证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2023-030
厦门万里石股份有限公司
第四届监事会第三十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十五次会
议于 2023 年 5 月 16 日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于 2023 年 5
月 26 日在厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼公司大会议室以现场结合
通讯的方式召开。会议应参加表决的监事为 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会
议由监事会主席王天萍女士主持，公司董事、高级管理人员列席了会议，会议的
召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经
表决，会议审议通过议案情况如下：
二、 监事会会议审议情况
期权的议案》；
监事会对公司本次注销期权的原因、数量等事项进行核查后认为：本激励计
划首次授予股票期权中 85 名激励对象和预留授予股票期权中 20 名激励对象因
行权期计划行权的 144.90 万份股票期权由公司注销。本次注销事项符合《上市
公司股权激励管理办法》和公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划》等
相关规定，监事会同意公司注销部分股票期权事项，本次注销涉及股票期权共计
《关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》
详细内容请参见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
限制性股票的议案》；
监事会对公司本次回购注销限制性股票的原因、数量、价格及回购总金额等
事项进行核查后认为：公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称
“本激励计划”）首次授予限制性股票 8 名激励对象因 2022 年度个人层面考核
结果为不合格，根据本激励计划的相关规定，其第一个解除限售期计划解除限售
的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销。本次回购注销事项符合《上市
公司股权激励管理办法》和公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划》等
相关规定，监事会同意公司回购注销部分限制性股票事项，本次回购注销涉及限
制性股票合计 34.50 万股，回购总金额为 3,632,850.00 元，回购款来源为公司自
有资金。
《关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的
公告》详细内容请参见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，监事会同意公司及子公司为合并报表范围内的法人提供担保，拟提
供对外担保总额不超过人民币 1000 万元。公司及子公司无逾期对外担保、无涉
及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
《关于公司及子公司新增提供对外担保的公告》详细内容请参见《证券时报》、
《中国证券报》及网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权
的三分之二以上表决通过。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、 备查文件
特此公告。
厦门万里石股份有限公司监事会
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