网宿科技: 第五届董事会第三十六次会议决议公告

来源:证券之星 2023-05-27 00:00:00
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证券代码:300017        证券简称:网宿科技      公告编号:2023-068
                 网宿科技股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
   网宿科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十六次会议
通知于2023年5月23日以电子邮件方式发出,会议于2023年5月26日上午10:00以
电话会议方式召开。本次会议应到董事7人,实到董事7人。公司监事和高级管理
人员等相关人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长刘成彦先生主持,与会董事对议案
进行了审议,形成如下决议:
   一、审议并通过《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候
选人提名的议案》
   公司第五届董事会将于 2023 年 6 月 11 日任期届满,根据《公司法》等
有关法律法规及《公司章程》的规定,公司按照相关法律程序进行董事会换
届选举。公司董事会由 7 名董事组成,其中非独立董事 4 名,经公司第五届
董 事会提 名委员 会审核 ,公司 董事会 提名刘 成彦先 生、Hong Ke( 洪珂)先
生、周丽萍女士、颜永春先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,任期
自 股 东 大会审议通过之日起三年(候选人简历详见附件)。
   为确保董事会的正常运行,在新一届董事会就任前,公司第五届董事会
成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉履行
董 事 义 务和职责。
   公司独立董事对提名候选人的履历资料、任职资格和提名程序进行了审
核 , 对 此项议案发表了同意的独立意见。
   本 议 案 尚需提交公司股东大会审议,并采用累积投票方式选举。
  表决结果:经逐一审议,均以7票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。
  二、审议并通过《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选
人提名的议案》
  公司第五届董事会将于 2023 年 6 月 11 日任期届满,根据《公司法》等
有关法律法规及《公司章程》的规定,公司按照相关法律程序进行董事会换
届选举。公司董事会由 7 名董事组成,其中独立董事 3 名,经公司第五届董
事会提名委员会审核,公司董事会提名陆家星先生、冯锦锋先生、文学国先
生为公司第六届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三
年 (候 选人简历详见附件)。
  为确保董事会的正常运行,在新一届董事会就任前,公司第五届董事会
成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉履行
董 事 义 务和职责。
  公司独立董事对提名候选人的履历资料、任职资格和提名程序进行了审
核,对此项议案发表了同意的独立意见。独立董事候选人在其有关材料报送
深 圳 证 券交易所备案审核无异议后,方可提请股东大会选举。
  本 议 案 尚需提交公司股东大会审议,并采用累积投票方式选举。
  表决结果:经逐一审议,均以7票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。
  三、审议并通过《关于修改<内部审计制度>的议案》
  根据《中华人民共和国审计法》、审计署《关于内部审计工作的规定》、《中
国内部审计准则》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》等有关规定,结合《公司章程》和本公司实际情况,对《网宿科技
股份有限公司内部审计制度》进行修订。
  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的
《网宿科技股份有限公司内部审计制度》。
  表决结果:以7票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。
  四、审议并通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
  公司定于2023年6月21日(星期三)下午14:30在上海市徐汇区斜土路2899
号光启文化广场A座5层公司会议室召开2023年第三次临时股东大会。
  具体内容详见同日披露于巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于
召开2023年第三次临时股东大会的通知》。
  表决结果:以7票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。
  特此公告。
                             网宿科技股份有限公司董事会
                    第六届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
   刘成彦先生,1964 年生,中国国籍,毕业于东南大学。曾在机械工业出版
社及中国科协管理科学研究中心工作,后参与北京易迈电子邮件有限责任公司的
设立工作,1999 年至 2000 年任中国万网首席运营官。2001 年加入上海网宿科技
发展有限公司(公司前身,以下简称“网宿有限”),曾任首席运营官、执行董
事。现任公司董事长。
   截至目前,刘成彦先生直接持有本公司股票 202,507,029 股,与其他持有公
司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,符合《公司法》及相关
法律、法规规定的任职条件,不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》规定的禁止担
任公司董事、监事、高级管理人员的情形,不属于失信被执行人。
   Hong Ke(洪珂)先生,1967 年生,美国国籍,美国亚利桑那州大学硕士研
究生学历。曾任美国达可达互联网公司技术副总经理,美国泛亚电信技术副总经
理,拥有多年互联网行业工作经验。2004 年加入网宿有限任首席技术官,现任
公司副董事长、总经理,美国子公司 Quantil,Inc 的 CEO 及董事、Quantil
Networks,Inc 的董事。
   截至目前,Hong Ke(洪珂)先生未持有本公司股份,Hong Ke(洪珂)先
生的配偶系持有公司 5%以上股份的股东陈宝珍女士之女,Hong Ke(洪珂)先生
的配偶与公司监事张海燕女士为姐妹关系。其未曾受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查,符合《公司法》及相关法律、法规规定的任职条件,
不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》、《公司章程》规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理
人员的情形,不属于失信被执行人。
  颜永春先生,1968 年生,中国国籍,西安交通大学本科学历。曾就职于湛
江科委计算中心;曾任深圳依博科技有限公司销售部经理、深圳康特电脑软件有
限公司销售部副经理、深圳永合电脑系统公司副总经理、亚科讯网络(深圳)有
限公司副总经理、广东世纪网通信技术有限公司副总经理。现任公司董事。
  截至目前,颜永春先生未持有本公司股份,其与持有公司 5%以上股份的股
东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查,符合《公司法》及相关法律、法规规定的任
职条件,不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》规定的禁止担任公司董事、监事、
高级管理人员的情形,不属于失信被执行人。
  周丽萍女士,1976 年生,中国国籍,华东理工大学本科学历。2000 年加入
网宿有限,历任公司财务部主管、广州分公司财务经理、总部财务经理、综合管
理部经理、公司第一届监事会主席等。现任公司董事、副总经理、董事会秘书,
并在公司子公司担任职务。
  截至目前,周丽萍女士直接持有本公司股票 6,028,384 股,其与持有公司 5%
以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,符合《公司法》及相关法律、
法规规定的任职条件,不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》规定的禁止担任公司
董事、监事、高级管理人员的情形,不属于失信被执行人。
二、独立董事候选人简历
  陆家星先生,1975 年生,中国国籍,毕业于上海财经大学,学士学位。中
共党员,中国注册会计师执业会员,澳洲注册会计师。曾任安科瑞电气股份有
限公司独立董事,2008 年 11 月加入上海佳亮会计师事务所有限公司,现担任
合伙人、董事,
      兼任上海港湾基础建设(集团)股份有限公司
                         (证券代码:
独立董事。现任公司独立董事。
  截至目前,陆家星先生未持有本公司股份,其与持有公司 5%以上股份的股
东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,符合《公司法》及相关法律、法规规
定的任职条件,不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》规定的禁止担任公司董
事、监事、高级管理人员的情形,不属于失信被执行人。已取得独立董事资格
证书。
  冯锦锋先生,1977 年生,中国国籍,毕业于上海交通大学,获工学博士学
位,本科及研究生毕业于清华大学,获工学双学士、管理学硕士学位。曾任 SAP
中国研究院咨询顾问,思欧捷投资咨询有限公司上海分公司总经理,上海市发
展和改革委员会高技术产业处副处长,上海芯铄投资管理有限公司董事总经理、
上海矽睿科技有限公司董事、北京智路管理咨询合伙企业(有限合伙)执行董
事及上海分公司总经理。现任上海兴橙投资管理有限公司合伙人,兼任广州湾
区智能传感器产业集团有限公司执行总裁、卫宁健康科技集团股份有限公司(证
券代码:300253)及上海华虹计通智能系统股份有限公司独立董事、上海市集
成电路行业协会副秘书长及清华大学上海校友会副会长。现任公司独立董事。
  截至目前,冯锦锋先生未持有本公司股份,其与持有公司 5%以上股份的股
东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,符合《公司法》及相关法律、法规规
定的任职条件,不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》规定的禁止担任公司董
事、监事、高级管理人员的情形,不属于失信被执行人。已取得独立董事资格
证书。
  文学国先生,1966年生,中国国籍,法学博士。曾任中国社会科学院研究生
院副院长、中国社会科学院-上海市人民政府上海研究院常务副院长、上海大学
副校长(挂职)、法学院院长以及中国社会科学院当代中国研究所副所长、当代
中国出版社社长。现任上海大学教授、博士生导师。兼任上海市法学会学术委员
会会员、上海市法学会农村农业法治研究会会长、中国企业经营管理研究会副会
长、中国城市经济学会常务理事、北京仲裁委员会仲裁员,及上海紫江企业集团
股份有限公司(证券代码:600210)独立董事,华宏汽车集团股份有限公司、杭
州罗莱迪思科技股份有限公司、苏州鸿凌达电子科技股份有限公司独立董事。
  截至目前,文学国先生未持有本公司股份,其与持有公司5%以上股份的股
东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查,符合《公司法》及相关法律、法规规定的任
职条件,不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》规定的禁止担任公司董事、监事、
高级管理人员的情形,不属于失信被执行人。已取得独立董事资格证书。

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