证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2023-029
深圳市特发服务股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市特发服务股份有限公司 (以下简称“公司”)第二届董事会第十
六次会议于 2023 年 5 月 25 日在公司会议室以通讯的方式召开。会议通知于
生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会
议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》
的相关规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》
经审议，董事会认为：公司根据目前募集资金投资项目的进展情况及公
司现阶段发展需求，同意终止原募投项目“物业管理智能化升级和节能改
造”，并将该项目尚未使用的募集资金用于“四川大金源天鼎物业管理有限
公司 51%股权增资”项目。本次变更募集资金用途，是公司根据当前市场环
一、
境、公司业务发展规划及项目实施的实际需要而做出的审慎决策，有利于提
高募集资金使用效率，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司生产
。
经营产生不利影响，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司集资金管理和使用的监管要求》等法律
法规和规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
变更部分募集资金用途的公告》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表
了同意的核查意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议
案》
公司拟于 2023 年 6 月 12 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议董
事会提请审议的相关议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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