证券代码：600999 证券简称： 招商证券 编号： 2023－027
招商证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
招商证券股份有限公司（以下简称公司、招商证券）第七届董事会第三十一
次会议通知于 2023 年 5 月 23 日以电子邮件方式发出。会议于 2023 年 5 月 26
日以通讯表决方式召开。
应出席董事 13 人，实际出席 13 人。
本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《招商证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
二、 董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
（一）关于提名丁璐莎为非执行董事候选人的议案
同意提名丁璐莎女士为公司第七届董事会非执行董事候选人。
议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
公司独立董事对以上议案发表独立意见如下：
规定及自律规则等规定的上市证券公司董事任职资格条件，具备履行董事职责所
必需的专业素养和工作经验；未发现其存在法律法规、监管规定及自律规则等规
定的不得担任公司董事的情形，同意提名丁璐莎女士为第七届董事会非执行董事
候选人。
和《公司章程》的有关规定，符合公司及股东的利益。
（二）关于选举公司董事会风险管理委员会临时召集人的议案
选举吴宗敏董事为第七届董事会风险管理委员会临时召集人。
议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
招商证券股份有限公司董事会
附件：丁璐莎女士简历
附件
丁璐莎女士简历
丁璐莎女士，1979 年 1 月生。
月任中国人民养老保险有限责任公司投资事业部二级资深专家，2008 年 6 月至
股票代码：601319；香港联合交易所有限公司上市公司，股份代号：01339）总
裁办公室/党委办公室秘书处业务主管，投资金融管理部投资管理处经理、高级
经理，投资金融管理部资产配置处高级经理兼普惠金融管理处高级经理、投资管
理部高级专家及投资管理部二级资深专家。
丁璐莎女士分别于 2001 年 7 月、2007 年 6 月获北京航空航天大学法学学士
学位、中国社会科学院研究生院法律硕士学位。
丁璐莎女士确认与招商证券董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在公司证券上市地监
管机构、证券交易所等规定的不得担任公司董事的情形。
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