证券代码:688799 证券简称:华纳药厂 公告编号:2023-029
湖南华纳大药厂股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有被否决议案:有
第八项议案《关于公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议
案》未通过
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2023 年 5 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点:湖南省长沙市岳麓区麓天路 28 号 C6-C7 栋公司
会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
普通股股东人数 22
普通股股东所持有表决权数量 60,846,026
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 64.8678
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长黄本东先生主持,会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公
司法》及《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 60,226,664 98.9820 0 0.0000 619,362 1.0180
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 60,226,164 98.9812 500 0.0008 619,362 1.0180
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 60,226,164 98.9812 500 0.0008 619,362 1.0180
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 60,226,164 98.9812 500 0.0008 619,362 1.0180
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 60,556,664 99.5244 0 0.0000 289,362 0.4756
预计的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 60,556,664 99.5244 0 0.0000 289,362 0.4756
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 60,556,164 99.5236 500 0.0008 289,362 0.4756
审议结果:不通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 1,611,828 20.2532 6,346,554 79.7468 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 39,975,225 65.6989 20,870,801 34.3011 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
持股 5%以上
普通股股东
持股 1%-5%普
通股股东
持股 1%以下
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通股 0 0.0000 12,127 100.0000 0 0.0000
股东
市值 50 万以
上普通股股东
(三) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
关于公司 2022 年度财务决
告的议案
关于公司 2022 年度日常关
常关联交易预计的议案
关于续聘会计师事务所的
议案
关于公司 2023 年度董事、
方案的议案
公司 2022 年度利润分配预
案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
总数的 1/2 以上通过;
三、 律师见证情况
律师:娄爱东、于涛
见证律师认为,本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表
决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》的规定,均为合法有效。
特此公告。
湖南华纳大药厂股份有限公司董事会