证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2023-040
上海外高桥集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十三次会
议通知于 2023 年 5 月 22 日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事，于 2023 年
讯的方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议由公司董事长俞勇先生主持，公
司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，会议的召集、召开合法有效。经审议，会议全票通过以下决议：
一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
具体详见专项公告《关于修订<公司章程>的公告》（编号：临 2023-041），修订
后的《公司章程》以及附件《股东大会议事规则》、
《董事会议事规则》全文详见上海
证券交易所网站。
《监事会议事规则》作为《公司章程》的附件已经公司第十届监事会第十四次会
议审议通过，全文详见上海证券交易所网站。
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
本项议案将提交股东大会审议。
二、审议通过《关于调整 2023 年度对外担保计划的议案》
具体详见专项公告《关于调整 2023 年度对外担保计划的公告》（编号：临
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
本项议案公司全部独立董事已发表独立意见，并将提交股东大会审议。
报备文件：第十届董事会第二十三次会议决议
特此公告。
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