证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2023-019
广州金域医学检验集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：广州市国际生物岛螺旋三路 10 号金域医学大楼
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事长梁耀铭先生主持，本次会议的召集、召
开及表决形式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 274,674,967 99.9506 39,000 0.0141 96,700 0.0353
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 274,674,967 99.9506 39,000 0.0141 96,700 0.0353
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 274,674,967 99.9506 39,000 0.0141 96,700 0.0353
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 274,800,367 99.9962 10,300 0.0038 0 0.0000
要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 274,674,967 99.9506 39,000 0.0141 96,700 0.0353
构和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 273,328,579 99.4606 1,121,219 0.4079 360,869 0.1315
理人员 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 244,611,319 89.0108 27,274,456 9.9248 2,924,892 1.0644
度薪酬及 2023 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 244,611,319 89.0108 27,274,456 9.9248 2,924,892 1.0644
《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 274,800,367 99.9962 10,300 0.0038 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
广州金域医学检验
集团股份有限公司 163,598, 0.000
预案
广州金域医学检验
集团股份有限公司
审计机构和内控审
计机构的议案
广州金域医学检验
集团股份有限公司
关于确认公司董
的议案
集团股份有限公司 910 456 4 2 9
关于确认公司监事
的议案
广州金域医学检验
集团股份有限公司
暨修订《公司章程》
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：程劲松、陈凯
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表
决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
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