股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2023-024
中远海运科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、会议的通知、召集及召开情况
中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
二十次会议于 2023 年 5 月 26 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。
会议通知按照《公司章程》规定时间以电子邮件方式送达全体董事。
本次会议由公司董事长梁岩峰先生召集并主持，应参加会议董事
六人，实际参加会议董事六人。本次会议的召集和召开符合《公司法》、
《公司章程》和《董事会议事规则》规定。
二、会议决议
经与会董事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议：
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。调整后，
公司总部设董事会办公室/行政事务部、战略发展部/法务与风险管理
部/证券事务部、科技创新部/市场经营部、数字化转型部/运营管理部、
财务管理部、人力资源部/组织部、纪委工作部/监督审计部/巡察办、
党委工作部/工会等 8 个职能部门，设企业数字化服务事业部、数字供
应链服务事业部、数字航运服务事业部、人工智能应用事业部、智能
交通事业部、交通信息化事业部、安防事业部、云数据中心/网络安全
中心、研发创新中心、软件交付中心等 10 个事业部门及能力中心机构。
协议>的关联交易议案》。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审议通过了《关于与中远海运集团财务公司续签<金融
财务服务协议>的关联交易议案》，关联董事梁岩峰先生、李国荣先生
回避了表决，独立董事发表了事前确认意见和独立意见。具体内容详
见 公 司 于 2023 年 5 月 27 日 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与中远海运集团财务公司续签<
金融财务服务协议>的关联交易公告》（公告编号：2023-025）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审议通过了《中远海运集团财务公司风险评估报告》，
关联董事梁岩峰先生、李国荣先生回避了表决，独立董事发表了事前
确认意见和独立意见。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 27 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中远海运集团财务公司风险评
估报告》全文。
处置预案》。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审议通过了《在中远海运集团财务公司办理金融服务
业务的风险处置预案》，关联董事梁岩峰先生、李国荣先生回避了表决，
独立董事发表了事前确认意见和独立意见。具体内容详见公司于 2023
年 5 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《在中远海
运集团财务公司办理金融服务业务的风险处置预案》全文。
。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审议通过了《关于召开 2022 年度股东大会的议案》
，
同意公司于 2023 年 6 月 16 日召开 2022 年度股东大会。具体内容详见
公 司 于 2023 年 5 月 27 日 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年度股东大会的通知》
（公告编号：2023-026）。
三、备查文件
认意见》；
见》。
特此公告。
中远海运科技股份有限公司
董事会
二〇二三年五月二十七日
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