证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2023-055
紫金矿业集团股份有限公司
关于向不特定对象发行 A 股可转换公司债券预案及相关文件
修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第七届董事会第十
三次会议、第八届董事会 2023 年第 5 次临时会议及 2022 年年度股东大会审议通
过了本次发行 A 股可转换债券的相关议案。
鉴于中国证券监督管理委员会发布了《上市公司证券发行注册管理办法》等
全面实行股票发行注册制相关制度规则文件，对发行审核、信息披露等相关事项
进行了修订，结合公司实际情况，公司董事会在股东大会的授权范围内对本次向
不特定对象发行可转换公司债券方案相关内容进行了修订。公司于 2023 年 5 月
定对象发行 A 股可转换公司债券预案（二次修订稿）的议案》《关于公司向不
特定对象发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）
的议案》等相关议案。
为便于投资者查阅，本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券预案及可
行性分析报告修订的具体情况说明如下：
一、本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券预案的主要修订情况
章节 主要修订情况
将“公开发行可转换公司债券”“公开发行可转债”“公开发行 A 股可
转换公司债券”相关表述修订为“向不特定对象发行 A 股可转换公司债
全文 券”、“向不特定对象发行可转换公司债券”
修订相应的审核机构和审核程序，更新本次发行已经履行的审议程序、
尚待的履行审批程序
章节 主要修订情况
更新适用的法规名称
（一）公司最近三年及一期的资产
更新报告期及财务信息
负债表、利润表、现金流量表
四、财务会计信息 （二）合并报表范围变化情况 更新合并报表范围变化情况
及管理层讨论 与
分析 （三）公司主要财务指标 更新报告期及财务指标
更新报告期、财务数据及相关分析
（四）公司财务状况分析
性描述
将公司最近三年现金分红情况由
（二）公司最近三年现金分红情况 “2019 年、2020 年、2021 年”更
六、公司利润分配
新为“2020 年、2021 年、2022 年”
政策的制定和 执
（四）公司制定的《未来三年 公 司 已 制 定 《 公 司 未 来 三 年
行情况
（2023-2025 年度）股东分红回报规 （2023-2025 年度）股东分红回报
划》 规划》，更新相关内容
二、本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析
报告的主要修订情况
章节 主要修订情况
将“公开发行可转换公司债券”“公开发行可转债”“公开发行 A
股可转换公司债券”相关表述修订为“向不特定对象发行 A 股可转
全文 换公司债券”、“向不特定对象发行可转换公司债券”
根据公司实际经营情况更新财务、业务等相关表述
特此公告。
紫金矿业集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年五月二十九日
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