集泰股份: 第三届董事会第二十四次会议决议公告

来源:证券之星 2023-05-27 00:00:00
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证券代码:002909       证券简称:集泰股份          公告编号:2023-047
              广州集泰化工股份有限公司
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
四次会议(以下简称“本次会议”)于 2023 年 5 月 26 日以邮件、电话方式发出
通知。由于本次审议事项紧急,经全体董事确认,一致同意豁免会议通知时间要
求。会议于 2023 年 5 月 26 日下午 14:30 在广州开发区南翔一路 62 号 C 座一楼
会议室以现场结合通讯方式召开。
议。
行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关
规定。
  二、董事会会议审议情况
  与会董事经过认真讨论,形成如下决议:
议案》
  董事会同意“年产中性硅酮密封胶 15,000 吨和改性硅酮密封胶 15,000 吨项
目”结项,并将前次募投项目节余募集资金 1,681.36 万元(包含利息收入,具
体金额以资金转出当日银行专户实际余额为准)永久补充流动资金,用于公司生
产经营活动,并注销原募集资金专户。
  表决情况:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。
  公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见,保荐机构中航证券有限
公司已就上述事项出具了核查意见。
  具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
  三、备查文件
  特此公告。
                                  广州集泰化工股份有限公司
                                       董事会
                                   二〇二三年五月二十六日

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