证券代码:000996 证券简称:*ST 中期 公告编号:2323-013
中国中期投资股份有限公司
二 0 二二年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
一、会议召开和出席情况
(1)现场会议召开时间:2023年5月26日下午2:30
(2)网络投票时间:通过深交所交易系统投票时间:2022 年 5
月26日 9:15 ~ 9:25,9:30 ~ 11:30,13:00 ~ 15:00;通过互联网投
票系统的投票时间:2023年5月26日上午9:15,结束时间为2023年5月
现场会议召开地点:北京市朝阳区光华路 14 号中国中期大厦
会议室。
会议召开方式:现场表决与网络投票相结合
召集人:董事会
主持人:董事长姜新
股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东 89 人,代表股份 72,248,452 股,占
上市公司总股份的 20.9416%。
其中:通过现场投票的股东 2 人,代表股份 52,000,150 股,占上
市公司总股份的 15.0725%。
通过网络投票的股东 87 人,代表股份 20,248,302 股,占上市公司总
股份的 5.8691%。
中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的中小股东 88 人,代表股份 5,170,852 股,
占上市公司总股份的 1.4988%。
其中:通过现场投票的中小股东 1 人,代表股份 150 股,占上市
公司总股份的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 87 人,代表股份 5,170,702 股,占上市
公司总股份的 1.4988%。
出席或列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
议案1 《2022年度董事会工作报告》
审议结果:通过
总表决情况:
同意67,153,100股,占出席会议所有股东所持股份的
所有股东所持股份的0.0002%。
中小股东总表决情况:
同意75,500股,占出席会议的中小股东所持股份的1.4601%;
反对5,095,202股,占出席会议的中小股东所持股份的98.5370%;弃权
股份的0.0029%。
议案2 《2022年度监事会工作报告》
审议结果:通过
总表决情况:
同意67,153,100股,占出席会议所有股东所持股份的
所有股东所持股份的0.0002%。
中小股东总表决情况:
同意75,500股,占出席会议的中小股东所持股份的1.4601%;
反对5,095,202股,占出席会议的中小股东所持股份的98.5370%;弃权
股份的0.0029%。
议案3《2022年度财务工作报告》
审议结果:通过
总表决情况:
同意67,153,100股,占出席会议所有股东所持股份的
所有股东所持股份的0.0002%。。
中小股东总表决情况:
同意75,500股,占出席会议的中小股东所持股份的1.4601%;反
对5,095,202股,占出席会议的中小股东所持股份的98.5370%;弃权150
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份
的0.0029%。
议案4.《2022年度利润分配预案》
审议结果:通过
总表决情况:
同意67,153,100股,占出席会议所有股东所持股份的92.9475%;
反对5,095,202股,占出席会议所有股东所持股份的7.0523%;弃权150
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的
中小股东总表决情况:
同意75,500股,占出席会议的中小股东所持股份的1.4601%;反
对5,095,202股,占出席会议的中小股东所持股份的98.5370%;弃权150
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份
的0.0029%。
议案5《2022年度报告全文及摘要》
审议结果:通过
总表决情况:
同意67,153,100股,占出席会议所有股东所持股份的
所有股东所持股份的0.0002%。。
中小股东总表决情况:
同意75,500股,占出席会议的中小股东所持股份的1.4601%;反
对5,095,202股,占出席会议的中小股东所持股份的98.5370%;弃权150
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份
的0.0029%。
三、律师出具的法律意见
则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会
议人员的资格均合法、有效;本次会议审议的议案合法、有效;本次
会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结
果合法、有效。
四、备查文件
年年度股东大会的律师见证法律意见书;
特此公告。
中国中期投资股份有限公司董事会