长沙银行: 长沙银行股份有限公司第七届董事会第十一次临时会议决议公告

证券之星 2023-05-27 00:00:00
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证券代码:601577     证券简称:长沙银行          编号:2023-029
优先股代码:360038                    优先股简称:长银优 1
               长沙银行股份有限公司
      第七届董事会第十一次临时会议决议公告
  本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
   长沙银行股份有限公司(以下简称“本行”
                     )第七届董事会第十一
次临时会议于 2023 年 5 月 26 日下午在总行 33 楼 3315 会议室以现场加
视频方式召开。会议应出席董事 11 人,实际出席董事 11 人。会议由董
事长赵小中主持。监事会监事长白晓,监事龚艳萍、兰萍、张学礼、朱
忠福,总审计师向虹、董事会秘书彭敬恩、首席风险官黄建良列席本次
会议。本行股东湖南新华联建设工程有限公司股权质押比例超过 50%,
根据监管规定对其派出董事冯建军在董事会上的表决权进行了限制。会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》
                 《中华人民共和国证券法》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,
会议所形成的决议合法、有效。
   会议对以下议案进行了审议并表决:
   一、关于长沙银行股份有限公司 2023 年度抵债资产处置方案的
议案
   表决情况:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   二、关于长沙银行股份有限公司受让增持湘西长行村镇银行股份
的议案
  董事会同意通过协议转让方式受让增持湘西长行村镇银行股份
有限公司股东湖南花垣县锰锌高科技发展有限公司持有的 1,270 万
股股份、湖南同超控股有限公司持有的 1,000 万股股份,最终交易价
格以 2022 年 12 月 31 日为资产评估基准日的资产评估价格确定。
  表决情况:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  三、长沙银行股份有限公司 2022 年度股东评估情况报告
  表决情况:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  四、长沙银行股份有限公司深化国有企业公司治理示范企业创建
活动实施方案
  表决情况:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  五、关于调整长沙银行股份有限公司第七届董事会薪酬及提名
委员会人员构成的议案
  董事会同意调整第七届董事会薪酬及提名委员会人员构成,调整
后人员构成如下:
  委员:张颖、唐力勇、郑超愚、冯建军
  主任委员:张颖
  表决情况:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  六、关于召开长沙银行股份有限公司 2022 年度股东大会的议案
(具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公
司关于召开 2022 年度股东大会的通知》
                    )
  表决情况:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  特此公告
                长沙银行股份有限公司董事会

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