证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2023-073
浙江方正电机股份有限公司
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”或“方正电机”）第八届董
事会第五次会议通知于 2023 年 5 月 23 日以邮件、传真或专人送达形式发出，会
议于 2023 年 5 月 29 日在浙江方正电机股份有限公司会议室以现场结合通讯方
式召开。会议应到董事九人，实到董事九人。本次会议的召开符合《公司法》及
《公司章程》的规定，会议决议合法有效。会议由董事长牛铭奎先生主持，经与
会董事充分讨论，表决通过如下事项：
一、审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件
成就的议案》
独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
关联董事: 牛铭奎、牟健回避表决。
董事 牛铭奎、牟健 为本次股权激励对象，2 位董事作为关联董事回避表决，
其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票。
根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，本次授予事项在董事会授权
范围内，经公司董事会审议通过后实施，无需提交股东大会审议。
《浙江方正电机股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解锁
期解锁条件成就的公告》详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）
及《证券时报》（公告号：2023-072）。
特此公告。
浙江方正电机股份有限公司董事会
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