证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 公告编号：2023-043
上海外高桥集团股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据 2023 年 5 月 22 日发出的会议通知，上海外高桥集团股份有限公司（以
下简称“公司”）第十届监事会第十四次会议于 2023 年 5 月 25 日下午在上海市
浦东新区洲海路 999 号森兰国际大厦 B 栋 16 层会议室以现场会议方式召开。会议
应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人。本次会议符合《公司法》及《公
司章程》的规定。会议由监事会主席唐卫民先生召集和主持。经审议，会议全票
通过以下决议：
一、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
修订后的《监事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于制订<监事会财务检查监督管理办法>等 4 项制度的议案》
为充分发挥上市公司监事会作用，提升监事会规范履职能力，不断提升上市
公司法人治理水平，公司监事会制订了《上海外高桥集团股份有限公司监事会财
务检查监督管理办法》、《上海外高桥集团股份有限公司监事会内部控制监督管理
办法》、《上海外高桥集团股份有限公司监事会重大事项监督管理办法》、《上海外
高桥集团股份有限公司监事会信息披露及投资者关系监督管理办法》。
表决结果：同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票
特此公告。
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