证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2023-053
金陵药业股份有限公司
关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件修
订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二
十七次会议、第八届监事会第二十次会议和 2023 年第一次临时股东
大会已审议通过 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（简称“本次向
特定对象发行”）的相关议案，并由公司股东大会授权董事会全权办
理本次向特定对象发行的相关事项，具体内容详见公司于 2023 年 2
月 28 日、2023 年 3 月 17 日在《中国证券报》《证券时报》《上海
证券报》和巨潮资讯网刊登的相关公告。
根据相关法律、法规、规范性文件的规定和监管要求以及公司
开第八届董事会第三十二次会议、第八届监事会第二十四次会议，审
议通过了《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的
议案》
《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）
的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分
析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A
股股票方案募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》《关
于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的、填补回
报措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》《关于公司与特定对象签
署<附条件生效的股份认购协议之补充协议>暨关联交易的议案》等相
关议案，同意公司根据实际情况对本次向特定对象发行的预案及相关
文件作出修订，现对本次修订的主要内容说明如下：
一、《金陵药业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股
票预案（修订稿）》
章节 章节内容 修订内容
封面 封面 更新封面名称、日期
特别提示 特别提示 2、更新发行对象认购金额区
间情况，补充认购金额下限
释义 释义 更新释义
八、本次发行方案取得批准 1、更新本次发行的审批情况
第一节 本次向特定对象发
的情况及尚需呈报批准的程 2、更新发行对象认购金额区
行 A 股股票方案概要
序 间情况，补充认购金额下限
本、经营范围等基本信息
图
简要财务数据
一、发行对象的基本情况
第二节 发行对象的基本情 与公司的关联交易情况
况及股份认购合同内容摘要 5、更新新工集团认购资金来
源情况
间情况，补充认购金额下限
二、《附条件生效的股份认 购合同之补充协议签订情况
购协议》的内容摘要 2、更新发行对象认购金额区
间情况，补充认购金额下限
第三节 董事会关于本次募 二、本次募集资金投资项目 更新了募投项目环评取得情
集资金使用的可行性分析 的具体情况 况
章节 章节内容 修订内容
三、公司与控股股东及其关
更新公司与控股股东及其关
第四节 董事会关于本次发 联人之间的业务关系、管理
联人之间的关联交易及同业
行对公司影响的讨论与分析 关系、关联交易及同业竞争
竞争等变化情况
等变化情况
第五节 公司利润分配政策 二、最近三年利润分配情况
更新最近三年利润分配情况
及相关情况的说明 及未分配利润使用情况
根据 2022 年年度报告数据
第六节 向特定对象发行 A 一、本次发行对原股东权益 修订“（一）基本假设”和
股股票对即期回报摊薄的影 或者即期回报摊薄的影响分 “（二）本次发行摊薄即期
响及采取的措施 析 回报对公司主要财务指标的
影响分析”
二、《金陵药业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股
票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》
章节 章节内容 修订内容
封面 封面 更新封面名称、日期
（二）核心原料药及高端医
二、本次募集资金投资项目
药中间体共性生产平台建设 更新募投项目环评取得情况
的具体情况
项目
三、《金陵药业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股
票方案论证分析报告（修订稿）》
章节 章节内容 修订内容
封面 封面 更新封面名称、日期
四、本次发行定价的原则、 （二）本次发行定价的方法
更新本次发行的审批情况
依据、方法和程序的合理性 及程序
（一）本次发行方式合法合 更新本次发行的合法合规情
规 况
五、本次发行方式的可行性
（二）本次发行程序合法合
更新本次发行的审批情况
规
根据 2022 年年度报告数据
七、本次发行对原股东权益 （一）本次发行对原股东权 修订“（一）基本假设”和
或者即期回报摊薄的影响以 益或者即期回报摊薄的影响 “（二）本次发行摊薄即期
及填补的具体措施 分析 回报对公司主要财务指标的
影响分析”
除上述内容外，本次发行的预案及相关文件的其他内容保持不变。
具体内容详见公司于 2023 年 5 月 30 日在巨潮资讯网刊登的相关公告，
请投资者注意查阅。
公司本次向特定对象发行股票预案（修订稿）所述事项并不代表
审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认
或批准，预案（修订稿）所述本次向特定对象发行股票相关事项尚需
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核，并在获得中国证
券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定
后方可实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册
的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时
履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
金陵药业股份有限公司董事会
二〇二三年五月二十六日
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