安阳钢铁股份有限公司
会议资料
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重要提示：
● 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。同一表决权只能选择现
场或网络表决方式中的一种，如同一表决权重复进行表决的，均以第一次表决为准。
● 本次股东大会现场投票采取记名投票的方式进行表决，股东（或股东代理人）
在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。
● 本次股东大会网络投票将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票平
台，股东应在公司《关于召开2022年年度股东大会的通知》中列明的时限内进行网络投
票。
网络投票的时间为：2023年6月16日 上午9:15-9:25；9:30-11:30
下午13:00-15:00
为了维护股东合法权益，确保股东在本次股东大会(现场投票,下同)期间行使权利，
保证股东大会正常秩序，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，制定以下有关规
定：
一、公司董事会在本次股东大会期间，应当认真履行法定职责，维护股东合法权
益，确保大会正常秩序和议事效率。
二、出席会议股东（或股东代理人）必须持有效证件方可进入会场。会议期间请佩
带会议出席证。
三、股东出席股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并认真履行法定义
务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会秩序。出席会议人员发生干扰股东大会
秩序和侵犯股东合法权益的行为，大会工作人员将报告有关部门处理。出席会议人员应
听从大会工作人员安排，保持会场秩序，禁止大声喧哗，共同维护大会秩序和安全。
四、股东有权在大会上发言和提问，但应事先向大会工作人员提出申请，并提供
发言提纲，否则大会主持人有权拒绝其发言要求。大会工作人员与大会主持人视会议的
具体情况安排股东发言，并安排有关人员回答股东提出的问题，每位股东的发言请不要
超过五分钟。
五、未经允许，会场内不得拍照、摄影和录音。
六、本次股东大会审议议案为：
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第一项：审议议案：
的议案
第二项：现场与会股东发言
第三项：对议案进行现场表决投票
第四项：对现场表决票进行清点、统计（休会 20 分钟）
第五项：宣布现场计票结果
第六项：宣布现场投票表决结果
第七项：见证律师宣读现场投票表决结果见证意见
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关于《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案
各位股东：
公司迎难而上、克难攻坚，全力以赴稳生产、降成本、增效益，
生产经营保持稳定运行态势。现提交《公司2022年度董事会工
作报告》，该议案已经公司第九届董事会第十三次会议审议通
过。
请各位股东审议。
附：
《公司 2022 年度董事会工作报告》
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各位股东：
、《证券法》、
《上海证券交
易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》等相关规定，切实履行
股东大会赋予董事会的职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极
有效的开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保
障公司持续稳健发展，现将 2022 年度公司董事会工作情况汇报如下：
一、2022 年董事会日常工作情况
（一） 董事会会议情况
报告期内，公司共召开 16 次董事会会议，审议通过《公司 2021 年
年度报告》
、《公司 2022 年度经营计划》
、《公司 2022 年度固定资产投资
计划》
、《公司日常关联交易》等 49 项议案。会议的召集和召开程序、
出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等均符合法律、法规及《公
司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
（二）董事会执行股东大会决议情况
报告期内，公司共召开了四次股东大会，分别为 2021 年年度股东
大会、
年第三次临时股东大会。董事会严格按照股东大会和公司章程所赋予的
职权，认真执行股东大会的各项决议，推动公司提高治理水平，维护上
市公司的整体利益及全体股东的合法权益。
（三）董事会专业委员会的运行情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考
核委员会四个专门委员会。各专门委员会委员都能够按照工作细则的规
定，就公司重大发展战略、定期报告、审计报告、内部控制评价报告、
续聘会计师事务所、人员薪酬考核等事项进行审议并发表意见，充分发
挥专业技能和决策能力，为公司的经营运行、战略投资、财务审计等重
大事项提供了宝贵的建议，推动公司合规、健康发展。
（四）独立董事履职情况
公司全体独立董事，能够严格按照《公司法》
、《证券法》等法律法
规、规章指引及《公司章程》等相关规定和要求，本着对公司、股东负
责的态度，勤勉尽责，忠实履责，积极关注公司重大经营决策，对相关
议案均按要求发表事前认可意见和独立意见，重视保障中小投资者的合
法权益，充分发挥了独立董事作用，为董事会科学决策提供了有效的保
障。具体内容详见《2022 年度独立董事述职报告》
。
（五）信息披露情况
监会、上海证券交易所和公司的相关要求，不断提高信息披露质量，确
保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。报告期内，公司共编制
和披露 91 份临时公告和 4 份定期报告，认真履行信息披露义务，确保
投资者及时了解公司重大事项。
二、经营情况讨论与分析
预期持续弱势三重压力仍然较大，钢铁行业发展面临下游需求减弱、钢
材价格下跌、原燃料成本上升等挑战，行业利润水平大幅下滑。公司尽
管加大了调结构、降成本力度，但受环保限产、钢材产品成本上升、销
量和综合售价下滑影响，毛利率大幅下降，报告期内经营业绩出现亏损。
（一）深度挖潜，释放降本增效潜力
式；突出效益导向，科学调整资源流向，加大向高效产线、高效品种倾
斜力度。
种煤炭、铁矿等资源；强化物流降本，安阳基地发挥瓦日线作用，实现
物流降本；周口基地开发江内港口，铁矿石水运比例持续提升。
直销比例；抢抓高端高效订单，提高市场占有率；深化产业链营销，新
开发产业链用户四十余家。大力开拓重点工程，其中风电用钢和水电用
钢应用国家大型风电、水电项目。公司获得全国钢铁行业质量领先品牌、
全国质量检验信得过产品等七项荣誉。
（二）提质升级，构建转型发展优势
攻关；大力发展循环经济，加快固废处理中心建设，固废综合利用水平
不断提升；加快环保提升工程建设，锅炉深度脱硫脱硝、焦炉脱硫脱硝
扩容等项目快速建成投运，公司再度荣膺“钢铁绿色发展标杆企业”
。
销一体化、智慧电商等信息化系统成功上线，炼铁干煤棚无人行车、煤
气柜智能巡检等智能设施批量上岗作业，公司荣获河南省“智能工厂”
“智能标杆企业”称号。
料项目成功投产，周口基地龙都电磁新材料公司注册成立。加大品种研
发力度，经济型稀土耐候钢，成功应用于航展车辆，高磁感取向硅钢产
量创历史新纪录。
（三）从严管控，提升专业管理水平
购销竞争力度，强化经营行为监管，创新功能价值租赁，探索废次材竞
价销售，完善网络购销，实现采购降本。
定修，优化模型、完善标准，有力保障设备稳定运行；强化质量管理，
建立关键工序参数日监控、周分析和月总结工作机制；强化安全管理，
制定完善风险管控方案和督查方案，开展“防风险、除隐患、控事故”
专项整治；强化财务管控，拓宽融资渠道，用好用足惠企政策，最大限
度争取减税降费、退税补助等各类政策资金。
度、标准、规程等内容。严格规范经营行为，开展经营检查。加大考核
追责力度，完善考核制度体系，形成了一级抓一级、全员抓落实的良好
氛围。
三、报告期内主要经营情况
（一）主营业务分析
单位：元 币种：人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 39,234,913,907.62 52,566,814,118.00 -25.36
营业成本 39,527,591,136.35 48,248,843,943.29 -18.08
销售费用 151,379,310.29 187,035,905.06 -19.06
管理费用 880,912,012.91 925,484,429.81 -4.82
财务费用 572,070,752.25 587,300,372.65 -2.59
研发费用 1,115,761,199.79 1,390,647,878.88 -19.77
经营活动产生的现金流量净额 -173,527,863.36 4,242,562,261.90 -104.09
投资活动产生的现金流量净额 -966,491,436.63 -3,356,054,513.40 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 587,091,081.86 -950,343,209.52 不适用
营业收入变动原因说明：受市场影响，钢材市场价格下降，营业收入减少
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：受市场影响，钢材销售收到的现金减少
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：购建固定资产、土地使用权支付的现金减少
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：收到的融资租赁本金增加
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业成
营业收入
毛利率 本比上 毛利率比上年增减
分行业 营业收入 营业成本 比上年增
（%） 年增减 （%）
减（%）
（%）
黑色金属
行业
主营业务分产品情况
营业成
营业收入
毛利率 本比上 毛利率比上年增减
分产品 营业收入 营业成本 比上年增
（%） 年增减 （%）
减（%）
（%）
型材 1,301,301,085.61 1,329,607,905.54 -2.18 -21.86 -13.75 减少 9.61 个百分点
建材 4,631,254,421.84 4,865,672,158.84 -5.06 -0.45 12.19 减少 11.84 个百分点
板带材 25,362,067,074.29 25,588,991,931.41 -0.89 -22.20 -14.32 减少 9.28 个百分点
减少 11.56 个百分
高线 1,187,959,565.72 1,204,708,110.63 -1.41 -53.17 -47.15
点
铸管等产
品
合计 37,913,909,822.59 38,236,451,159.97 -0.85 -25.76 -18.60 减少 8.87 个百分点
主营业务分地区情况
营业成
营业收入
毛利率 本比上 毛利率比上年增减
分地区 营业收入 营业成本 比上年增
（%） 年增减 （%）
减（%）
（%）
中南地区 27,923,677,661.97 28,322,450,454.76 -1.43 -27.91 -21.34 减少 8.46 个百分点
华东地区 7,192,951,747.59 7,298,959,633.96 -1.47 -8.79 4.22 减少 12.66 个百分点
东北地区 34,069,731.50 32,117,222.01 5.73 -72.81 -69.54 减少 10.14 个百分点
华北地区 1,176,948,130.90 1,064,915,293.69 9.52 -30.12 -26.11 减少 4.91 个百分点
西北地区 752,888,850.48 697,859,961.22 7.31 -17.83 -17.03 减少 0.89 个百分点
西南地区 791,492,369.00 789,042,302.03 0.31 -53.37 -49.19 减少 8.20 个百分点
国 外 41,881,331.15 31,106,292.30 25.73 62.58 39.80 增加 12.10 个百分点
合 计 37,913,909,822.59 38,236,451,159.97 -0.85 -25.76 -18.60 减少 8.87 个百分点
主营业务分销售模式情况
营业成
营业收入
毛利率 本比上 毛利率比上年增减
销售模式 营业收入 营业成本 比上年增
（%） 年增减 （%）
减（%）
（%）
(2). 产销量情况分析表
生产量比 销售量比 库存量比
主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 上年增减 上年增减 上年增减
（%） （%） （%）
钢材 万吨 788.32 780.01 38.53 -6.80 -10.37 32.86
(3). 成本分析表
单位：元
分行业情况
本期 本期金
上年同 情
占总 额较上
分行 成本构成 期占总 况
本期金额 成本 上年同期金额 年同期
业 项目 成本比 说
比例 变动比
例(%) 明
(%) 例(%)
钢铁 材料 29,742,275,374.35 94.52 35,704,846,772.18 95.61 -16.70
钢铁 能源动力 1,034,239,931.86 3.29 813,156,833.97 2.18 27.19
钢铁 人工 187,730,103.24 0.60 220,971,513.74 0.59 -15.04
钢铁 制造费用 500,133,232.46 1.59 604,296,850.49 1.62 -17.24
合计 31,464,378,641.91 37,343,271,970.38
分产品情况
本期 本期金
上年同 情
占总 额较上
分产 成本构成 期占总 况
本期金额 成本 上年同期金额 年同期
品 项目 成本比 说
比例 变动比
例(%) 明
(%) 例(%)
板材 材料 22,616,607,995.97 94.84 29,048,794,427.82 96.11 -22.14
板材 能源动力 778,889,790.28 3.27 631,516,396.85 2.09 23.34
板材 人工 91,423,529.97 0.38 87,117,270.23 0.29 4.94
板材 制造费用 359,498,090.69 1.51 455,246,705.24 1.51 -21.03
小计 23,846,419,406.91 30,222,674,800.14
型材 材料 1,257,797,138.03 91.63 1,537,029,117.06 92.31 -18.17
型材 能源动力 46,726,969.49 3.40 36,402,834.85 2.19 28.36
型材 人工 42,701,303.59 3.11 59,989,970.35 3.60 -28.82
型材 制造费用 25,479,933.24 1.86 31,649,329.36 1.90 -19.49
小计 1,372,705,344.35 1,665,071,251.62
建材 材料 5,867,870,240.35 93.96 5,119,023,227.30 93.84 14.63
建材 能源动力 208,623,172.09 3.34 145,237,602.28 2.66 43.64
建材 人工 53,605,269.68 0.86 73,864,273.15 1.35 -27.43
建材 制造费用 115,155,208.53 1.84 117,400,815.89 2.15 -1.91
小计 6,245,253,890.65 5,455,525,918.62
(4). 主要销售客户及主要供应商情况
A.公司主要销售客户情况
√适用 □不适用
前五名客户销售额 985,656.32 万元，占年度销售总额 25.12%；其中前五名客户销售额中关
联方销售额 361,804.60 万元，占年度销售总额 9.22%。
报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖
于少数客户的情形
□适用 √不适用
B.公司主要供应商情况
√适用 □不适用
前五名供应商采购额 1,844,074.22 万元，占年度采购总额 46.65%；其中前五名供应商采购
额中关联方采购额 1,751,778.42 万元，占年度采购总额 44.32%。
报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严
重依赖于少数供应商的情形
□适用 √不适用
单位：元
项目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
税金及附加 187,646,372.50 293,740,450.71 -36.12
销售费用 151,379,310.29 187,035,905.06 -19.06
管理费用 880,912,012.91 925,484,429.81 -4.82
研发费用 1,115,761,199.79 1,390,647,878.88 -19.77
财务费用 572,070,752.25 587,300,372.65 -2.59
所得税费用 -108,486,158.02 -2,367,606.83 不适用
(1).研发投入情况表
单位：元
本期费用化研发投入 1,115,761,199.79
本期资本化研发投入
研发投入合计 1,115,761,199.79
研发投入总额占营业收入比例（%） 2.84
研发投入资本化的比重（%）
(2).研发人员情况表
公司研发人员的数量 2,553
研发人员数量占公司总人数的比例（%） 19.27
研发人员学历结构
学历结构类别 学历结构人数
博士研究生
硕士研究生 171
本科 1,780
专科 532
高中及以下 70
研发人员年龄结构
年龄结构类别 年龄结构人数
(3).情况说明
类，其中 221 个项目达到预期目标并顺利结题，61 项跨年项目按照预期目标和进度正在实施。
全年开展的 282 个项目中，共有 2,553 名技术人员参与了项目的前期调研、试验方案的编制、
试验试制及试生产等环节的工作。
单位：元 币种：人民币
项目 本年累计 上年累计 变动比例 变动原因说明
收到的税费返还 275,909,717.23 137,363,773.42 100.86% 增值税留抵退税增加
支付的各项税费 180,077,136.67 1,413,092,454.78 -87.26% 支付的增值税、所得税减少
取得投资收益收到的
现金
收到其他与投资活动 收到的工程项目履约保证金
有关的现金 减少
购建固定资产、无形
购建固定资产、土地使用权
资产和其他长期资产 949,529,032.01 3,288,256,184.01 -71.12%
支付的现金减少
所支付的现金
投资支付的现金 0.00 106,618,713.29 -100.00% 上期收购少数股东股权
支付其他与投资活动 支付的工程项目履约保证金
有关的现金 增加
收到其他与筹资活动
有关的现金
分配股利、利润或偿
偿付利息和利润分配支付的
付利息所支付的现 1,077,207,637.06 785,323,641.04 37.17%
现金增加
金
（二）资产、负债情况分析
单位：元
本期 上期
本期期
期末 期末
末金额
数占 数占
较上期
项目名称 本期期末数 总资 上期期末数 总资 情况说明
期末变
产的 产的
动比例
比例 比例
（%）
（%） （%）
不予终止确认的已背
应收票据 172,814,340.52 0.41 126,845,112.48 0.28 36.24
书未到期票据增加
收到的银行承兑汇票
应收款项融资 170,103,966.82 0.40 1,100,946,870.28 2.41 -84.55
减少
待抵扣增值税、预缴所
其他流动资产 134,689,777.50 0.32 594,842,993.91 1.30 -77.36
得税减少
偿还到期承兑及新办
应付票据 5,969,077,866.44 14.00 9,421,043,140.70 20.62 -36.64
承兑减少
应付职工薪酬 77,428,168.49 0.18 129,286,400.26 0.28 -40.11 本期绩效工资减少
根据业务开展需求，优
长期借款 3,007,303,152.59 7.05 672,370,000.00 1.47 347.27
化债务结构
应纳税暂时性差异减
递延所得税负债 45,788,928.52 0.11 128,939,395.40 0.28 -64.49
少
不适 上期利润分配及本期
未分配利润 -1,740,192,230.45 1,576,759,046.90 3.45 -210.37
用 亏损
（三）行业经营性信息分析
单位：万元 币种：人民币
按加工工 产量（吨） 销量（吨） 营业收入 营业成本 毛利率（%）
艺区分的 本年 上年
本年度 上年度 本年度 上年度 本年度 上年度 本年度 上年度
种类 度 度
冷轧钢材 750,499.00 1,079,725.50 730,020.14 1,088,246.86 325,890.12 555,173.08 333,630.90 529,358.95 -2.38 4.65
热轧钢材 7,132,663.00 7,379,015.85 7,070,090.53 7,614,104.44 2,922,368.09 3,590,308.97 2,965,267.11 3,272,938.05 -1.47 8.84
镀涂层钢
材
其他
单位：万元 币种：人民币
毛利率
产量（吨） 销量（吨） 营业收入 营业成本
按成品形 （%）
态区分的 本
上年
种类 本年度 上年度 本年度 上年度 本年度 上年度 本年度 上年度 年
度
度
型材 324,286.00 362,031.38 316,242.82 359,248.38 130,130.11 166,528.87 132,960.79 154,150.21 -2.18 7.43
板带材 6,119,686.00 6,755,440.68 5,996,921.35 6,755,355.15 2,536,206.71 3,260,044.19 2,558,899.19 2,986,536.89 -0.89 8.39
管材
金属制品
其他 1,439,190.00 1,341,269.29 1,486,946.50 1,587,747.77 581,921.39 718,908.99 607,038.03 661,609.90 -4.32 7.97
单位：万元 币种：人民币
铁矿石供应 供应量（吨） 支出金额
来源 本年度 上年度 本年度 上年度
自供
国内采购 1,615,974.71 2,994,249.23 171,919.71 396,376.88
国外进口 11,111,061.13 11,932,507.39 1,042,685.00 1,426,546.57
合计 12,727,035.84 14,926,756.62 1,214,604.71 1,822,923.45
单位：万元 币种：人民币
供应量（吨） 支出金额
废钢供应来源
本年度 上年度 本年度 上年度
自供 15,739.49 35,188.06 4,885.06 10,878.74
国内采购 1,102,649.62 1,524,324.45 352,465.34 503,816.45
国外进口
合计 1,118,389.11 1,559,512.51 357,350.40 514,695.19
（四）投资状况分析
对外股权投资总体分析
占被投
资单位 2021 年年 股权投资
被投资单位 月末投资 资同比 核算方
主要经营业务 的权益 末投资额 同比变动
名称 额（万 变动幅 法
比例 （万元） 额
元） 度(%)
（%）
安阳安铁运 铁路客货运输
输有限公司 业务
道路普通货物
安阳易联物
运输、仓储服 30.00 2,589.05 2,619.56 30.51 1.18 权益法
流有限公司
务
铁路行业投资
安阳瓦日铁
建设、代建、
路建设投资 7.57 3,528.00 3,528.00 成本法
代管及货物运
有限公司
输（营）等
河南豫东深
安港务有限 港口经营等 25.00 1,650.00 1,650.00 权益法
公司
合计 24,721.93 26,028.33 1,306.41
说明：本报告期末，公司对长期股权投资增加 1,306.41 万元，增加原因为本期对安阳安铁运
输有限公司以及对安阳易联物流有限公司按权益法核算的经营净收益。
以公允价值计量的金融资产
单位：元 币种：人民币
计入权
本期 其
益的累 本期 本期出
资产 本期公允价值变 计提 他
期初数 计公允 购买 售/赎 期末数
类别 动损益 的减 变
价值变 金额 回金额
值 动
动
股票 27,583,014.09 -5,462,478.42 22,120,535.67
基金 1,913,785.47 -405,900.72 1,507,884.75
合计 29,496,799.56 -5,868,379.14 23,628,420.42
证券投资情况
单位：元 币种：人民币
计
入
权
益
本 本 本
的
资 期 期 期
累
证券 最初投资成 金 期初账面价 本期公允价 购 出 投 期末账面价 会计核
证券代码 证券简称 计
品种 本 来 值 值变动损益 买 售 资 值 算科目
公
源 金 金 损
允
额 额 益
价
值
变
动
交易性
股票 600787 中储股份 17,981,217.54 26,154,498.24 -5,323,111.02 20,831,387.22 金融资
产
交易性
股票 000539 粤电力 A 1,421,547.48 1,428,515.85 -139,367.40 1,289,148.45 金融资
产
交易性
基金 004666 久嘉基金 1,913,785.47 1,913,785.47 -405,900.72 1,507,884.75 金融资
产
/ / /
合计 21,316,550.49 / 29,496,799.56 -5,868,379.14 23,628,420.42
（五）主要控股参股公司分析
单位：万元 币种：人民币
单位名称 主要产品或服务 股权比例 注册资本 资产规模 净资产 净利润
安钢集团永通球墨铸铁
铸管 78.14% 43,910.20 209,349.89 48,395.78 -8,563.61
管有限责任公司
安阳钢铁建设有限责任
建筑安装 100.00% 10,000.00 105,594.00 32,491.97 393.47
公司
安阳豫河永通球团有限
球团矿 100.00% 40,400.00 35,621.73 43,619.57 -2,039.97
责任公司
安钢集团冷轧有限责任
冶金产品 95.45% 215,445.07 306,181.86 189,906.54 8,153.52
公司
安阳安铁运输有限公司 运输 50.50% 13,255.04 40,440.07 33,339.91 2,526.53
道路普通货物运
安阳易联物流有限公司 30.00% 5,000.00 68,993.75 8,731.86 1,874.02
输、仓储服务
河南安钢周口钢铁有限
冶金产品 76.92% 260,000.00 789,822.47 188,256.92 -49,899.35
责任公司
河南安银先导新材料科 电工钢板带生产
技有限责任公司 销售、钢材销售等
河南安钢龙都电磁新材
冶金产品 51.00% 20,000.00 3,262.89 3,262.89 -2.11
料科技有限公司
四、公司关于未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
经济坚持“稳中求进”总基调，经济发展依然韧性强、潜力大、活力足，
各项政策效果将持续显现，经济运行总体有望回升，钢材需求有望恢复，
同时钢铁行业仍需着力补强资源短板，推动“基石计划”落地见效，实
现钢铁供应链自主可控；仍需紧盯下游需求变化，关注战略新兴产业等
增量需求，实现更高水平的供需平衡，推动“科技—产业—金融”良性
循环，实现钢铁产业链优化升级；仍要以智能制造为主攻方向推动产业
技术变革和优化升级，实现钢铁产业动能转换。
(二)公司发展战略
公司按照“优化布局、减量发展、提质增效、特钢转型”的总体思
路，持续巩固绿色发展优势，加快特钢转型步伐，推进数字转型升级，
不断优化产品结构布局，谋发展、抓改革、促转型，全面提升企业竞争
实力，构建布局合理、技术先进、绿色低碳、竞争力强的新格局，塑造
高质量发展新优势，打造与城市和谐共生、极具特钢特色、极具竞争实
力的现代化钢铁强企。
(三)经营计划
公司 2023 年的主要生产经营计划为：钢材产量 953 万吨，销售收
入 420 亿元。围绕上述目标，要重点做好以下几个方面工作：
牢固树立市场意识、商业意识、竞争意识，提高市场敏锐度和感知
力，用市场化思维抓改革、促创新、谋发展，切实增强发展活力和竞争
力。健全完善市场化经营管理机制，严格按市场需求组织生产，充分把
握市场行情，精准预判市场趋势，主动适应市场变化，防范化解市场风
险，全面提高公司经营创效能力。
强化采购降本，创新采购模式，大力开拓新渠道、新资源，优化供
应商结构，积极寻求可替代资源采购，促进采购渠道、原料结构多元化，
实现采购指标持续改善。加强大宗原燃料市场研判，合理控制库存，全
力实现低价采购、跑赢市场。加大经济资源采购与使用，加强技术攻关，
持续优化原燃料结构，灵活调整各类资源使用比例。
转变销售思维，重视市场开拓，坚持立足河南、辐射周边市场定位，
优化销售网络布局，变革销售模式，全面提升品牌区域影响力。强化技
术研发，发挥“产销研用”一体化作用，深度推进产品常态化创新，加
速转化科研成果，快速响应市场需求，全力支撑销售开拓市场，不断增
强公司产品市场竞争力。加强产业链营销，积极寻链延链，构建“互为
客户、互为市场”产业链合作机制，全力拓宽资源销售渠道。
强化环保设施运行管理，精准明晰运行标准，精确掌控环保参数，
精细规范操作行为，确保 各项指标稳定达标。提升能源利用效率，强
化能源节约回收能力，加速能源回收再利用项目建设，加快清洁能源开
发利用，塑造低碳发展竞争优势。提高循环利用水平，加大回收利用效
率，构筑循环发展坚固根基。
坚定特钢发展方向，加强特钢品种研发，持续优化产品结构，坚持
合作研发与自主创新相结合，加大技术创新力度，巩固电磁新材料发展
优势。夯实特钢根基，大力推进工艺完善项目建设，破解工艺装备“卡
脖子”环节，为特钢发展提供坚强支撑。加快特钢上量，加大市场开拓
力度，扩大特钢生产规模，尽快形成特钢产品“储备一批、研发一批、
推广一批、壮大一批”发展格局。
加快数字化升级，推进数字技术赋能多元场景应用，以数字化改造
提升传统业务、促进产业升级，全面提升数字化水平。提高信息化水平，
建立集控管理中心，以信息化带动公司管理现代化，实现公司管理水平
跨越式发展。推进智能化改造，加速成熟智能技术推广应用，打造智慧
钢铁、智慧物流、智慧厂区，构建“点、线、面”立体化智慧安钢体系。
(四)可能面对的风险
济面临衰退风险，钢铁行业面临国内外经济波动、供需矛盾突出、企业
生产成本增加、结构性产能过剩和周期性产能过剩、产业政策等诸多不
确定性因素，行业运行面临困难和挑战。面对严峻形势，公司将全力以
赴推进降本增效、经营改善、特钢转型、产业升级等重点工作，强化市
场意识，加快转型升级和管理提升，打造高质量发展新优势。
治、资本炒作等因素影响，外购铁矿石供应量和价格存在较大不确定性，
另外上游煤焦企业受节能减排政策影响产能受限，煤焦价格频繁高位波
动。大宗原燃料价格波动对公司成本控制和经营绩效产生较大影响。公
司将加强原燃料市场分析研判，巩固拓展资源渠道，科学把控采购时机，
及时调整采购策略；不断推进工艺创新，优化炉料结构，调整采购原燃
料结构，合理控制库存，有效减少原燃料价格波动带来的不利影响
标准不断提高，对钢铁行业环保达标排放、节能减排要求越来越高，公
司面临一定的环保压力。公司将强化环保设施运行管理，精细规范操作
行为，确保各项指标稳定达标。提升能源利用效率，强化能源节约回收
能力，加速能源回收再利用项目建设，加快清洁能源开发利用，塑造低
碳发展竞争优势。提高循环利用水平，推进固废科学处置，加大回收利
用效率，构筑循环发展坚固根基。
安阳钢铁股份有限公司
安阳钢铁股份有限公司
关于《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案
各位股东：
司和全体股东利益。现提交《公司2022年度监事会工作报告》，
该议案已经公司第九届监事会第十三次会议审议通过。
请各位股东审议。
附：
《公司 2022 年度监事会工作报告》
安阳钢铁股份有限公司
安阳钢铁股份有限公司
各位股东：
法规及《公司章程》、《安阳钢铁股份有限公司监事会议事规则》
等管理制度的要求，依法履行职责，积极开展相关工作，对公司的
内部控制、财务状况、公司董事和高级管理人员履行职责等方面，
认真行使了监督检查职能，保障了公司和全体股东的合法权益，促
进了公司规范运作。现将公司监事会 2022 年度的主要工作，报告
如下：
一、监事会会议召开情况
项议案。所有会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公
司章程》的规定，公司监事均出席了监事会会议，勤勉尽责履行了
监事职责。
报告期内召开的监事会会议具体如下：
序号 会议届次 召开日期 审议通过的议案
公司开展融资租赁业务的议案
会会议
公司关于与建信金融租赁有限公司开展融资租
赁业务的议案
会会议
次临时监事 2、公司关于债权转让的议案
会会议
会会议 的议案
会会议 2、公司为控股子公司提供担保的议案
第九届监事
议
第九届监事
议
案的议案
薪酬的议案
会会议 2、公司为控股子公司提供担保的议案
会会议
第九届监事
议
会会议 展融资租赁业务的议案
第九届监事
会议
次临时监事 2、关于修订《公司投资者关系管理制度》的议
会会议 案
会会议 案
份有限公司开展融资租赁业务的议案
事会会议 4、公司关于控股子公司与中国外贸金融租赁有
限公司开展融资租赁业务的议案
司提供担保的议案
事会会议
二、监事会对有关事项的核查意见
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》、
《公司监事会议事规则》的规定，对公司规范运作情况、财务状况
等事项进行了认真监督和检查，根据检查结果，对报告期内有关事
项发表如下意见：
（一）公司规范运作情况
报告期内，公司监事出席了股东大会和列席董事会会议，对公
司重大经营决策和董事、高级管理人员履职行为等进行监督，保证
了公司经营管理的规范运作，有效防止了违规事项的发生。经检查，
监事会认为：2022 年，公司重大事项的决策程序严格遵守《公司
法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，形成的有关
决议合法有效。公司全体董事、高级管理人员在履行职责时，勤勉
尽责、廉洁自律，没有出现违反法律法规、《公司章程》或有损于
公司和股东利益的行为。
（二）公司财务状况
监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进
行了认真监督和审核，监事会认为：2022 年，公司的财务制度较
健全，财务运作规范，财务状况良好，公司编制的季度报告、半年
度报告和年度报告能够全面、客观、真实准确的反映公司财务状况
和经营成果。立信会计师事务所对公司 2022 年度财务报告出具的
标准无保留意见的审计报告客观、公允。
（三）公司关联交易情况
报告期内，监事会对公司发生的日常关联交易事项进行了监
督和核查，监事会认为：公司的日常关联交易基于企业正常生产和
经营需要，交易具有必要性与持续性，符合《公司章程》、《公司
关联交易管理制度》等相关规定，审议程序合法合规，交易价格依
据市场条件公平、合理确定，交易符合公开、公平、公正的原则，
不存在损害公司和广大股东利益的情形。
（四）公司的内控规范情况
报告期内，公司根据相关法律法规的要求并结合自身经营情
况，完善了公司的内部控制制度，建立健全公司内部控制体系。经
核查，监事会认为：报告期内，公司的内部控制制度符合法律法规
的相关要求，符合当前公司生产经营实际需要，公司内部控制设计
完整，执行有效，保证了内部控制目标的完成和公司业务活动的正
常进行。2022 年度未发现违反《上市公司内部控制指引》及《企业
内部控制基本规范》的情形。董事会关于公司 2022 年度内部控制
自我评价报告客观、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
（五）公司监督内幕信息知情人管理制度执行的情况
报告期内，公司严格按照内幕信息管理的相关规定，针对定期
报告、重大事项等事宜，实施内幕信息保密制度和内幕信息知情人
登记制度，有效防范了内幕信息泄露及利用内幕信息进行交易的
违法违规行为，保护了广大投资者的合法权益。经核查，监事会认
为：报告期内，未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕
信息知情人员存在泄露公司内幕信息或利用内幕信息违法买卖公
司股票的行为。
安阳钢铁股份有限公司
安阳钢铁股份有限公司
关于《公司 2022 年年度报告及报告摘要》的议案
各位股东：
根据上海证券交易所《关于做好上市公司 2022 年年度报告披
露工作的通知》要求，公司《2022 年年度报告及报告摘要》已于
、《上海
证券报》披露，该议案已经公司第九届董事会第十三次会议审议通
过。
请各位股东审议。
安阳钢铁股份有限公司
安阳钢铁股份有限公司
关于《公司 2022 年度财务决算报告》的议案
各位股东：
公司 2022 年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合
伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。现提交《公司 2022
年度财务决算报告》
，该议案已经公司第九届董事会第十三次会议
审议通过。
请各位股东审议。
附：
《公司 2022 年度财务决算报告》
安阳钢铁股份有限公司
安阳钢铁股份有限公司
公司迎难而上、克难攻坚，全力以赴稳生产、降成本、增效益，生
产经营保持总体稳定态势。2022 年度财务决算主要情况如下：
亿元。其中：流动资产 194.11 亿元，比年初减少 32.71 亿元；固
定资产 169.08 亿元，比年初增加 4.18 亿元；在建工程 23.45 亿
元，比年初减少 2.87 亿元。年末负债及股东权益 426.28 亿元，比
年初减少 30.62 亿元。其中，流动负债 286.22 亿元，比年初减少
有者权益 81.08 亿元，比年初减少 34.44 亿元。资产负债率为
公司实现营业收入 392.35 亿元，净利润-31.31 亿元。其中：
营业利润-32.35 亿元（营业税金及附加 1.88 亿元，管理费用 8.81
亿元，财务费用 5.72 亿元，销售费用 1.51 亿元，资产减值损失-
，营业外净支出 408.15
万元。归属于母公司所有者的净利润-30.01 亿元，基本每股收益-
以上财务决算，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计
并出具了标准无保留意见的审计报告。
安阳钢铁股份有限公司
安阳钢铁股份有限公司
关于《公司 2022 年度利润分配预案》的议案
各位股东：
按照《公司章程》规定，根据公司利润完成情况，现提交《公
司 2022 年度利润分配预案》
，该议案已经公司第九届董事会第十
三次会议审议通过。
请各位股东审议。
附：
《公司 2022 年度利润分配预案》
安阳钢铁股份有限公司
安阳钢铁股份有限公司
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度本公
司母公司净利润-2,566,765,006.90 元，加上 2021 年末未分配利
润 1,960,489,354.66 元，扣减 2022 年已支付的 2021 年度现金分
红 315,966,352.46 元，
本年可供投资者分配利润-922,242,004.70
元。
公司 2022 年度拟不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。
截止 2022 年 12 月 31 日的未分配利润-922,242,004.70 元待以后
年度实现利润弥补。
安阳钢铁股份有限公司
安阳钢铁股份有限公司
公司关于未弥补亏损达到实收股本总三分之一
的议案
各位股东：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12
月 31 日，
公司经审计合并报表中未分配利润为-1,740,192,230.45
元，公司未弥补亏损金额为 1,740,192,230.45 元，公司实收股本
为 2,872,421,386 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三
分之一。
根据《公司法》
、《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损达
到实收股本总额三分之一时，公司应在事实发生之日起 2 个月以
内召开股东大会审议此事项。该议案已经公司第九届董事会第十
三次会议审议通过。
请各位股东审议。
安阳钢铁股份有限公司
安阳钢铁股份有限公司
关于《公司独立董事 2022 年度述职报告》的议案
各位股东：
根据上海证券交易所《独立董事年度报告期间工作指引》的规
定，独立董事应当编制和披露《独立董事年度述职报告》
，并在公
司年度股东大会上向股东报告。公司独立董事分别对 2022 年度履
职情况进行报告，该议案已经公司第九届董事会第十三次会议审
议通过。
请各位股东审议。
附：
《2022 年度独立董事述职报告（胡卫升）
》
《2022 年度独立董事述职报告（李春涛）
》
《2022 年度独立董事述职报告（管炳春）
》
安阳钢铁股份有限公司
胡卫升
本人作为安阳钢铁股份有限公司独立董事，2022 年严格按照《公
司法》
、《上市公司治理准则》、
《关于在上市公司建立独立董事的指导意
见》等法律法规和《公司章程》及相关议事规则的规定，忠实履行职责，
积极出席公司股东大会和董事会会议，认真审议各项议案，并对重大事
项发表了独立意见，发挥了独立董事作用，维护了股东尤其是中小股东
的合法权益。现将 2022 年履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
本人河南财经学院会计学专业毕业，本科学历，高级会计师，注册
会计师。先后任河南省医药保健品进出口公司财务部经理，亚太（集团）
会计师事务所有限公司高级经理，河南盛威会计师事务所有限公司董事
长。现任上会会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所所长。
（1）本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业
任职、没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上、不是该公
司前十名股东、不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股
东单位任职、不在该公司前五名股东单位任职；
（2）本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、
技术咨询等服务，没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构
和人员取得额外的、未予披露的其它利益。
因此不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
八次至第十一次会议和2022年第一次至第十二次临时董事会会议。十六
次董事会会议均以通讯方式召开，本人均出席了会议。
资计划、2021年度财务决算报告、2021年度利润分配预案、2021年度董
事会工作报告、2021年年度报告及报告摘要、公司日常关联交易、2022
年度聘请会计师事务所及酬金预案、2021年度社会责任报告、2021年度
内部控制评价报告等议案。审议上述议案时本人与相关部门和人员进行
了解、沟通，确认议案内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并承诺对其真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。
董秘等进行沟通，及时了解公司生产经营情况。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
对公司与安钢集团等关联方2022年日常关联交易发表了独立意见，
认为公司关联交易公平合理，表决程序合法，不存在损害上市公司和其
他股东的利益。
对公司为控股子公司开展融资租赁业务提供担保发表了独立意见。
认为董事会在审议上述交易相关议案时，表决程序和担保内容符合国家
有关法律、法规和《公司章程》的有关规定；提供担保事项有利于优化
控股子公司融资结构，满足业务发展需要；担保对象为公司控股子公司，
公司能够对其经营进行有效的监督与管理，公司为其提供担保的财务风
险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响；不存
在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的行为。
符合《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定。
报告审计机构，聘期一年。
报告期内，公司制定并实施了2021年度利润分配方案，采用了现金
分红的方式，注重投资者的投资回报，并综合考虑了公司发展阶段、盈
利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，符合公司实际情况，有利
于维护股东权益，特别是中小股东权益。
公司严格执行《公司信息披露事务管理制度》，按照规定程序审批。
公司股东大会、董事会、监事会决议等重大信息均予以及时公告。
公司建立了完善的法人治理结构，内部控制体系健全，符合有关法
律法规和证券监管部门的要求。公司董事会对 2022 年度内部控制进行
了自我评价，并聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对内部控制进
行审计并出具了标准无保留意见审计报告。
董事会以及下属四个专门委员会运作规范。本人作为第九届董事会
审计委员会主任委员，及时与年报审计机构进行联系、沟通，督促会计
师事务所按规定审计公司年报。组织召开审计委员会会议，对公司年度
会计报告和对会计师事务所从事公司年度审计工作的总结报告进行认
真审阅，向董事会建议续聘立信会计师事务所为年报审计机构。作为提
名委员会委员，审核了董事、高级管理人员履历和相关资料，未发现有
《公司法》和《公司章程》规定不得担任董事、高级管理人员之情形。
四、总体评价和建议
委员、提名委员会委员，在公司董事、监事、经理、董秘等支持和配合
下，依照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》和《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规规章，
恪守职责、勤勉尽责，充分发挥独立董事监督作用，切实维护公司整体
利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好地完成了赋予独立董
事的各项工作。
独立董事：胡卫升
李春涛
本人作为安阳钢铁股份有限公司独立董事，2022 年严格按照《公
司法》
、《上市公司治理准则》、
《关于在上市公司建立独立董事的指导意
见》等法律法规和《公司章程》及相关议事规则的规定，忠实履行职责，
积极出席公司股东大会和董事会会议，认真审议各项议案，并对重大事
项发表了独立意见，发挥了独立董事作用，维护了股东尤其是中小股东
的合法权益。现将 2022 年履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
本人是香港大学金融学博士，华中科技大学经济学博士，现任中南
财经政法大学金融学院教授，博士生导师，历任香港大学中国金融研究
中心助理研究员、香港中文大学金融学系副研究员、中南财经政法大学
金融学院副教授。兼任产业升级与区域金融湖北省协同创新中心副主任，
湖北金融研究中心研究员。
（1）本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业
任职、没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上、不是该公
司前十名股东、不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股
东单位任职、不在该公司前五名股东单位任职；
（2）本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、
技术咨询等服务，没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构
和人员取得额外的、未予披露的其它利益。
因此不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
八次至第十一次会议和2022年第一次至第十二次临时董事会会议。十六
次董事会会议均以通讯方式召开，本人均出席了会议。
资计划、2021年度财务决算报告、2021年度利润分配预案、2021年度董
事会工作报告、2021年年度报告及报告摘要、公司日常关联交易、2022
年度聘请会计师事务所及酬金预案、2021年度社会责任报告、2021年度
内部控制评价报告等议案。审议上述议案时本人与相关部门和人员进行
了解、沟通，确认议案内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并承诺对其真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。
董秘等进行沟通，及时了解公司生产经营情况。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
公司严格执行《公司信息披露事务管理制度》，按照规定的程序逐
级审批。公司股东大会、董事会、监事会决议等重大信息均予以及时公
告。
公司建立了完善的法人治理结构，内部控制体系健全，符合有关法
律法规和证券监管部门的要求。公司董事会对 2022 年度内部控制进行
了自我评价，并聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对内部控制进
行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告。
董事会以及下属四个专门委员会运作规范。作为第九届董事会提名
委员会主任委员，审核了董事、高级管理人员履历和相关资料，未发现
有《公司法》和《公司章程》规定不得担任董事、高级管理人员之情形。
作为薪酬与考核委员会委员，对高级管理人员实施年度目标责任考核，
依照公司全年经营目标完成情况，结合年度个人考核评价结果，决定高
级管理人员的年度报酬。作为审计委员会委员,及时与年报审计机构进
行联系、沟通。督促会计师事务所按规定审计公司年报。参加审计委员
会会议，对公司年度报告和审计工作总结进行认真审阅，向董事会建议
续聘立信会计师事务所为年报审计机构。
四、总体评价和建议
员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，在公司董事、监事、经
理、董秘等支持和配合下，依照《公司法》、《证券法》、《关于在上
市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》、《董事会议事
规则》等法律法规规章，恪守职责、勤勉尽责，充分发挥独立董事监督
作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，
较好地完成了赋予独立董事的各项工作。
独立董事：李春涛
管炳春
本人作为安阳钢铁股份有限公司独立董事，2022 年严格按照《公
司法》
、《上市公司治理准则》、
《关于在上市公司建立独立董事的指导意
见》等法律法规和《公司章程》及相关议事规则的规定，忠实履行职责，
积极出席公司股东大会和董事会会议，认真审议各项议案，并对重大事
项发表了独立意见，发挥了独立董事作用，维护了股东尤其是中小股东
的合法权益。现将 2022 年履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
本人北京钢铁学院金属压力加工专业毕业，本科学历，教授级高级
工程师。历任原冶金工业部钢铁司、质量司、国家冶金工业局行业司副
处长、处长。现任北京国金衡信认证有限公司董事长、总经理。
（1）本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企
业任职、没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上、不是该
公司前十名股东、不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的
股东单位任职、不在该公司前五名股东单位任职；
（2）本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、
技术咨询等服务，没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构
和人员取得额外的、未予披露的其它利益。
因此不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
八次至第十一次会议和2022年第一次至第十二次临时董事会会议。十六
次董事会会议均以通讯方式召开，本人均出席了会议。
资计划、2021年度财务决算报告、2021年度利润分配预案、2021年度董
事会工作报告、2021年年度报告及报告摘要、公司日常关联交易、2022
年度聘请会计师事务所及酬金预案、2021年度社会责任报告、2021年度
内部控制评价报告等议案。审议上述议案时本人与相关部门和人员进行
了解、沟通，确认议案内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并承诺对其真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。
董秘等进行沟通，及时了解公司生产经营情况。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
公司严格执行《公司信息披露事务管理制度》，按照规定的程序逐
级审批。公司股东大会、董事会、监事会决议等重大信息均予以及时公
告。
公司建立了完善的法人治理结构，内部控制体系健全，符合有关法
律法规和证券监管部门的要求。公司董事会对2022年度内部控制进行了
自我评价，并聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对内部控制进行
了审计并出具了标准无保留意见的审计报告。
董事会以及下属四个专门委员会运作规范。作为第九届董事会薪酬
与考核委员会主任委员，对高级管理人员实施年度目标责任考核，依照
公司全年经营目标完成情况，结合年度个人考核评价结果，决定高级管
理人员的年度报酬。作为提名委员会委员，审核了董事、高级管理人员
履历和相关资料，未发现有《公司法》和《公司章程》规定不得担任董
事、高级管理人员之情形。
四、总体评价和建议
会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员，在公司董事、监事、
经理、董秘等支持和配合下，依照《公司法》、《证券法》、《关于在
上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》、《董事会议
事规则》等法律法规规章，恪守职责、勤勉尽责，充分发挥独立董事监
督作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，
较好地完成了赋予独立董事的各项工作。
独立董事：管炳春
安阳钢铁股份有限公司
关于《公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员
薪酬》的议案
各位股东：
根据《安阳钢铁股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理
制度》的规定，结合公司的实际经营情况和经营目标的完成情况，2022
年度公司实际支付董事、监事及高级管理人员薪酬总额（税前）合计为
单位：万元、人民币
是否在公司
从公司获 公司领取薪
姓名 职务 关联方获取
得的税前 酬人员领薪
报酬
报酬总额 期间说明
李利剑 董事长 是
郭宪臻 董事 是
谷少党 董事 是
黄春灿 职工代表董事 51.26 否
李爱锋 职工代表董事 29.75 否
张付昌 职工代表董事 41.57 否
胡卫升 独立董事 5 否
李春涛 独立董事 5 否
管炳春 独立董事 5 否
李福永 监事会主席 是
王志勇 监事 是
洪 烨 监事 是
黄新高 职工代表监事 63.99 否
陈红伟 职工代表监事 37.20 否
于银俊 经理 52.73 否
徐 静 财务负责人、总会计师 39.63 否
胡 涛 副经理 46.73 否
刘永民 副经理 58.04 否
商存亮 副经理 52.51 否
罗大春 副经理 53.69 否
郭成许 董事会秘书 36.45 否
张怀宾 董事（离任） 是
齐红梅 职工代表董事（离任） 24.56 1-7 月 否
牛治中 职工代表监事（离任） 12.66 1-7 月 否
财务负责人、总会计师（离
张宪胜 20.25 1-7 月 否
任）
谢建民 副经理（离任） 20.25 1-7 月 否
合计 656.27
注：1.独立董事薪酬采取津贴形式发放，2022 年为每人 4 万元（不含税），折合税
前为 5 万元。
算并予以发放。
该议案已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过。
请各位股东审议。
安阳钢铁股份有限公司
安阳钢铁股份有限公司
关于公司日常关联交易的议案
各位股东：
为进一步规范日常关联交易，切实维护投资者利益，保证公司
生产经营正常进行，现提交《公司日常关联交易》议案，该议案已
经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，请关联股东安阳钢铁
集团有限责任公司回避表决，请非关联股东审议。
附：
《公司日常关联交易》
安阳钢铁股份有限公司
公司日常关联交易
一、2022 年度日常关联交易执行情况
公司 2022 年度日常关联交易预计总金额为 4,001,866.00 万元，实际交易总金
额为 2,562,122.31 万元，差异 1,439,743.69 万元，差异原因主要是交易量或交易
价格变动，详细情况见下表。
单位：万元
差
异
关联方 交易内容 2022 年实际 2022 年预计 差 异
说
明
一、采购商品及接收劳务 1,957,181.86 2,644,821.00 -687,639.14
安阳钢铁集团有限责任公司 渣钢等 40,594.67 43,363.00 -2,768.33
安钢集团国际贸易有限责任公司 矿石等 1,174,532.69 1,230,955.00 -56,422.31
河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司 铁精矿等 38,548.35 84,051.00 -45,502.65
安钢集团附属企业有限责任公司 废钢、材料等 7,591.24 10,021.00 -2,429.76
安钢集团冶金炉料有限责任公司 白灰等 38,834.95 68,880.00 -30,045.05
安钢集团福利实业有限责任公司 材料、劳务 10,327.01 13,552.00 -3,224.99
河南安钢物流有限公司 汽车配件、运输 27,490.30 37,156.00 -9,665.70
河南安钢泽众冶金设计有限责任公司 劳务 1,244.38 1,524.00 -279.62
安阳市西区综合污水处理有限责任公
水 3,991.24 4,091.00 -99.76
司
安钢自动化软件股份有限公司 材料、劳务 13,587.21 22,000.00 -8,412.79
安阳三维物流有限公司 劳务 17,725.26 19,059.00 -1,333.74
河南安淇农业发展有限公司 材料 19.67 166.00 -146.33
河南缔拓实业有限公司 材料、劳务 12,142.06 9,417.00 2,725.06
河南缔恒实业有限责任公司 材料 199.00 199.00
安阳市殷都区钢城小额贷款有限责任
劳务 100.00 200.00 -100.00
公司
安阳安铁运输有限责任公司 劳务 3,725.08 7,423.00 -3,697.92
日照永盛国际物流有限公司 矿石、劳务 8,158.53 16,000.00 -7,841.47
安阳易联物流有限公司 废钢、煤、钢坯 267,009.20 328,100.00 -61,090.80
河南水鑫环保科技有限公司 材料 7,904.48 10,994.00 -3,089.52
上海鼎易融资租赁有限公司 劳务 2,064.43 4,864.00 -2,799.57
河南安钢招标代理有限公司 劳务 204.73 416.00 -211.27
河南安钢集团工程管理有限公司 材料、劳务 2,386.06 3,000.00 -613.94
安钢集团新峰冶金材料有限责任公司 材料 5,626.77 9,749.00 -4,122.23
河南缔拓农业发展有限公司 材料 304.23 560.00 -255.77
河南缔澄环保科技有限公司 材料 2,780.80 2,780.80
差
异
关联方 交易内容 2022 年实际 2022 年预计 差 异
说
明
河南钢铁控股集团有限公司 材料、劳务 269,641.86 719,280.00 -449,638.14
河南安钢绿色冶炼文化有限公司 劳务 125.73 125.73
舞钢市华祥冶金新材料科技有限公司 合金 321.93 321.93
二、销售商品及提供劳务 604,940.45 1,357,045.00 -752,104.55
安阳钢铁集团有限责任公司 水渣等 24,705.40 30,900.00 -6,194.60
安钢集团国际贸易有限责任公司 钢材、材料等 26,917.59 44,000.00 -17,082.41
河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司 材料 2,686.77 2,850.00 -163.23
安钢集团福利实业有限责任公司 水电气等 16,000.60 32,790.00 -16,789.40
安钢集团附属企业有限责任公司*9 钢材、材料等 138,582.10 278,760.00 -140,177.90
焦碳、钢材、材
安钢集团冶金炉料有限责任公司 65.54 1,300.00 -1,234.46
料等
河南安钢物流有限公司 水电气、材料等 5,806.23 7,230.00 -1,423.77
安阳市西区综合污水处理有限责任公
水电气、材料等 1,125.36 1,448.00 -322.64
司
安钢自动化软件股份有限公司 钢材、材料 23.94 800.00 -776.06
安钢集团金信房地产开发有限责任公
钢材、材料等 3,370.17 3,200.00 170.17
司
河南安钢泽众冶金设计有限责任公司 水电气煤等 2.94 5.00 -2.06
河南缔拓实业有限公司 劳务 803.73 400.00 403.73
河南缔恒实业有限责任公司 钢材 128,671.79 448,000.00 -319,328.21
安阳安铁运输有限责任公司 钢材 84.31 100.00 -15.69
安阳易联物流有限公司 钢材 254,622.00 504,000.00 -249,378.00
安钢集团新峰冶金材料有限责任公司 材料、劳务等 1.25 1.25
河南水鑫环保科技有限公司 材料、劳务等 20.39 7.00 13.39
河南安钢集团工程管理有限公司 材料、劳务等 12.17 3.00 9.17
河南安钢招标代理有限公司 材料、劳务等 9.26 2.00 7.26
安阳三维物流有限公司 材料、劳务等 250.00 -250.00
河南钢铁控股集团有限公司 烧结矿、煤 792.13 792.13
信阳信钢矿业有限公司 铁水 1,000.00 -1,000.00
河南缔澄环保科技有限公司 材料、劳务等 636.78 636.78
三、关联交易总额 2,562,122.31 4,001,866.00 -1,439,743.69
二、 预计 2023 年全年日常关联交易的基本情况(金额单位：万元)
（一）采购商品/接受劳务情况
数量 占同类
类 2023 年
项目 关联人 （万 交易的 2022 年实际
别 全年预计
吨） 比例
矿石 安钢集团国际贸易有限责任公司 840.05 683,897.14 19.37% 713,814.70
数量 占同类
类 2023 年
项目 关联人 （万 交易的 2022 年实际
别 全年预计
吨） 比例
河南安钢集团舞阳矿业有限责任公
司
河南钢铁控股集团有限公司 192.01 153,228.62 53,114.57
小计 1,045.04 850,711.45 805,158.05
安阳钢铁集团有限责任公司 9.04 8,321.65 8,350.32
河南安钢物流有限公司 0.13 360.00 441.81
安钢集团国际贸易有限责任公司 15.30 156,763.82 142,930.06
安钢集团冶金炉料有限责任公司 0.01 36.00 126.28
河南安钢集团舞阳矿业有限责任公
废钢、 司
合金、钢坯 安钢集团福利实业有限责任公司 0.07 180.00 213.31
安钢集团附属企业有限责任公司 2.11 6,532.42 5,701.04
河南钢铁控股集团有限公司 5.20 38,291.76 23,210.64
舞钢市华祥冶金新材料科技有限公
采 321.93
司
购
小计 32.00 210,869.15 181,614.97
原
安阳易联物流有限公司 156.30 310,798.70 267,009.19
料
安钢集团国际贸易有限责任公司 105.85 225,702.86 231,275.57
及 煤 20.52%
河南钢铁控股集团有限公司 163.25 359,866.74 193,305.21
接
小计 425.40 896,368.30 691,589.97
受
安钢集团福利实业有限责任公司 11,118.67 7,681.84
劳
河南安钢物流有限公司 24.00 1.63
务
安钢集团附属企业有限责任公司 9,912.01 108.43
等
安钢集团新峰冶金材料有限责任公
合 6,600.00 5,626.77
司
计
安钢集团冶金炉料有限责任公司 47,640.00 38,690.66
安钢自动化软件股份有限公司 4,016.45 2,781.25
白灰、材料 河南缔拓实业有限公司 386.08 2.09% 315.93
河南水鑫环保科技有限公司 3,102.84 1,480.59
河南缔拓农业发展有限公司 117.44 49.43
安阳钢铁集团有限责任公司 14.40 27,021.53
河南缔澄环保科技有限公司 96.00 82.56
河南缔恒实业有限责任公司 6.95
河南安钢集团工程管理有限公司 22.45
小计 83,057.29 83,840.62
安阳钢铁集团有限责任公司 43,196.80 4,250.05
安钢集团附属企业有限责任公司 1,951.42 1,694.44
劳务 河南安钢物流有限公司 34,302.05 27,040.14
安钢集团福利实业有限责任公司 706.24 592.62
数量 占同类
类 2023 年
项目 关联人 （万 交易的 2022 年实际
别 全年预计
吨） 比例
安阳市西区综合污水处理有限责任
公司
河南安钢泽众冶金设计有限责任公
司
河南缔拓实业有限公司 7,532.64 7,206.48
河南缔恒实业有限责任公司 123.96 103.30
安阳安铁运输有限责任公司 4,212.00 3,715.31
安阳市殷都区钢城小额贷款有限责
任公司
安阳三维物流有限公司 21,440.03 17,725.26
河南水鑫环保科技有限公司 9,637.28 6,391.04
安钢自动化软件股份有限公司 9319.62 7,785.01
河南安钢招标代理有限公司 647.12 204.73
河南安钢集团工程管理有限公司 3,986.74 2,386.08
河南缔澄环保科技有限公司 20.45 17.04
河南钢铁控股集团有限公司 0.84 11.44
河南安钢绿色冶炼文化有限公司 133.80 86.81
安钢集团国际贸易有限责任公司 2,400.00 9.31
安钢集团冶金炉料有限责任公司 18.01
上海鼎易融资租赁有限公司 2,064.43
小计 146,536.13 86,632.38
安阳钢铁集团有限责任公司 180.00 155.66
租赁费 安钢集团附属企业有限责任公司 0.03% 57.14
小计 180.00 212.80
安阳钢铁集团有限责任公司 78.08 494.55
综合服务费 河南缔拓实业有限公司 1,093.13 0.00% 1,211.67
小计 1,171.21 1,706.22
河南安钢物流有限公司 12.00 6.72
安钢自动化软件股份有限公司 3,527.29 3,020.95
河南缔拓实业有限公司 6,741.36 3,407.97
河南缔澄环保科技有限公司 1,536.00 2,681.20
河南安淇农业发展有限公司 30.00 19.67
安钢集团福利实业有限责任公司 2,971.07 1,839.23
其他 2.79%
安钢集团国际贸易有限责任公司 93,394.35 86,503.05
安阳钢铁集团有限责任公司 145.20 322.55
安钢集团附属企业有限责任公司 50.40 30.19
河南水鑫环保科技有限公司 129.60 32.86
河南缔拓农业发展有限公司 360.00 254.80
河南安钢集团工程管理有限公司 1,800.00
数量 占同类
类 2023 年
项目 关联人 （万 交易的 2022 年实际
别 全年预计
吨） 比例
河南安钢泽众冶金设计有限责任公
司
河南安钢绿色冶炼文化有限公司 38.92
河南缔恒实业有限责任公司 95.70
日照永盛国际物流有限公司 8,158.54
安阳安铁运输有限责任公司 9.77
小计 111,106.47 106,426.85
采购原料及接受劳务等合计 2,300,000.00 53.78% 1,957,181.86
（二）出售商品/提供劳务情况
数量 占同类
类别 项目 关联人 （万 交易的 2022 年实际
预计
吨） 比例
安钢集团国际贸易有限责任公司 0.60 2,520.00 1,272.98
河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司 0.19 657.44 1,858.86
安钢集团附属企业有限责任公司 47.16 216,843.86 137,963.49
安钢集团金信房地产开发有限责任公司 0.29 1,160.93 2,348.33
钢材、 河南缔恒实业有限责任公司 72.90 305,616.23 128,671.79
废次材 安阳易联物流有限公司 74.40 319,980.00 21.06% 254,602.76
河南安钢物流有限公司 6.00 25,200.00 4,695.65
安钢集团福利实业有限责任公司 2.90 11,400.00 15,879.50
河南安钢集团工程管理有限公司 12.17
安阳钢铁集团有限责任公司 0.28 1,020.00 32.67
小计 204.72 884,398.46 547,338.20
安阳钢铁集团有限责任公司 288.00 23,040.00 19,504.10
水渣等 0.55%
销售产 小计 288.00 23,040.00 19,504.10
品或商 河南钢铁控股集团有限公司 162.37
烧结矿
品 小计 162.37
河南安钢物流有限公司 1.85 72.14 60.12
钢渣 0.00%
小计 1.85 72.14 60.12
安钢集团国际贸易有限责任公司 17.35 23,939.14 20,999.24
安钢集团冶金炉料有限责任公司 56.35
煤 0.58%
河南钢铁控股集团有限公司 0.38 604.56 629.76
小计 17.73 24,543.70 21,685.35
安阳钢铁集团有限责任公司 2,776.79 2,309.78
安钢集团附属企业有限责任公司 552.16 471.68
河南安钢物流有限公司 374.53 312.00
水电气 0.13%
安钢集团福利实业有限责任公司 47.23 39.39
河南安钢泽众冶金设计有限责任公司 2.14 1.78
河南缔拓实业有限公司 218.65 182.19
数量 占同类
类别 项目 关联人 （万 交易的 2022 年实际
预计
吨） 比例
安阳市西区综合污水处理有限责任公司 1,313.42 1,110.21
小计 5,284.92 4,427.03
安阳钢铁集团有限责任公司 2,761.72 2,858.86
河南安钢物流有限公司 895.20 738.46
安钢集团附属企业有限责任公司 643.00 146.92
河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司 1,593.50 827.91
安钢集团福利实业有限责任公司 122.05 81.71
河南安钢泽众冶金设计有限责任公司 3.79 1.16
安钢集团国际贸易有限责任公司 60.00 4,645.37
安钢自动化软件股份有限公司 369.96 23.94
河南缔拓实业有限公司 989.15 621.54
材料、
安钢集团冶金炉料有限责任公司 16.88 0.30% 9.19
劳务
安阳安铁运输有限责任公司 96.00 84.31
安阳市西区综合污水处理有限责任公司 30.18 15.15
安钢集团金信房地产开发有限责任公司 1,826.21 1,021.84
河南水鑫环保科技有限公司 35.89 20.39
河南安钢招标代理有限公司 17.11 9.26
安阳易联物流有限公司 36.00 19.24
河南缔澄环保科技有限公司 3,164.14 636.78
安钢集团新峰冶金材料有限责任公司 1.25
小计 12,660.78 11,763.28
销售产品或商品、提供劳务等合计 950,000.00 22.62% 604,940.45
三、关联方介绍和关联关系
（1）存在控制关系的关联公司的资料如下：
与本公司关 法定
企业名称 注册地址 主营业务 注册日期 注册资本
系 代表人
冶金产品和副
母公司。拥有
安阳钢 铁 安阳市殷 产品、钢铁延
本 公 司
集团有 限 都区梅元 伸产品、化工 薄学斌 1995 年 12 月 27 日 313,153.20
责任公司 庄 产品、冶金辅
料、建材等
(2)不存在控制关系但有交易往来的关联公司的名称及与本公司的关系如下：
法定
企业名称 与本公司关系 注册资本 注册地址 主营业务
代表人
钢材及边角下料、高低压配电
柜、钢铁冶金辅料、五金制品、
劳保工装及手套、高压胶管总
成及金属软管、包装带钢的生
产加工及销售；劳保用品、日用
百货、电器及元件、消防器材的
销售；服装生产加工及销售；洗
安钢集团附属企
安钢集团福利 染服务、洗涤产品销售及维护；
业有限责任公司
实业有限责任 石建军 3,000.00 安阳市殷都区 耐火材料生产及销售；及相关
持有 其 56.71%的
公司 货物、技术进出口业务；仓储服
股权
务（不含易燃易爆物品及危险
化学品）。口罩（非医用）的生
产及销售；一类医疗器械、二类
医疗器械、三类医疗器械的生
产与销售；消毒用品的生产及
销售。以下限分支机构凭有效
许可证经营：印刷。
冶金辅助产品生产,废钢及废
旧金属回收、五金交电化工的
销售农林种植、养殖，劳保用
品、冶金辅助产品、金属制品加
工（不含国家控制的稀有金属
及有色金属）耐火材料生产及
销售；五金交电、化工产品（不
含易燃易爆物品及化学危险
品）、土产日杂、百货的销售；
劳务服务、安装维修服务（小型
安钢集团附属 安阳钢铁集团有 机械）、仓储服务（不含易燃易
企业有限责任 限责任公司持有 石建军 12,000.00 安阳市殷都区 爆物品及化学危险品）；污水处
公司 其 83.95%的股权 理及其再生利用；建筑劳务分
包、建筑工程施工总承包叁级、
钢结构工程专业承包叁级、建
筑机电安装工程专业承包叁
级、防水防腐保温工程专业承
包贰级。以下限分支机构凭有
效许可证经营：食品加工、印
刷、居民服务、餐饮、食宿、游
泳、洗浴、旅游服务、烟酒、副
食品、粮油、冷饮销售，废钢及
废旧金属回收。
法定
企业名称 与本公司关系 注册资本 注册地址 主营业务
代表人
铁矿产品、冶金产品、机械设
安钢集团国际 安阳钢铁集团有
郑州市郑东新 备、电子仪器、仪表、汽车配件、
贸易有限责任 限责任公司控股 赵金龙 258,082.08
区 五金交电、自营和代理各类商
公司 子公司
品及技术进出口的业务
香港九龙观塘
安钢集团国际贸 开源道六十二
圣荣贸易有限
易有限责任公司 赵金龙 800 万美元 号骆驼漆大厦 进出口贸易
公司
全资子公司 二期一楼 D 七十
九室
物流服务；国内沿海船舶、货物
运输代理，国际船舶代理，国际
货物运输代理，船舶租赁信息
安钢集团国际贸
日照永盛国际 日照市黄海一 咨询；普通货物进出口；矿产
易有限责任公司 赵金龙 600.00
物流有限公司 路 106 号 品、煤炭、钢材、焦炭、普通机
持有其 50%的股权
械设备及配件、化工产品（不含
危险化学品及易制毒化学品及
易燃易爆化学品）
安阳钢铁集团有 普通货运、集装箱运输、、危险
河南安钢物流 安阳市殷都区
限责任公司的全 尹华敏 2,000.00 货物运输、货物联运、物流服务
有限公司 梅元庄
资子公司 等
安钢集团冶金 安阳钢铁集团有
冶金炉料、货物运输、机加工、
炉料有限责任 限责任公司持有 张运胜 8,200.00 安阳县铜冶镇
石灰石开采
公司 其 51%的股权
保护渣、冶金辅料、耐火材料及
安钢集团新峰 安钢集团冶金炉 脱氧剂的研发、生产及销售（以
安阳县铜冶镇
冶金材料有限 料有限责任公司 张运胜 1,000.00 上范围易燃、易爆及危险化学
府前路
责任公司 持有其 51%的股权 品除外，涉及行政许可的项目，
凭有效许可经营）
河南安钢集团 安阳钢铁集团有
河南省舞钢市 铁精矿、铸造产品、矿产品废渣
舞阳矿业有限 限责任公司持有 薛国平 168,997.41
朱兰 废料利用与开发
责任公司 其 65.4%的股权
安阳市西区综 河南缔澄环保科 综合污水处理及回收（涉及专
安阳市殷都区
合污水处理有 技有限公司全资 薄涛 6,000.00 项许可的需持许可证、审批文
梅元庄
限责任公司 子公司 件经营）
河南省郑州市
河南安钢泽众 安阳钢铁集团有 冶金行业钢铁工程设计，冶金
郑东新区崇德
冶金设计有限 限责任公司持有 马林波 454.55 行业矿山工程设计，民用建筑
街 29 号豫盐大
责任公司 其 66%的股权 工程设计
厦 21 层西
安钢集团金信 安阳钢铁集团有 安阳高新区海 房地产开发经营、房地产中介
房地产开发有 限责任公司的全 刘凯军 2,000.00 河大道东段创 服务、房地产租赁经营、物业管
限责任公司 资子公司 业中心 1 号楼 理、房屋拆除（不含爆破）、钢
法定
企业名称 与本公司关系 注册资本 注册地址 主营业务
代表人
目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
信息系统集成服务；软件开发；
在线能源计量技术研发；衡器
销售；安全技术防范系统设计
施工服务；网络技术服务；计算
机及办公设备维修；网络设备
销售；互联网安全服务；安防设
备销售；电气设备修理；销售代
理；建筑智能化工程施工；各类
工程建设活动；第二类增值电
信业务；计算机软硬件及辅助
设备零售；电气设备销售；智能
控制系统集成；软件外包服务；
机械设备租赁；物料搬运装备
销售；智能仓储装备销售；智能
物料搬运装备销售；服务消费
机器人销售；电子测量仪器销
售；实验分析仪器销售；物联网
河南自贸试验
设备销售；通用设备修理；人工
安钢自动化软 安阳钢铁集团有 区郑州片区（郑
智能公共服务平台技术咨询服
件股份有限公 限责任公司持有 郜海明 5,600.00 东）东风南路商
务；互联网数据服务；物联网应
司 其 90%的股权 鼎路龙宇国际
用服务；物联网技术服务；大数
据服务；工程管理服务；普通机
械设备安装服务；物联网技术
研发；工程和技术研究和试验
发展；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；信息系统运行维护
服务；计量服务；工业机器人销
售；数据处理服务；人工智能硬
件销售；智能机器人销售；智能
机器人的研发；工业机器人安
装、维修；人工智能行业应用系
统集成服务；仪器仪表修理；仪
器仪表销售；信息技术咨询服
务；工业自动控制系统装置销
售；数字视频监控系统销售；软
件销售；人工智能应用软件开
发。
法定
企业名称 与本公司关系 注册资本 注册地址 主营业务
代表人
小麦、玉米、蔬菜、食用菌及园
艺作物种植、销售；造林苗木、
经济林苗木、城镇绿化苗木、花
卉生产、销售；园林绿化工程、
施工、养护；奶牛养殖、销售；
安阳钢铁集团有
河南安淇农业 河南省鹤壁市 批发：预包装食品兼散装食品；
限责任公司持有 赵国强 1,331.57
发展有限公司 淇县高云路 住宿、游泳池；冶金辅助产品生
其 68.07%的股权
产、销售；含凉菜、不含裱花蛋
糕、不含生食海产品；乳制品
[液体乳（巴氏杀菌乳）、发酵
乳]、饮料（蛋白饮料类）生产、
销售；木材包装材料加工、销售
住宿、餐饮服务；其他土木工程
建筑；物业管理；房地产租赁经
营；园林绿化工程施工及技术
咨询服务；绿化管理；环境卫生
管理；清洁服务；洗染服务；汽
车修理与维护；洗浴和保健养
生服务；城市公园管理；游览景
区管理。以下仅限分支机构经
安阳市殷都区
安阳钢铁集团有 营：木材加工；塑料制品、日用
河南缔拓实业 安钢大道（安钢
限责任公司全资 赵国强 3,000.00 杂品制造、食品、饮料及烟草制
有限公司 生活服务公司
子公司 品、竹、藤、棕、草制品制造及
办公楼二层）
销售；百货及其他综合零售；五
金、家具及室内装饰材料、铁矿
产品、建材及化工产品、机械设
备、家用电器及电子产品销售；
涂料装饰活动；谷物、蔬菜、食
用菌及园艺作物种植、销售；林
木育种、造林和更新；会议、展
览及相关服务；其他商务服务。
企业资产管理、企业投资管理、
企业投资咨询；物业管理（凭有
效资质证经营）、建设工程项目
管理、技术咨询、技术服务（凭
安阳钢铁集团有 郑州市郑东新 有效资质证经营）、餐饮企业管
河南缔恒实业 理、酒店管理（不含餐饮及酒店
限责任公司持有 刘忠东 19,140.36 区郑开大道 19
有限责任公司 经营）；自有房屋出租；停车场
其 89.55%的股权 号 管理；招投标代理；展览展示服
务、会议服务、文化交流活动策
划；批发零售：建筑材料，金属
材料及制品、矿产品、煤炭、耐
火材料、化工产品（不含易燃易
法定
企业名称 与本公司关系 注册资本 注册地址 主营业务
代表人
爆及危险化学品）、五金、电子
产品、日用百货、文化体育用品
及器材、预包装食品；工程设备
的批发零售及安装；废旧物资
回收；从事货物和技术的进出
口业务
住宿、餐饮（以上各项凭证）；
商务、洗衣服务；百货、化工产
安阳钢铁集团有 河南省郑州市 品（不含易燃易爆及危险品）、
河南安钢大厦
限责任公司全资 刘忠东 6,275.32 金水区机场路 机械设备、五金交电、电子产
有限公司
子公司 68 号 品、仪器仪表、计算机软硬件的
销售；房屋租赁；卷烟零售；洗
浴；旅游管理；钢材销售
普通货物道路运输；普通货物
道路运输（网络货运）；机动车
检测服务；停车场服务；装卸搬
河南安钢物流有 运，货物运输代理；通用仓储；
安阳三维物流 限公司持有其 48% 安阳市殷都区 道路运输辅助活动；贸易代理；
尹华敏 100.00
有限公司 的股权 北士旺村 轮胎、润滑油、汽车、铁矿石、
钢材、汽车零部件、工程机械、
汽车配件销售；大型车辆装备
修理与维护；互联网生产服务
平台；增值电信业务
环保咨询服务;技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广;生态环境材
料制造;化工产品销售(不含许
可类化工产品);专用化学产品
销售(不含危险化学品);污水
河南水鑫环保 河南缔澄环保科
处理及其再生利用;环境保护
科技有限公司 技有限公司持有 王聪 500.00 安阳市殷都区
专用设备销售;环境保护专用
其 51%的股权
设备制造;水环境污染防治服
务;水污染治理;园林绿化工程
施工(除依法须经批准的项目
外,凭营业执照依法自主开展
经营活动)
安阳钢铁股份有 铁路客货运输、仓储、装卸、煤
安阳安铁运输 安阳市北关区
限公司持有其 郭宪臻 13,255.04 炭购销、铁路设施维修等
有限责任公司 北仓街 41 号
道路普通货物运输、仓储服务、
安阳钢铁股份有 安阳市殷都区
安阳易联物流 货运代理；钢材、钢坯钢铁产
限公司持有其 30% 张江 5,000.00 武丁路武丁物
有限公司 品、铁矿产品、废钢、煤炭、铁
的股权 流院内
合金产品冶金炉料、机电设备
法定
企业名称 与本公司关系 注册资本 注册地址 主营业务
代表人
销售，货物进出口，技术进出口
安阳市殷都区 办理各项小额贷款；办理中小
安钢大道与钢 企业发展、管理、财务、融资等
安阳市殷都区 安钢集团福利实
三路交叉口西 咨询服务；经监督管理机构批
钢城小额贷款 业有限责任公司 王志勇 15,000.00
南角中国银行 准的其他业务（依法须经批准
有限责任公司 持有其 46%的股权
安钢支行办公 的项目，经相关部门批准后方
楼 可开展经营活动）
河南安钢集团 安阳钢铁集团有
郑州市郑东新
工程管理有限 限责任公司全资 王静波 1,000.00 工程管理服务，工程监理服务
区崇德街 29 号
公司 子公司
安钢集团福利实
融资租赁业务；租赁业务；向国
业有限责任公司
上海市浦东南 内外购买租赁财产；租赁财产
上海鼎易融资 出资 12000 万元，
王军胜 17,000.00 路 1969 号 1816 的残值处理及维修；租赁交易
租赁有限公司 圣荣贸易有限公
室 咨询和担保，从事与主营业务
司出资 5000 万元
相关的商业保理业务
钢、铁冶炼；钢压延加工；铁合
金冶炼；金属材料制造；金属切
削加工服务；炼焦；化工产品生
产（不含许可类化工产品）；黑
色金属铸造；有色金属铸造；机
械零件、零部件加工；冶金专用
设备制造；机械电气设备制造；
通用设备制造（不含特种设备
制造）；通用零部件制造；仪器
仪表制造；其他通用仪器制造；
安阳钢铁集团有 河南省郑州市 专用设备制造（不含许可类专
河南钢铁控股
限责任公司全资 李利剑 360,000 郑东新区启迪 业设备制造）；农副产品销售；
集团有限公司
子公司 科技城启创园 金属材料销售；金属矿石销售；
非金属矿及制品销售；高品质
特种钢铁材料销售；高性能有
色金属及合金材料销售；建筑
材料销售；电气设备销售；金属
制品销售；仪器仪表销售；特种
劳动防护用品销售；建筑用钢
筋产品销售；有色金属合金销
售；网络技术服务；网络与信息
安全软件开发；非居住房地产
租赁；招投标代理服务；技术服
法定
企业名称 与本公司关系 注册资本 注册地址 主营业务
代表人
务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广；新
兴能源技术研发；新材料技术
推广服务；新材料技术研发；环
保咨询服务；广告发布（非广播
电台、电视台、报刊出版单位）
（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营
活动）
关联人 2022 年财务状况
金额单位：万元
企业名称 2022 年净利润
总资产 净资产
安阳钢铁集团有限责任公司（法人） 1,457,845.60 773,262.67 37,724.54
安钢集团福利实业有限责任公司（法人） 39,000.46 30,824.13 1,477.45
安钢集团附属企业有限责任公司（法人） 44,321.19 24,615.92 -2,310.74
安钢集团国际贸易有限责任公司（法人） 758,846.11 421,649.07 17,539.21
河南安钢物流有限公司（法人） 29,182.49 8,714.88 658.92
安钢集团冶金炉料有限责任公司（法人） 33,892.35 15,701.72 2,160.41
河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司（法人） 371,029.76 329,860.73 24,479.43
安阳市西区综合污水处理有限责任公司 9,893.48 8,183.03 1.51
河南安钢泽众冶金设计有限责任公司 1,842.56 1,382.56 246.12
安钢集团金信房地产开发有限责任公司（法人） 227,653.35 1,989.58 1,002.89
安钢自动化软件股份有限公司 38,444.69 21,888.58 762.71
安阳三维物流有限公司 10,100.36 5,039.27 234.45
河南缔拓实业有限公司（法人） 23,678.39 11,653.86 318.20
河南安钢绿色冶炼文化有限公司 127.22 113.98 54.64
河南安淇农业发展有限公司 2,273.36 1,553.57 28.57
河南安钢大厦有限公司（法人） 3,988.92 3,841.98 -75.22
河南缔澄环保科技有限公司（法人） 13,538.40 10,836.42 -222.98
河南缔恒实业有限责任公司（法人） 82,040.89 25,541.65 43.22
企业名称 2022 年净利润
总资产 净资产
圣荣贸易有限公司 52,931.10 8,529.63 2,111.54
安阳安铁运输有限责任公司 40,440.07 33,339.91 2,526.53
安阳市殷都区钢城小额贷款有限责任公司 17,249.59 17,076.95 957.51
上海鼎易融资租赁有限公司 20,253.78 19,228.54 684.86
河南水鑫环保科技有限公司 7,433.62 1,560.21 575.20
安阳易联物流有限公司 68,993.75 8,731.86 1,874.02
日照永盛国际物流有限公司 3,614.78 972.97 159.68
河南钢铁控股集团有限公司（法人） 419,786.81 293,774.55 8,552.65
安钢集团新峰冶金材料有限责任公司 4,400.73 1,890.32 602.99
河南安钢集团工程管理有限公司 1,854.01 1,603.44 268.38
河南安钢招标代理有限公司 3,865.95 1,550.31 283.73
河南缔拓农业发展有限公司 4,238.28 3,638.48 106.15
上述关联方依法存续，资信状况良好，具备持续经营和服务的履约能力。在前期
同类关联交易中，前述关联方按约定履行，未出现违约情形。
四、关联交易定价政策和定价依据
采购、销售、接受劳务、工程建设等方面的交易双方按规定签订了协议。定价政
策为：主要遵循市场化定价的原则，参照市场价格，如果有国家政府制定价格的，按
照国家政府制定的价格执行；特殊情况下，如果没有市场价格，按照成本加成定价。
租赁固定资产以该固定资产的年折旧金额为基础确定年租金。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
公司具有独立、完整的产供销体系,由于公司受所处环境限制,一定程度上对安
阳钢铁集团有限责任公司及其下属公司在原材料、备品备件和物流运输等方面存在
依赖性。主要表现在本公司在以下方面与关联企业存在关联交易：向关联企业销售
钢材产品、提供原燃材料和水电汽供应；接受关联企业包括部分原料和劳保产品的
供应；接受关联企业装卸、加工、运输等劳务等。
公司与上述关联方的日常关联交易为保证公司正常生产经营所必需发生的交
易。通过以上关联交易,保证公司原燃材料采购、产品销售渠道的畅通,保证公司生
产经营的正常运转,有利于公司持续稳定发展。公司与关联方交易价格依据市场条
件公平、合理确定，交易符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和广大股
东利益的情形。公司日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上
述交易而对关联方形成依赖，不会对公司的持续经营能力产生影响，不会对公司的
财务状况、经营成果产生不利影响。
六、关联交易协议签署情况
（一）本公司于 2019 年 2 月 18 日在安阳与河南安钢集团舞阳矿业有限责任公
司签订了《铁精矿、球团矿供应合同》；合同执行时间：自签订之日起至 2023 年 12
月 31 日止。
（二）本公司于 2008 年 4 月在安阳与安阳市西区污水处理有限责任公司签署
了《双方结算业务互供协议》；合同执行时间：无固定期限。
（三）本公司于 2019 年 2 月 18 日在安阳与安阳钢铁集团有限责任公司签订了
《综合服务合同》；合同执行时间：自签订之日起至 2023 年 12 月 31 日止。
（四）本公司于 2019 年 2 月 18 日在安阳与安阳钢铁集团有限责任公司签订了
《产品互供合同》；合同执行时间：自签订之日起至 2023 年 12 月 31 日止。
（五）本公司于 2019 年 2 月 18 日在安阳与安钢集团福利实业有限责任公司签
订了《产品互供及维修服务合同》；合同执行时间：自签订之日起至 2023 年 12 月
（六）本公司于 2019 年 2 月 18 日在安阳与安钢集团国际贸易有限责任公司签
订了《钢材、煤碳、废钢购销合同》；合同执行时间：自签订之日起至 2023 年 12 月
（七）本公司于 2019 年 2 月 18 日在安阳与安钢集团附属企业有限责任公司签
订了《产品互供及劳务供应合同》；合同执行时间：自签订之日起至 2023 年 12 月
（八）本公司于 2019 年 2 月 18 日在安阳与安钢集团冶金炉料有限责任公司签
订了《白灰、焦炭等产品互供合同》；合同执行时间：自签订之日起至 2023 年 12
月 31 日止。
（九）本公司于 2018 年 1 月 9 日在安阳与安阳易联物流有限公司签订了《钢
材购销合同》；合同执行时间：自签订之日起至无固定期限。
（十）本公司于 2018 年 1 月 1 日在安阳与安阳易联物流有限公司签订了《煤
炭购销合同》；合同执行时间：自签订之日起至无固定期限。
安阳钢铁股份有限公司
安阳钢铁股份有限公司
关于《公司 2023 年度聘请会计师事务所
及酬金预案》的议案
各位股东：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）根据《中国注册会计师独
立审计准则》的规定，遵循独立、客观、公正的执业准则，对公司
圆满完成 2022 年度审计工作。鉴于其认真务实的工作作风和客观
公允的工作原则，公司董事会审计委员会拟续聘立信会计师事务所
（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度财务报告审计机构，聘期一
年，年度酬金为 150 万元人民币。该议案已经公司第九届董事会第
十三次会议审议通过。
请各位股东审议。
安阳钢铁股份有限公司
安阳钢铁股份有限公司
关于《公司 2023 年度独立董事津贴预案》的议案
各位股东：
按照中国证监会关于独立董事津贴有关规定，参照其他上市公
司标准，并结合公司实际，公司独立董事 2023 年度津贴为 4 万元
人民币（不含税）/人。该议案已经公司第九届董事会第十三次会
议审议通过。
请各位股东审议。
安阳钢铁股份有限公司
安阳钢铁股份有限公司
关于公司 2023 年度固定资产投资计划的议案
各位股东：
根据公司整体规划，2023 年公司计划固定资产投资 675,792
万元。
拟新开工项目 152 个，计划投资额 310,922 万元。主要包括：
周口钢铁二期工程-宽厚板项目，计划投资 150,000 万元；新增六
万制氧机项目，计划投资 15,000 万元；周口公司锂电池负极材料
石墨化项目，计划投资 15,000 万元；永通公司铸管热膜法大规格
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产品完善项目，计划投资 10,000 万元；2 烧结机技改工程项目，
计划投资 8,000 万元；安钢原料场工艺升级改造项目，计划投资
结转项目 56 个，计划投资 364,870 万元，主要包括：安钢龙
都公司电磁新型材料 HiB 钢一期工程，计划投资 118,000 万元；
周口公司 168 万吨热回收炼焦及配套项目，计划投资 114,402 万
元；周口公司原料场项目，计划投资 33,158 万元；安钢给排水系
统治理工程项目，计划投资 12,280 万元；安钢煤气回收发电提高
二次能源综合利用率升级改造项目，计划投资 10,000 万元；
元；永通公司高炉渣干法粒化和能源综合利用示范工程项目，计
划投资 8,513 万元；周口公司石灰窑、168 万吨焦化外围配套项
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目，计划投资 7,473 万元；炼铁厂 3 高炉热风炉节能减排改造工
程项目，计划投资 6,835 万元等项目。
该议案已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过。
请各位股东审议。
附：
《公司 2023 年度固定资产投资计划》
安阳钢铁股份有限公司
安阳钢铁股份有限公司 2023 年度固定资产投资计划
单位：万元
预计截至到 2023 年
序 概算 开工 预计投产
项目单位 工程项目名称 2022 年底完 计划
号 资金 时间 时间
成投资 投资
一 2022 年结转项目
安阳钢铁股份有限公司 2023 年度固定资产投资计划
单位：万元
预计截至到 2023 年
序 概算 开工 预计投产
项目单位 工程项目名称 2022 年底完 计划
号 资金 时间 时间
成投资 投资
安钢煤气回收发电提高二次能源综合利用率升级改造项
目
安阳钢铁股份有限公司 2023 年度固定资产投资计划
单位：万元
预计截至到 2023 年
序 概算 开工 预计投产
项目单位 工程项目名称 2022 年底完 计划
号 资金 时间 时间
成投资 投资
冷轧公司
（动力厂）
开工后 25
天
能源环保管理 开工后 30
处（动力厂） 天
安阳钢铁股份有限公司 2023 年度固定资产投资计划
单位：万元
预计截至到 2023 年
序 概算 开工 预计投产
项目单位 工程项目名称 2022 年底完 计划
号 资金 时间 时间
成投资 投资
能源环保管理
处
小计 56 个项目 735055 333577 364870
二 2023 年新开工项目
安阳钢铁股份有限公司 2023 年度固定资产投资计划
单位：万元
预计截至到 2023 年
序 概算 开工 预计投产
项目单位 工程项目名称 2022 年底完 计划
号 资金 时间 时间
成投资 投资
动力厂 10 万 m3 转煤柜离心机更新、增上电除尘及机前
管道扩容
安阳钢铁股份有限公司 2023 年度固定资产投资计划
单位：万元
预计截至到 2023 年
序 概算 开工 预计投产
项目单位 工程项目名称 2022 年底完 计划
号 资金 时间 时间
成投资 投资
电缆桥架防腐改造（梅铁、铁西、超高压、铁前至 500
烧、脱硫脱硝、范高线、力中板）
安阳钢铁股份有限公司 2023 年度固定资产投资计划
单位：万元
预计截至到 2023 年
序 概算 开工 预计投产
项目单位 工程项目名称 2022 年底完 计划
号 资金 时间 时间
成投资 投资
安阳钢铁股份有限公司 2023 年度固定资产投资计划
单位：万元
预计截至到 2023 年
序 概算 开工 预计投产
项目单位 工程项目名称 2022 年底完 计划
号 资金 时间 时间
成投资 投资
安阳钢铁股份有限公司 2023 年度固定资产投资计划
单位：万元
预计截至到 2023 年
序 概算 开工 预计投产
项目单位 工程项目名称 2022 年底完 计划
号 资金 时间 时间
成投资 投资
安阳钢铁股份有限公司 2023 年度固定资产投资计划
单位：万元
预计截至到 2023 年
序 概算 开工 预计投产
项目单位 工程项目名称 2022 年底完 计划
号 资金 时间 时间
成投资 投资
安阳钢铁股份有限公司 2023 年度固定资产投资计划
单位：万元
预计截至到 2023 年
序 概算 开工 预计投产
项目单位 工程项目名称 2022 年底完 计划
号 资金 时间 时间
成投资 投资
动力厂冲击性负荷主变电能质量监控系统（西 4#、5#、
轧 3#、4#、5#、范 1#、4#）
动力厂发电机保护、励磁柜及同期装置更新（1#TRT、
安阳钢铁股份有限公司 2023 年度固定资产投资计划
单位：万元
预计截至到 2023 年
序 概算 开工 预计投产
项目单位 工程项目名称 2022 年底完 计划
号 资金 时间 时间
成投资 投资
小计 152 个 677539 0 310922
合计 208 个 1412594 333577 675792
安阳钢铁股份有限公司
关于公司为控股子公司河南安钢周口钢铁
有限责任公司提供担保的议案
各位股东：
为优化公司控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司（以
下简称“周口公司”
）融资结构，满足业务发展需要，周口公司拟
与邦银金融租赁股份有限公司以直租方式开展融资租赁业务，租
赁物为周口公司焦化项目炼焦标段部分设备，计划融资金额为不
超过人民币 2 亿元，融资期限为 2 年。公司拟为周口公司与邦银
金融租赁股份有限公司开展以上融资租赁业务提供连带责任保证
担保。
为满足业务发展需要，公司控股子公司周口公司向中国民生
银行股份有限公司郑州分行申请金额为人民币 1 亿元的综合授信
业务，期限为 1 年，公司拟为周口公司的上述银行授信业务提供
连带责任保证担保。
同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文
件。
该议案已经公司 2023 年第三次临时董事会会议审议通过。
请各位股东审议。
安阳钢铁股份有限公司
安阳钢铁股份有限公司
关于公司为控股子公司安钢集团永通球墨铸铁管
有限责任公司提供担保的议案
各位股东：
为满足业务发展需要，公司控股子公司安钢集团永通球墨铸
铁管有限责任公司（以下简称“永通公司”
）向中国工商银行股份
有限公司安阳水冶支行申请营运资金借款人民币 1 亿元，期限 1
年，公司拟为永通公司以上借款业务提供连带责任保证担保。
同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文
件。
该议案已经公司 2023 年第三次临时董事会会议审议通过。
请各位股东审议。
安阳钢铁股份有限公司
安阳钢铁股份有限公司
关于调整公司董事会成员的议案
各位股东：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会选
举副董事长程官江先生（简历见附件）为公司第九届董事会董事
长，任期至本届董事会届满之日止。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司对董事会成员
进行调整。经公司控股股东安阳钢铁集团有限责任公司推荐，公
司董事会提名张建军先生（简历见附件）为公司第九届董事会董
事候选人，任期至本届董事会届满之日止。经公司董事会提名委
员会审核张建军先生个人履历和相关资料，未发现有《公司法》
和《公司章程》规定不能担任董事之情形，具备董事任职资格。
该议案已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过。
请各位股东审议。
安阳钢铁股份有限公司
附件：
程官江先生简历
程官江，男，1971 年 9 月出生，工程硕士，教授级高级工程
师，1993 年参加工作。曾任安阳钢铁股份有限公司质量管理处副
书记、副处长，安阳钢铁集团有限责任公司技术中心副书记、副
主任，安阳钢铁股份有限公司销售公司书记、副经理、经理。现
任安阳钢铁集团有限责任公司副总经理，安阳钢铁股份有限公司
党委副书记、副董事长。
张建军先生简历
张建军，男，汉族，中共党员，1973 年 5 月出生，大学学历，
管理学硕士学位，正高级会计师职称，河南省高层次人才，河南
省会计领军人才，河南省总会计师协会副会长。曾任中国平煤神
马集团京宝焦化公司董事、财务总监、党委副书记、总经理，平
煤神马集团上海国厚融资租赁公司董事长。现任安阳钢铁集团有
限责任公司党委常委、董事、总会计师。
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