证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2023-015
中国石油集团资本股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会
第二十五次会议于 2023 年 5 月 25 日（周四）以通讯方式召开。本次
董事会会议通知文件已于 2023 年 5 月 22 日(周一）分别以专人通知、
电子邮件的形式发出。会议应出席董事 9 人，实际亲自出席董事 9 人。
本次会议由董事长谢海兵先生主持，监事和高级管理人员列席会议，
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）
和《中国石油集团资本股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）
的有关规定。参会全体董事对本次会议全部议案进行了认真审议，结
果如下：
一、审议通过《关于董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案》
经董事会提名与薪酬委员会审核，董事会同意提名谢海兵先生、
卢耀忠先生、蔡勇先生、刘德先生、王忠来先生、周建明先生为第十
届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。非独立董事任期自股东
大会审议通过之日起三年。
独立董事的独立意见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露。本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》
经董事会提名与薪酬委员会审核，董事会同意提名贺颖奇先生、
徐建军先生、陈武朝先生为第十届董事会独立董事候选人（简历见附
件），其中贺颖奇先生、陈武朝先生为会计专业人士。独立董事任期
自股东大会审议通过之日起三年。
独立董事的独立意见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露。上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，待深圳证券
交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性审核无异议后，本议案
尚需提交 2022 年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司第十届董事会由 9 名董事组成，包括非独立董事 6 名，独立
董事 3 名。若上述董事候选人当选，董事会中兼任公司高级管理人员
以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之
一。
三、审议通过《关于提请召开 2022 年度股东大会的议案》
公司将于 2023 年 6 月 16 日（周五）采取现场投票与网络投票相
结合的方式召开 2022 年度股东大会。
《关于召开 2022 年度股东大会的通知》
（公告编号：2023-017）
同日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中国石油集团资本股份有限公司
董事会
附件：
非独立董事候选人简历
谢海兵，男，52 岁，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国
石油勘探开发研究院油气田开发工程专业，博士研究生，正高级经济
师。2000 年起历任中石油股份财务部信息管理处干部、副处长、处长、
财务部副总会计师，期间在清华大学核研院从事核科学与技术专业博
士后研究工作两年。2009 年任克拉玛依市商业银行信息总监。2010
年任昆仑银行信息总监、副行长。2016 年任中国石油集团财务部副总
经理。2018 年任中国石油集团共享运营有限公司筹备组副组长、总经
理。2020 年任中国石油集团财务部总经理。2021 年 5 月任中国石油
集团总经理助理。2021 年 9 月任昆仑资本董事长。2021 年 2 月 25 日
任公司董事。2021 年 4 月 19 日任公司董事长，2022 年 6 月任中石油
股份监事，2022 年 7 月任海峡能源投资有限公司董事，2022 年 8 月
任海峡能源有限公司董事长，2023 年 1 月当选第十四届北京市政协
委员。
截至目前，谢海兵先生不持有公司股份，除上述任职职务外与持
有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级
管理人员不存在关联关系。谢海兵先生不存在《公司法》第一百四十
六条规定的情形，未受到中国证监会或其他部门的行政处罚，未受到
深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，亦不存在
被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，不存在被
深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。任职资格符合
《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司查询，谢海
兵先生不属于“失信被执行人”。
卢耀忠，男，58 岁，中国国籍，无境外永久居留权。中国石油大
学（北京）管理学硕士学位，正高级会计师，在中国石油天然气行业
拥有丰富的工作经验。2013 年 8 月任海外勘探开发分公司（中国石
油天然气勘探开发公司）总会计师、党委委员。2017 年 4 月起历任中
国石油集团资本运营部总经理，同时兼任中石油股份资本运营部总经
理。2017 年 6 月至 2022 年 6 月任中石油股份监事。2017 年 12 月任
中国石油国际勘探开发有限公司监事。2021 年 10 月至 2022 年 12 月
任昆仑资本总经理、党委书记。2022 年 9 月任公司党委书记，2022
年 10 月 13 日任公司董事、副董事长。2022 年 12 月 30 日任公司总
经理。
截至目前，卢耀忠先生不持有公司股份，与持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关
联关系。卢耀忠先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，
未受到中国证监会或其他部门的行政处罚，未受到深圳证券交易所的
公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查的情况，亦不存在被中国证监会采取
不得担任上市公司董事的市场禁入措施，不存在被深圳证券交易所认
定不适合担任公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》及《公司章程》等有关规定。经公司查询，卢耀忠先生不属于“失
信被执行人”。
蔡 勇，男，48 岁，中国国籍，无境外永久居留权。美国德克萨
斯大学阿灵顿分校工商管理硕士，高级经济师。自 1992 年参加工作
以来，先后在华北石油管理局、外事局、中油国际委内瑞拉公司、中
国石油天然气勘探开发公司、中油国际伊拉克公司、中油国际中东公
司、财税价格部、资金部工作。2004 年任中油国际委内瑞拉公司委内
瑞拉项目部财务部经理；2008 年任中国石油天然气勘探开发公司财
务与资本运营部副主任兼会计管理中心主任；2010 年起历任中油国
际伊拉克公司哈法亚项目部财务会计部经理、副总会计师；2013 年任
中油国际伊拉克公司总会计师兼哈法亚项目部、鲁迈拉项目部总会计
师；2016 年任中油国际中东公司总会计师兼哈法亚常务副总经理；
石油集团资金部总经理；2021 年 4 月任中国石油集团财务部总经理。
截至目前，蔡勇先生不持有公司股份，除上述任职情况外与持有
公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管
理人员不存在关联关系。蔡勇先生不存在《公司法》第一百四十六条
规定的情形，未受到中国证监会或其他部门的行政处罚，未受到深圳
证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，亦不存在被中
国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，不存在被深圳
证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。任职资格符合《公
司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司查询，蔡勇先生
不属于“失信被执行人”。
刘 德，男，58 岁，中国国籍，无境外永久居留权。中国石油大
学（华东）企业管理专业硕士。1986 年参加工作，正高级会计师。1986
年 7 月起历任长庆石油勘探局财务处成本组会计、基建科副科长、会
计核算科科长；1997 年 4 月起历任长庆石油勘探局资金结算中心副
主任、财务处副处长；1999 年 10 月起历任长庆油田分公司计划财务
处副处长、财务资产处处长、关联交易处处长；2007 年 4 月任长庆油
田分公司总会计师、党委委员；2016 年 12 月任中国石油集团财务部
副总经理；2017 年 7 月任中国石油集团资金部副总经理；2018 年 4
月任中国石油集团资金部总经理。2018 年 10 月任中油财务党委书记、
董事长、工会主席。2020 年 6 月 18 日任公司董事。
截至目前，刘德先生不持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联
关系。刘德先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受
到中国证监会或其他部门的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开
谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查的情况，亦不存在被中国证监会采取不得
担任上市公司董事的市场禁入措施，不存在被深圳证券交易所认定不
适合担任公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及
《公司章程》等有关规定。经公司查询，刘德先生不属于“失信被执
行人”。
王忠来，男，59 岁，中国国籍，无境外永久居留权。先后毕业于
杭州金融干部管理学院软件计算机专业、中央党校函授学院经济管理
专业和南京大学管理科学与工程专业，大学本科学历，高级经济师，
从事银行工作 40 余年。历任中国工商银行江苏省分行会计结算处副
处长、电子银行处处长、资金营运处总经理、机构业务部总经理、机
构业务部兼资产负债部总经理，在中国工商银行工作 28 年。曾任深
圳发展银行总行运营管理部总经理。在昆仑银行先后任副行长、董事、
行长、监事会主席、党委副书记、纪委书记、工会主席，2020 年 10
月任昆仑银行党委书记，中油资本党委副书记。2021 年 7 月任昆仑
银行董事长、党委书记，中油资本党委副书记。2023 年 1 月 16 日任
公司董事。
截至目前，王忠来先生不持有公司股份，与持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关
联关系。王忠来先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，
未受到中国证监会或其他部门的行政处罚，未受到深圳证券交易所的
公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查的情况，亦不存在被中国证监会采取
不得担任上市公司董事的市场禁入措施，不存在被深圳证券交易所认
定不适合担任公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》及《公司章程》等有关规定。经公司查询，王忠来先生不属于“失
信被执行人”。
周建明，男，55 岁，中国国籍，无境外永久居留权。美国德克萨
斯大学阿灵顿分校工商管理硕士学位，正高级会计师。1988 年参加工
作，1997 年至 2017 年主要在海外勘探开发分公司（中国石油天然气
勘探开发公司）及中油国际（尼罗）公司等海外项目任职。2017 年 5
月任中国石油集团资金部副总经理，同时兼任中石油股份资金部副总
经理。2021 年 4 月任中石油股份财务部副总经理。2023 年 1 月 16 日
任公司董事。
截至目前，周建明先生不持有公司股份，除上述任职情况外与持
有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级
管理人员不存在关联关系。周建明先生不存在《公司法》第一百四十
六条规定的情形，未受到中国证监会或其他部门的行政处罚，未受到
深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，亦不存在
被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，不存在被
深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。任职资格符合
《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司查询，周建
明先生不属于“失信被执行人”。
独立董事候选人简历
贺颖奇，男，60 岁，中国国籍，无境外永久居留权。2000 年 7 月
取得厦门大学会计学（管理会计专业方向）博士研究生学历，2001 年
工作，之后在清华大学会计研究所任教。现任北京国家会计学院教授、
会计研究与发展中心主任、管理会计研究所所长、学术管理委员会副
主任，中国会计学会管理会计专业委员会理事、中国成本研究会理事、
中国总会计师协会管理会计分会理事，并任中体产业集团股份有限公
司、锐捷网络股份有限公司、福建鸿生材料科技股份有限公司独立董
事。2022 年 9 月 20 日任公司独立董事。
截至目前，贺颖奇先生不持有公司股份，与持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关
联关系。贺颖奇先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，
未受到中国证监会或其他部门的行政处罚，未受到深圳证券交易所的
公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查的情况，亦不存在被中国证监会采取
不得担任上市公司董事的市场禁入措施，不存在被深圳证券交易所认
定不适合担任公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》及《公司章程》等有关规定。经公司查询，贺颖奇先生不属于“失
信被执行人”。
徐建军，男，49 岁，中国国籍，无境外永久居留权。2000 年 7 月
取得北京大学民商法专业硕士研究生学历。2004 年 8 月至今就职于
北京德恒律师事务所，现任管理合伙人、副主任，并任北京首农食品
集团有限公司、奇安信科技集团股份有限公司、华泰联合证券有限责
任公司、蚂蚁科技集团股份有限公司独立董事。
截至目前，徐建军先生不持有公司股份，与持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关
联关系。徐建军先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，
未受到中国证监会或其他部门的行政处罚，未受到深圳证券交易所的
公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查的情况，亦不存在被中国证监会采取
不得担任上市公司董事的市场禁入措施，不存在被深圳证券交易所认
定不适合担任公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》及《公司章程》等有关规定。经公司查询，徐建军先生不属于“失
信被执行人”。
陈武朝，男，53 岁，中国国籍，无境外永久居留权。清华大学会
计学博士研究生学历，管理学（会计）博士，注册会计师。1998 年 10
月至今任教于清华大学经济管理学院，会计系副教授。现任中国人民
保险集团股份有限公司、原微电子（上海）股份有限公司、睿力集成
电路有限公司独立董事。
截至目前，陈武朝先生不持有公司股份，与持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关
联关系。陈武朝先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，
未受到中国证监会或其他部门的行政处罚，未受到深圳证券交易所的
公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查的情况，亦不存在被中国证监会采取
不得担任上市公司董事的市场禁入措施，不存在被深圳证券交易所认
定不适合担任公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》及《公司章程》等有关规定。经公司查询，陈武朝先生不属于“失
信被执行人”。
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