证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2023-043
神马实业股份有限公司
十一届十七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
神马实业股份有限公司第十一届董事会第十七次会议于 2023 年
在公司东配楼二楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到 5 人，董事
李本斌先生、独立董事武俊安先生、刘民英先生和尚贤女士以通讯方
式参与表决，公司 5 名监事及部分高级管理人员列席了会议，会议符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过关于聘任公司财务总监的议案。
根据工作需要，聘任李伟先生（简历附后）为公司财务总监，
路伟先生不再担任公司财务总监职务。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过关于公司财务总监代行董事会秘书职责的议案。
根据工作需要，公司董事会指定财务总监李伟先生代行董事会秘
书职责，路伟先生不再代行公司董事会秘书职责。公司将按照相关规
定尽快完成董事会秘书的选聘工作。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司对路伟先生在任职期间为公司发展所做出的突出贡献表示
衷心的感谢。
三、审议通过关于变更部分募投项目实施主体的议案（详见临时
公告：2023-044）。
四、审议通过关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案（详见临时公告：2023-045）
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
神马实业股份有限公司董事会
附：简历
李伟先生，1979 年生，会计学硕士研究生，正高级会计师，历
任中国平煤神马集团财管处副主任科员，朝川矿财务科副科长、科长，
中国平煤神马集团资金结算中心资金调度主管，中国平煤神马集团财
务公司资金结算部经理，平禹煤电总会计师，中国平煤神马集团资金
管理中心副总监，现任神马股份财务处处长。
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