证券简称：通程控股 证券代码：000419 公告编号：2023-017
长沙通程控股股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
长沙通程控股股份有限公司第七届董事会第十五次会议通知于
月 26 日在通程国际大酒店五楼会议室采取现场投票方式进行。本次
会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司董事均全部亲自出席。本次
会议由公司董事长周兆达先生主持。本次董事会会议的召集、召开程
序符合《公司法》、
《公司章程》
、《股票上市规则》等有关法律、法规
和规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
鉴于公司第七届董事会任期届满，现根据《公司章程》的规定，
本届董事会同意提名周兆达先生、郭虎清先生、李晞女士、杨格艺女
士、柳植先生、欧阳硕娃女士 6 人为公司第八届董事会的非独立董事
候选人。
逐项表决结果：
序号 候选人姓名 同意 反对 弃权
以上内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com）《长沙通程控股股份有限公司关于董事会换届选
举的公告》。
该项议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
鉴于公司第七届董事会任期届满，现根据《公司章程》的规定，
本届董事会同意提名李荻辉女士、危平女士、邹华斌先生 3 人为公司
第八届董事会的独立董事候选人。
逐项表决结果：
序号 候选人姓名 同意 反对 弃权
以上内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com）《长沙通程控股股份有限公司关于董事会换届选
举的公告》。
该项议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
。
公司董事会决定于 2023 年 6 月 28 日召开公司 2022 年度股东大
会。（
《长沙通程控股股份有限公司关于召开 2022 年度股东大会的通
知》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com）
该议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
三、备查文件
特此公告。
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