证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2023-041
债券代码：128142 债券简称：新乳转债
新希望乳业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新希望乳业股份有限公司于 2023 年 5 月 10 日、2023 年 5 月 19 日通过巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
《证券时报》等公司指定的信息披露媒体披露了《关于召开 2022 年年度股东大
、《关于 2022 年度股东大会增加临时提案暨
会的通知》（公告编号：2023-034）
（公告编号：2023-040），为进一步保护投资者的合法
股东大会补充通知的公告》
权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现将有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 31 日（星期三）10:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 31
日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 31 日
召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他 人出席现
场会议行使表决权。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决形式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）截至股权登记日 2023 年 5 月 25 日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东可亲自出席股东大
会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
议室。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的
议案》
累积投票提案
事会第十五次会议审议通过，提案 10 已经公司第二届董事会第二十二次会议、
第二届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日、
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》
和披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
所持表决权的 2/3 以上通过。
选举公司非独立董事四名，提案 12 选举独立董事三名，提案 13 选举非职工代
表监事两名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，
股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零
票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
经深交所备案审核无异议，股东大会方可表决。
单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员
以外的其他股东。
三、会议登记等事项
公室
（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份 的有效证
件或证明进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份 证（复印
件）、代理人身份证、授权委托书（附件 2）、股东账户卡或其他能够表明其身份
的有效证件或证明进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印
件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理
人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份
证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（附件 2）、股东账户卡或其他能够表
明其身份的有效证件或证明登记；
（4）异地股东可以电子邮件或传真方式办理登记，本公司不接受 电话方式
办理登记。
签到时，出席人身份证和授权委托书（附件 2）必须出示原件，并于会议前半小
时到达会场办理参会手续。
联系人：李兴华、尚姝博
联系电话：028-86748930
传 真：028-80741011
电子邮箱：002946@newhope.cn
通讯地址：成都市锦江区金石路 366 号新希望中鼎国际
邮政编码：610023
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次会议上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附
件 1。
五、备查文件
六、附件
；
。
特此公告。
新希望乳业股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
③ 选举非职工代表监事（采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
时间。
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
新希望乳业股份有限公司
兹委托 （先生/女士）代表本单位（本人）出席新希望乳业股份有
限公司 2022 年年度股东大会，并代表本单位（本人）对会议审议的各项提案按
本授权委托书的指示行使表决权。本授权委托书的有效期限为自委托书签署日起
至 2022 年年度股东大会闭会时止。
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的栏 同 反 弃
编码
目可以投票 意 对 权
非累积投票提案
《关于<2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报
告>的议案》
《关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年薪酬方
案的议案》
《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限
制性股票的议案》
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的栏 同 反 弃
编码
目可以投票 意 对 权
委托人
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人有效身份证件号码（或法人股东统一社会信用代码）：
委托人股票账号：
委托人持股数量：
委托日期：
受托人
受托人签名：
受托人有效身份证件号码：
注：1、委托人可在“同意”“反对”“弃权”方框内用√做出投票指示，如
没有做出明确指示，委托人有权按照自己的意愿表决；
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