证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2023-019
广州方邦电子股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、会议召开情况
广州方邦电子股份有限公司（以下称“公司”）于 2023 年 5 月 26 日在公司
会议室以现场结合通讯方式召开第三届监事会第十二次会议。本次会议通知于
出席会议的监事 3 人，会议由监事会主席喻建国先生主持。本次会议的召集、召
开以及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文
件和《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，会议以投票表决方式形成以下决议:
期权的议案》
公司监事会对 2022 年股票期权激励计划预留授予激励对象是否符合授予条
件进行了核实后认为：
拟预留授予的 18 名激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下
简称“《管理办法》”）第八条所述不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
综上，拟预留授予的 18 名激励对象符合《管理办法》等有关法律、法规、
规范性文件规定的激励对象条件，符合《2022 年股票期权激励计划（草案）》
确定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，且本
激励计划的授予条件已经成就，同意以 2023 年 5 月 26 日为预留授予日，以 34
元/份为股票期权的行权价格，向符合授予条件的 18 名激励对象授予 48 万份股
票期权。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 5 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《广州方邦电子股份有限公司关于向激励对象
授予 2022 年股票期权激励计划预留股票期权的公告》（公告编号：2023-020）。
特此公告。
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