证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2023-059
山东大业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：办公楼五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 62.9609
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会提议召开。公司董事长窦勇先生主持会议。会议召集
及召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 182,373,460 99.9478 80 0 95,100 0.0522
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 182,373,460 99.9478 80 0 95,100 0.0522
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 182,373,460 99.9478 80 0 95,100 0.0522
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 182,373,460 99.9478 95,180 0.0522 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 182,373,460 99.9478 80 0 95,100 0.0522
日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,264,520 92.9999 80 0.0058 95,100 6.9943
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,264,520 92.9999 80 0.0058 95,100 6.9943
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 182,373,460 99.9478 80 0 95,100 0.0522
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 182,373,460 99.9478 80 0 95,100 0.0522
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 182,373,460 99.9478 80 0 95,100 0.0522
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 182,373,460 99.9478 80 0 95,100 0.0522
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 182,373,460 99.9478 80 0 95,100 0.0522
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 182,373,460 99.9478 80 0 95,100 0.0522
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 182,373,460 99.9478 95,180 0.0522 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 182,373,460 99.9478 95,100 0.0521 80 0.0001
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
序
号
事会工作报告》
事会工作报告》
务决算报告》
润分配方案》
置自有资金进行现
金管理的议案》
交易执行情况并预
计 2023 年度日常关
联交易的议案》
度向金融机构申请
融资额度的议案》
度董事、监事薪酬方
案的议案》
子公司及孙公司提
供担保额度的议案》
度内部控制评价报
告的议案》
及内控审计机构的
议案》
展外汇和期货套期
保值业务的议案》
错更正及追溯调整
的议案》
报告及其摘要的议
案》
向下修正“大业转
债”转股价格的议
案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
律师：郭芳晋、马龙飞
本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序
和表决结果均符合《公司法》
《股东大会规则》
《公司章程》及相关法律法规的有
关规定，本次股东大会表决结果合法有效。
特此公告。
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山东大业股份有限公司 2022 年年度股东大会决议。
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