证券代码： 000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2023-051
金陵药业股份有限公司
第八届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
）第八届监事会第
二十四次会议通知于 2023 年 5 月 22 日以专人送达、邮寄、电子邮件
等方式发出。
效表决票 5 张。
规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
票方案的议案》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
案（修订稿）的议案》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
案论证分析报告（修订稿）的议案》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》
。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
薄即期回报的、填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
认购协议之补充协议〉暨关联交易的议案》
。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司监事会对以上关于公司向特定对象发行 A 股股票的相关事
项发表了审核意见，内容详见 2023 年 5 月 30 日指定网站刊登的《监
事会关于公司向特定对象发行 A 股股票相关事项的书面审核意见》。
三、备查文件
特此公告。
金陵药业股份有限公司监事会
二〇二三年五月二十六日
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