鞍山重型矿山机器股份有限公司 股东大会决议
证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2023— 093
鞍山重型矿山机器股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东”。
一、 会议召开及出席情况
（一）、会议召开情况
（1）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2023 年 5 月 26 日
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2023 年 5 月 26 日的
交易时间， 即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
《上市公司股
东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
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鞍山重型矿山机器股份有限公司 股东大会决议
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(二)、会议出席情况
通过现场（或授权现场代表）及网络投票的股东共计 14 名，代表有效表决
权的股份数为 53,006,398 股，占公司有表决权股份总数的 21.7934%。
（1）现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的股东 6 名，代表
有表决权的股份数为 52,925,448 股，占公司有表决权股份总数的 21.7601%。
（2）网络投票情况：通过网络和交易系统投票的股东 8 名，代表有表决权
的股份数为 80,950 股，占公司有表决权股份总数的 0.0333%。
通过现场（或授权现场代表）和网络投票的中小投资者 8 名，代表有表决权
股份数 80,950 股，占公司有表决权股份总数比例为 0.0333%。其中：通过现场
投票的中小投资者 0 名，代表有表决权股份 0 股，占公司有表决权股份总数的
司有表决权股份总数的 0.0333%。
公司董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议
案：
表决结果：同意 52,970,048 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
弃权 0 股（其中, 因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份
总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为同意 44,600 股，占参与投票的中小投资者所
持有效表决权股份总数的 55.0957%；反对 36,350 股,占参与投票的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 44.9043%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股）
， 占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
鞍山重型矿山机器股份有限公司 股东大会决议
表决结果：同意 52,970,048 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
弃权 0 股（其中, 因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份
总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为同意 44,600 股，占参与投票的中小投资者所
持有效表决权股份总数的 55.0957%；反对 36,350 股,占参与投票的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 44.9043%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股）
， 占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
本议案以特别决议审议通过。
表决结果：同意 52,954,548 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
弃权 0 股（其中, 因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份
总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为同意 29,100 股，占参与投票的中小投资者所
持有效表决权股份总数的 35.9481%；反对 51,850 股,占参与投票的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 64.0519%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股）
， 占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
三、律师出具的法律意见
席本次会议的人员以及本次会议召集人的主体资格、本次会议的表决程序和表
决结果均符合《公司法》
《证券法》
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件
以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
特此公告
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