福能股份: 福能股份第十届董事会第十五次临时会议决议公告

证券之星 2023-05-30 00:00:00
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 证券代码:600483         证券简称:福能股份             公告编号:2023-026
 转债代码:110048         转债简称:福能转债
                 福建福能股份有限公司
         第十届董事会第十五次临时会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、董事会会议召开情况
  (一)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章
程》的相关规定。
  (二)本次会议的通知和材料已于2023年5月24日,由董事会办公室以电子邮件的
方式提交全体董事和监事。
  (三)本次会议于2023年5月29日10:00以通讯表决方式召开。
  (四)本次会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。
  (五)本次会议由董事长周朝宝先生召集并主持,公司监事和高级管理人员列席了
会议。
  二、董事会会议审议情况
  经与会董事认真审议,以9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过《关于调整福能
转债转股价格的议案》。
  鉴于公司将实施 2022 年度权益分派,根据公司《公开发行可转换公司债券募集说
明书》转股价格调整的相关条款,福能转债转股价格将自公司实施 2022 年度权益分派
确定的除权除息日,由当前 7.64 元/股调整为 5.57 元/股。具体转股价格调整公式如下:
  P1=(P0-D)/(1+n),其中:P0 为调整前转股价 7.64 元/股,D 为每股派送现金股利 0.40
元,n 为送股率或转增股本率 0.3,计算调整后转股价 P1=5.57 元/股。
  特此公告。
                                     福建福能股份有限公司董事会

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