湖南金博碳素股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易
所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等法律、法规以及《湖南金
博碳素股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《湖南金博碳素股
份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为湖南金博碳素股份有限公
司（以下简称“公司”）的独立董事，在审阅公司第三届董事会第十五次会议相
关事项后，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，发表如下独立意见：
法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上市公司股份回购规则》《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规、规范性文件的
有关规定，董事会会议表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定；
币10,000万元（含），拟用于本次回购的资金来源为公司自有资金，不会对公司
的经营、财务和未来发展产生重大影响，公司有能力支付回购价款。回购后公司
的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位；
大投资者尤其是中小投资者的利益，增强投资者的信心，推动公司股票价格向公
司长期内在价值的合理回归，促进公司稳定可持续发展，公司本次股份回购具有
必要性；
中小股东利益的情形。
综上，我们认为公司本次回购股份合法合规，回购方案具备可行性和必要性，
符合公司和全体股东的利益。
独立董事：陈一鸣、邓英、刘洪波
（本页无正文，为独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见签
字页）
独立董事签字：
陈一鸣：
邓 英：
刘洪波：
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