证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2023-014
上海申通地铁股份有限公司第十一届董事会
第一次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海申通地铁股份有限公司2023年5月21日以书面形式向各位候任
董事发出了召开第十一届董事会第一次会议的通知和材料。公司第十一
届董事会第一次会议于2023年5月26日下午在上海市中山西路1515号大
众大厦21楼3号会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立
董事3名。董事叶彤女士、赵刚先生和独立董事江宪先生因工作原因以通
讯方式参加本次会议。公司监事及高管列席会议。会议由徐子斌董事主
持。本次董事会会议的召开符合法律、法规和公司章程的规定。会议审
议并一致通过了如下议案：
会议审议并一致通过本议案，有效选票9张，赞成9票，反对0票，弃
权0票。叶彤女士简历详见公司2023年4月28日刊载于上海证券报和上海
证券交易所网站www.sse.com.cn上的第十届董事会第二十一次会议决
议公告（编号：临2023-005）。
议案”
会议审议并一致通过本议案，有效选票9张，赞成9票，反对0票，弃
权0票。徐子斌先生简历详见公司2023年4月28日刊载于上海证券报和上
海证券交易所网站www.sse.com.cn上的第十届董事会第二十一次会议
决议公告（编号：临2023-005）。
会议审议并一致通过本议案，有效选票9张，赞成9票，反对0票，弃
权0票。金卫忠先生简历详见附件。
会议审议并一致通过本议案，有效选票9张，赞成9票，反对0票，弃
权0票。田益锋先生简历详见附件。
会议审议并一致通过本议案，有效选票9张，赞成9票，反对0票，弃
权0票。朱稳根先生简历详见附件。
会议审议并一致通过本议案，有效选票9张，赞成9票，反对0票，弃
权0票。孙斯惠先生简历详见附件。
会议审议并一致通过本议案，有效选票9张，赞成9票，反对0票，弃
权0票。朱颖女士简历详见附件。
会议审议并一致通过本议案，有效选票9张，赞成9票，反对0票，弃
权0票。曹永勤女士、杨国平先生、王保春先生当选为审计委员会委员，
曹永勤女士任审计委员会主任。各委员简历详见公司2023年4月28日刊
载于上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的第十届董
事会第二十一次会议决议公告（编号：临2023-005）。
会议审议并一致通过本议案，有效选票9张，赞成9票，反对0票，弃
权0票。叶彤女士、徐子斌先生、杨国平先生、金卫忠先生、范小虎先生
当选为战略委员会委员，叶彤女士任战略委员会主任。各委员简历详见
公 司 2023 年 4 月 28 日 刊 载 于 上 海 证 券 报 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn上的第十届董事会第二十一次会议决议公告（编号：临
会委员的议案”
会议审议并一致通过本议案，有效选票9张，赞成9票，反对0票，弃
权0票。江宪先生、赵刚先生、王保春先生当选为内控合规与风险管理委
员会委员，江宪先生任内控合规与风险管理委员会主任。各委员简历详
见 公 司 2023 年 4 月 28 日 刊 载 于 上 海 证 券 报 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn上的第十届董事会第二十一次会议决议公告（编号：临
以上议案所涉职务任期均自2023年5月26日起至2026年5月25日止。
对于以上第3至第6项议案,公司独立董事发表独立意见认为:本次
聘任人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗
位职责的要求，未发现有《公司法》和《公司章程》规定的不得担任高
级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未
解除的情况。本次高级管理人员聘任程序符合《公司法》
、《上海证券交
易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
特此公告。
上海申通地铁股份有限公司
董事会
附件：公司第十一届高级管理人员及证券事务代表简历
金卫忠，男，1971年12月出生，1990年7月参加工作，中共党员，本科学
历，高级会计师，现任上海申通地铁股份有限公司党委副书记、总经理。
地铁资产投资管理有限公司总经理。2020.04—至今上海申通地铁股份
有限公司党委副书记。2020.05—至今上海申通地铁股份有限公司总经
理。2022.08—至今上海申通地铁股份有限公司董事。
田益锋，男，1974年5月出生，1992年8月参加工作，中共党员，大学本
科学历，工程硕士学位，高级工程师职称。2013.01-2016.12上海地铁第
二运营有限公司副总经理；2016.12-2017.08上海申凯公共交通运营管
理有限公司副董事长（主持工作）；2017.08-2019.08上海申通轨道交通
研究咨询有限公司常务副总经理，上海申凯公共交通运营管理有限公司
董事长；2019.10-至今上海申通地铁股份有限公司常务副总经理，上海
申凯公共交通运营管理有限公司董事长。
朱稳根，男，1966年3月出生，1987年8月参加工作，中共党员，本科学
历，MBA学位，高级会计师，注册会计师。2002.04-至今上海申通地铁股
份有限公司副总经理。
孙斯惠，男，汉族，1973年11月出生，中共党员，证券投资与管理专业、
经济法专业双学士，经济师。2010.03-2011.05上海申通地铁股份有限公
司证券办公室主任;2010.03-2013.04上海申通地铁股份有限公司证券
事务代表;2011.05-2018.04上海申通地铁股份有限公司证券法律部经
理;2013.04-至今上海申通地铁股份有限公司董事会秘书。
朱颖，女，1974年5月出生，中共党员。1996年8月参加工作，研究生学
历、硕士学位。2011年5月-2022年9月上海申通地铁股份有限公司证券法
律部副经理；2022年9月-至今上海申通地铁股份有限公司证券法律部经
理；2018年4月-至今上海申通地铁股份有限公司证券事务代表；2019年
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