股票简称：山子股份 股票代码：000981 公告编号：2023-025
山子高科技股份有限公司
关于公司 2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
公司于 2023 年 4 月 28 日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过，
决定于 2023 年 5 月 26 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司
报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2022 年年度股东大会
的通知》（公告编号：2023-019）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023
年 5 月 26 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 1:00-3:00；通过深圳证
券交易所互联网投票的具体时间为：
期间的任意时间。
楼会议室。
股票上市规则》 和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。
二、会议出席情况
大会由公司董事兼副总裁章玉明先生主持，公司部分董事、监事、高
管人员及见证律师列席了本次现场会议。
参加现场会议和网络投票的股东及股东代理人合计 108 人，所持有效
表决权股份总数 3,024,176,663 股，占公司总股份数的 30.2494％，其中：
出席现场会议的股东及股东代理人共有 4 人，所持有效表决权股份数
股东代理人共有 104 人，所持有效表决权股份数 34,593,861 股，占公司总
股份数的 0.3460％。
中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东 107 人，代表股份
东及股东代理人共有 3 人，代表股份 1,382,161 股，占上市公司总股份的
三、议案审议和表决情况
大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，
相关表决情况及表决结果如下：
序号 提案名称 有效表决 表决意见 表决结
权股份总 同意 反对 弃权 果
数 股数 比例 股数 比例 股数 比例
提案 1 《2022 年度董事会报告》 99.2580% 22,418,674 0.7413% 21,100 0.0007% 通过
提案 2 《2022 年度监事会报告》 99.2580％ 22,418,674 0.7413％ 21,100 0.0007% 通过
《2022 年度财务决算报 3,024,176,6 3,001,718,5
提案 3 99.2574％ 22,436,974 0.7419％ 21,100 0.0007％ 通过
告》 63 89
《2022 年度利润分配预 3,024,176,6 3,001,096,9
提案 4 99.2368％ 23,058,643 0.7625％ 21,100 0.0007％ 通过
案》 63 20
《2022 年年度报告全文 3,024,176,6 3,001,745,4
提案 5 99.2583% 22,410,074 0.7410％ 21,100 0.0007％ 通过
及其摘要》 63 89
《关于公司 2022 年度募
提案 6 集资金存放与使用情况的 99.2612％ 22,320,274 0.7381％ 21,100 0.0007％ 通过
专项报告》
《关于 2023 年度新增担 3,024,176,6 3,002,046,5
提案 7 99.2682％ 22,108,974 0.7311％ 21,100 0.0007％ 通过
保额度的议案》 63 89
《关于 2023 年度公司向
提案 8 相关金融机构申请融资额 99.2880％ 21,510,262 0.7113％ 21,100 0.0007％ 通过
度的议案》
《关于计提资产减值准备 3,024,176,6 3,001,464,8
提案 9 99.2490％ 22,690,674 0.7503％ 21,100 0.0007％ 通过
的议案》 63 89
《关于未弥补亏损达到实
提案 10 收股本总额三分之一的议 99.2579％ 22,421,674 0.7414％ 21,100 0.0007％ 通过
案》
《关于续聘天健会计师事
务所（特殊普通合伙）为
提案 11 本公司 2023 年度财务报 99.2580％ 22,418,674 0.7413％ 21,100 0.0007％ 通过
告及内部控制审计机构的
议案》
《关于董事、高级管理人
员 2022 年度薪酬情况及 3,024,176,6 3,000,571,2
提案 12 99.2194％ 23,584,327 0.7799％ 21,100 0.0007％ 通过
案》
《关于监事 2022 年度薪
提案 13 酬情况及 2023 年度薪酬 99.2101％ 23,867,927 0.7892％ 21,100 0.0007％ 通过
方案的议案》
注1：提案7需以特别决议形式通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的2/3以上通过。
其中，中小股东表决情况如下：
表决意见
有效表决权
序号 提案名称 同意 反对 弃权
股份总数
股数 比例 股数 比例 股数 比例
提案 1 《2022 年度董事会报告》 35,976,022 13,536,248 37.6258% 22,418,674 62.3156% 21,100 0.0587%
提案 2 《2022 年度监事会报告》 35,976,022 13,536,248 37.6258% 22,418,674 62.3156% 21,100 0.0587%
提案 3 《2022 年度财务决算报告》 35,976,022 13,517,948 37.5749％ 22,436,974 62.3665％ 21,100 0.0587％
提案 4 《2022 年度利润分配预案》 35,976,022 12,896,279 35.8469％ 23,058,643 64.0945％ 21,100 0.0587％
《2022 年年度报告全文及其摘
提案 5 35,976,022 13,544,848 37.6497％ 22,410,074 62.2917％ 21,100 0.0587％
要》
《关于公司 2022 年度募集资金
提案 6 35,976,022 13,634,648 37.8993％ 22,320,274 62.0421％ 21,100 0.0587％
存放与使用情况的专项报告》
《关于 2023 年度新增担保额度
提案 7 35,976,022 13,845,948 38.4866％ 22,108,974 61.4547％ 21,100 0.0587％
的议案》
《关于 2023 年度公司向相关金
提案 8 35,976,022 14,444,660 40.1508％ 21,510,262 59.7906％ 21,100 0.0587％
融机构申请融资额度的议案》
《关于计提资产减值准备的议
提案 9 35,976,022 13,264,248 36.8697％ 22,690,674 63.0717％ 21,100 0.0587％
案》
《关于未弥补亏损达到实收股
提案 10 35,976,022 13,533,248 37.6174％ 22,421,674 62.3239％ 21,100 0.0587％
本总额三分之一的议案》
《关于续聘天健会计师事务所
（特殊普通合伙）为本公司
提案 11 35,976,022 13,536,248 37.6258％ 22,418,674 62.3156％ 21,100 0.0587％
审计机构的议案》
《关于董事、高级管理人员
提案 12 2022 年度薪酬情况及 2023 年度 35,976,022 12,370,595 34.3857％ 23,584,327 65.5557％ 21,100 0.0587％
薪酬方案的议案》
《关于监事 2022 年度薪酬情况
提案 13 35,976,022 12,086,995 33.5974％ 23,867,927 66.3440％ 21,100 0.0587％
及 2023 年度薪酬方案的议案》
此外，本次会议还听取了公司独立董事所作的《2022年度述职报告》。
四、律师出具的法律意见
律师事务所名称：上海上正恒泰律师事务所
律师姓名：李备战、尚斯佳
结论性意见：公司2022年年度股东大会的召集、召开程序，出席会议
人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券
法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，会议表决结果合法有效。
五、备查文件
特此公告。
山子高科技股份有限公司
董 事 会
二Ｏ二三年五月二十七日
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