则提
供相关年度审计及中期审阅服务;同意聘任毕马威华振会计师事务所(特殊普通
合伙)为公司2023年内部控制审计机构;同意上述境内外审计及审阅费用合计不
超过人民币382.50万元(不包含子公司审计费用),同时提请股东大会授权董事
会在审计、审阅的范围和内容变更导致费用增加情形下,根据实际审计、审阅的
范围和内容确定具体费用。
  在董事会审议前,该事项已由独立董事出具事前认可意见并在董事会审议时
出具同意的独立意见,本议案尚需提交股东大会审议。
  关于聘任会计师事务所的具体情况详见与本公告同日披露的《中信建投证券
股份有限公司变更会计师事务所公告》。
  (六)关于对中信建投基金管理有限公司增资的议案
  表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。同意对中信建
投基金管理有限公司增资人民币1.50亿元。
  (七)关于修订公司董事会薪酬与提名委员会议事规则的议案
  表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过,会议通过修订
后的《中信建投证券股份有限公司董事会薪酬与提名委员会议事规则》。
  修订后的《中信建投证券股份有限公司董事会薪酬与提名委员会议事规则》
与本公告同日披露,详见上海证券交易所网站及香港交易及结算所有限公司披露
易网站。
  特此公告。
                        中信建投证券股份有限公司董事会

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